#美国新闻 诈骗2700万美元，五名中国公民因涉嫌参与一起大型跨国诈骗和洗钱计划，正面临美国司法部的起诉。

#美国新闻 诈骗2700万美元，五名中国公民因涉嫌参与一起大型跨国诈骗和洗钱计划，正面临美国司法部的起诉。 这一犯罪计划导致两千多名老年人上当受骗，损失超过2,700万美元。 根据司法部7月31日（周三）公布的起诉书与公开提交的文件，五名被告及其位于印度的同谋运营着一个跨国诈骗团伙，专门盯上全美各地的老年人。 五名被告中有四人居住在南加州，一人居住在内华达州。周三，两个州约60名联邦、州和地方执法人员联合行动，将内华达州亨德森市（Henderson）40岁居民王昭（Zhao Wang，音译，下同）、南加波莫纳市（Pomona）40岁居民陈建东（Jiandong Chen）、西科维纳市（West Covina）40岁居民李钧（Jun Li）和圣盖博市（San Gabriel）36岁居民王鑫（Xin Wang）成功逮捕。 第五名被告为29岁的圣盖博市居民龚友飞（Youfei Gong），他已于今年4月9日在家中率先被捕。 根据美国法律，若串谋电信诈欺罪成立，被告最高会被判处40年监禁和100万美元的罚款；若洗钱罪成立，最高被判20年监禁、50万美元或洗钱金额2倍的罚款。 订阅东南亚悬赏通缉令 t.me/+1r5sZ2SHtl8zYmM1 投稿爆料联系皮：@PiyanziB

【美国司法部查获 2016 年 Bitfinex 被盗的 9.4 万枚比特币，当前价值超 40 亿美元】Lichtenstein

【美国司法部查获 2016 年 Bitfinex 被盗的 9.4 万枚比特币，当前价值超 40 亿美元】Lichtenstein 和 Morgan 被控串谋洗钱，最高可判处 20 年监禁，以及串谋诈骗美国政府，最高可判处 5 年监禁。但他们（很奇怪地）并未被指控黑客攻击。 #抽屉IT

#富商杀人被判31年，司法部长：不得减刑

#富商杀人被判31年，司法部长：不得减刑 12月25日，司法部长高乐就“炳发城枪击案”凶手斯雷西那被法院判处31年罚款250万美元发表重要讲话。 高乐表示，斯雷西那于12月23日被金边初级法院判处31年有期徒刑，并向两名死者家属各赔偿100万美元，向两名伤者共赔偿50万美元。对此，他表示感谢并赞赏金边市初级法院秉持正确和严格的法律立场，为受害者讨回公道。 他说，这是司法领域的历史性事件，因为法院不仅依法判处最高徒刑，而且还要求凶手向死者家属各赔偿高达100万美元赔偿金。 高乐强调，斯雷西那已被列入黑名单，未来不会获得减轻或赦免。而且，他将监督斯雷西那在监狱服刑的情况。 6月26日，司法部长高乐在“金边炳发城枪杀案”新闻发布会上表示，如果涉案凶手获得保释或只坐两三年牢，他将辞去司法部长职务。 欢迎订阅 @dny88 投稿/广告 @slslyy

:6月3日，纽约南区法院逮捕，立案起诉《大纪元时报》首席财务官Bill Guan，涉嫌洗钱至少 6700 万美元。

: 6月3日，纽约南区法院逮捕，立案起诉《大纪元时报》首席财务官Bill Guan，涉嫌洗钱至少 6700 万美元。 检察官威廉姆斯表示：“Bill Guan与他人合谋洗钱数千万美元的虚假失业保险金和其他犯罪所得，为自己、媒体公司及其附属公司谋利。 当银行对这些资金提出质疑时，Bill Guan涉嫌多次撒谎，谎称这些资金来自对该媒体公司的合法捐赠。” 2⃣Guan，61 岁，新泽西州Secaucus市人。在6月2日上午被捕，将于3日下午出庭。 GUAN被控一项共谋洗钱罪，最高可判处 20 年监禁，以及两项银行欺诈罪，每项最高可判处 30 年监禁在狱中。 3⃣检方称这些指控与媒体公司的新闻采访活动无关。 欺哥又在MDC多了一位战友

日本近期半导体制造设备出口5成面向中国

日本近期半导体制造设备出口5成面向中国 据日经新闻12日报道，中国对日本半导体制造设备的需求正在增加。日本的半导体制造设备出口额中，截至1~3月对中国出口的占比连续3个季度超过5成。有分析认为由于中美经济脱钩，中国产生了替换生产线的特需，以通用产品为中心的洽购增加。 通过日本财务省的贸易统计，调查了半导体制造设备及其零部件、平板显示屏制造设备的出口额中面向中国的比例。1月~3月50%出口至中国。自2023年7~9月以来，连续3个季度占比超过50%。从实际金额来看，2024年1~3月相关设备对中国的出口额达到5212亿日元，与2023年同期相比增加82%。金额为有可比数据的2007年以来的最高水平。

美国司法部起诉LockBit勒索软件头目 悬赏1000万美元捉拿

美国司法部起诉LockBit勒索软件头目 悬赏1000万美元捉拿 据称，自2019年9月LockBit首次出现以来，Khoroshev就一直参与其中。多年来，LockBit 勒索软件攻击已在至少 120 个国家造成 2500 多名受害者，据称 Khoroshev 和其他共谋者收取了至少 5 亿美元的赎金。美国和英国当局今年 2 月查封了 LockBit 的数据泄漏网站LockBit 采用"勒索软件即服务"（ransomware-as-a-service）的模式运营，允许坏人购买或租用勒索软件来攻击受害者。该勒索软件与对英国皇家邮政服务、一家儿童医院和加拿大安大略省圣玛丽斯小镇的高调攻击有关。今年 2 月，美国和英国执法部门查封了LockBit 使用的网站和服务器，甚至获得了他们可以用来帮助组织重新访问数据的密钥。当时，执法部门还指控 Artur Sungatov 和 Ivan Kondratyev 针对美国的受害者部署了 LockBit。据称，Khoroshev 从受害者支付的每笔赎金中抽取 20%，还负责运营该组织的数据泄漏网站。执法部门发现，即使该组织"虚假承诺"在收到赎金后会删除受害者的被盗数据，霍罗舍夫仍保留着这些数据。"今天的起诉书标志着对 LockBit 调查和起诉的一个重要里程碑，它已经导致对其他五名 LockBit 附属公司的指控其中两人已被羁押候审并对现已声名狼藉的 LockBit 业务造成了重大破坏，"新泽西州地区的美国检察官菲利普-R-塞林格在一份声明中说。霍罗舍夫面临 26 项指控，包括一项共谋诈骗罪和八项勒索及损坏受保护计算机罪，最高将被判处 185 年监禁。除了对 Khoroshev 进行制裁外，联邦调查局还悬赏 1,000 万美元征集有助于执法部门逮捕 Khoroshev 的信息。相关文章:美国和英国警方确认并指控LockBit勒索软件团伙的俄罗斯头目 ... PC版： 手机版：