柬埔寨诈骗几十亿的台湾盘口曝光 #波贝 一年诈骗几十亿的盘口事件！

柬埔寨诈骗几十亿的台湾盘口曝光 #波贝 一年诈骗几十亿的台湾盘口事件！ #网友爆料：关于台湾盘口的事件，回到2022年波贝的1-2-3-4期，涉及人数超过3000人，其中最大的就是宝龙2期，2-3期是连在一起的，由名为大丰的老板所掌控【这个 大丰 在园区基本上不出来，出来也是偶尔出来一下，年龄不超过30岁，170左右，身材中胖】 最大的盘口以台湾为首，诈骗金额超过3000亿新台币，最近被诈骗着单人最大金额达2.9亿，上一次是假冒朱家泓为老师欺骗一个妇人1.8亿新台币 去年台湾的内湖母女自杀身亡也是这个园区诈骗的，相信大家都看到过这个新闻了 欢迎订阅柬埔寨大事件 投稿/商务：@yunxxn

#关于柬埔寨 #波贝 一年诈骗几十亿的台湾盘口事件！

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台湾最大金融诈骗案，苏有朋也是受害者，最新回应

台湾最大金融诈骗案，苏有朋也是受害者，最新回应 据媒体11月22日报道，李登辉家族成员被曝在“澳丰案”中损失5.5亿元新台币（约合人民币1.24亿元）。 “澳丰案”被称为中国台湾史上最大金融诈骗案，当年在塞浦路斯注册的澳丰金融集团在未经台当局监管部门审核批准的情况下，经由兆富财富管理顾问公司等平台，以年均8%的收益率吸引社会各界购买其金融投资产品。 2023年5月，澳丰金融集团宣布倒闭，超过1.3万投资人无法取回其投资本金，受害者包括万海航运陈柏廷家族、著名艺人苏有朋等社会名流。而据台媒11月22日最新报道称，李登辉家族也有多人因购买该公司产品被骗。 11月24日，@苏有朋工作室 发文回应#苏有朋被金融诈骗#：“诈骗可耻，希望被骗的人们都能得到公道，大家日常要千万注意防范。继续努力生活，太阳依旧升起。

与柬埔寨诈骗集团勾结 台湾团伙洗钱逾 3 亿

与柬埔寨诈骗集团勾结 台湾团伙洗钱逾 3 亿 近日，台湾当局破获一起与柬埔寨电信诈骗集团勾连的重大跨境洗钱案件，涉案金额超过新台币 3.4 亿元（约合人民币近 8000 万元）。该犯罪团伙由邱名慈为首，自 2023 年起长期配合境外诈骗机房，利用虚拟货币进行洗钱，涉嫌诈骗、组织犯罪及违反洗钱防制法规，已有 10 人被检方起诉。 据调查，邱名慈（绰号“小安”“尼克”）以“金得利国际”公司名义运作，通过收集人头账户、操作虚拟币交易，配合柬埔寨诈骗机房将诈骗所得迅速转入虚拟货币交易所，再经非托管电子钱包进行隐匿处理，实现资金漂白。 此外，邱名慈频繁出入柬埔寨、泰国等地，具有高度潜逃风险。目前其已被法院裁定继续羁押。该案凸显境外诈骗与本地洗钱网络的深度勾连，暴露虚拟货币监管漏洞。 ~~~~ 订阅柬埔寨头条新闻吃瓜曝光悬赏频道  ↓ 联系爆料 悬赏：@heisuai

与柬埔寨诈骗集团勾结 台湾团伙洗钱逾3亿

与柬埔寨诈骗集团勾结 台湾团伙洗钱逾3亿 近日，台湾当局破获一起与柬埔寨电信诈骗集团勾连的重大跨境洗钱案件，涉案金额超过新台币3.4亿元（约合人民币近8000万元）。该犯罪团伙由邱名慈为首，自2023年起长期配合境外诈骗机房，利用虚拟货币进行洗钱，涉嫌诈骗、组织犯罪及违反洗钱防制法规，已有10人被检方起诉。 据调查，邱名慈（绰号“小安”“尼克”）以“金得利国际”公司名义运作，通过收集人头账户、操作虚拟币交易，配合柬埔寨诈骗机房将诈骗所得迅速转入虚拟货币交易所，再经非托管电子钱包进行隐匿处理，实现资金漂白。 此外，邱名慈频繁出入柬埔寨、泰国等地，具有高度潜逃风险。目前其已被法院裁定继续羁押。该案凸显境外诈骗与本地洗钱网络的深度勾连，暴露虚拟货币监管漏洞。

#国内新闻 3亿洗钱案曝光！台湾“币王”邱名慈勾结柬埔寨诈骗集团被捕

#国内新闻 3亿洗钱案曝光！台湾“币王”邱名慈勾结柬埔寨诈骗集团被捕 据台媒报道，台湾桃园市调查处日前破获一起跨国虚拟货币洗钱案，涉案金额超过新台币3亿元（约人民币7100万元）。台中地检署已依诈欺、组织犯罪与洗钱罪名，起诉主嫌邱名慈等10人。 绰号“小安”、“尼克”的邱名慈，自2023年起以“金得利国际”名义，与柬埔寨诈骗集团合作，透过其设立的“币胜客数位科技公司”大规模洗钱。诈骗手法包括假交友、高额回报等诱骗受害者，再通过伪造的LINE交易记录，以买卖泰达币为名转移赃款。 检方指出，该集团分工明确，邱名慈除了操控资金流，还在Telegram群组（昵称“古天乐”）收集73个“人头账户”，透过Max交易所频繁交易泰达币与以太币。全案洗钱交易次数多达数百次，总金额高达新台币3.4亿元。 检察官潘晓琪指出，邱男虽矢口否认犯行，却频繁出入泰国、柬埔寨，逃亡风险极高，法院已准许继续羁押。