美司法部起诉中国公民因涉嫌非法出口半导体制造设备

美司法部起诉中国公民因涉嫌非法出口半导体制造设备 起诉书称，至少在 2015 年 5 月至 2018 年 8 月期间，李和陈合谋通过利用中间人隐瞒 CGTC 参与交易的方式，逃避商务部对 CGTC（中国昌都加石科技有限公司，已被列入实体清单）实施的出口限制。被告试图从加利福尼亚州圣罗莎市的 Dynatex International 公司非法获取一台 DTX-150 自动金刚石划线破碎机。该机器用于切割电子产品中使用的薄半导体（也称为硅晶圆），根据商务部的规定，需要获得向 CGTC 出口的许可证和授权。被告试图通过一家名为江苏汉唐国际 (JHI) 的中介公司为 CGTC 购买该机器，他们欺骗性地将这家代理公司描述为购买者和最终用户。为了避免被发现，李和陈指示 Dynatex International 确保与销售相关的出口信息没有将 CGTC 列为该批货物的最终收货人。 Li 和 Chen 各自被指控犯有以下罪行，如果罪名成立，将面临最高处罚： 串谋违反 IEEPA，最高 20 年监禁和 100 万美元罚款；虚假电子出口信息活动，最高可判处五年监禁并处以 25 万美元罚款；走私，最高可判处 10 年监禁并处以 25 万美元罚款；和 IEEPA 违规行为，最高可判处 20 年监禁和 100 万美元罚款。联邦地方法院法官将在考虑美国量刑指南和其他法定因素后做出任何判决。 ... PC版： 手机版：

两杀猪盘总在美国被抓近日，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。

两杀猪盘总在美国被抓 近日，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。 综合媒体的报道，被逮捕的两名中国男子分别为41岁的李达仁（Daren Li，音译）和38岁的张一成（Yicheng Zhang，音译）。 其中，李达仁持有中国以及圣基茨和尼维斯两本护照，他常年在中国、柬埔寨和阿联酋等国居住和活动，于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕。而张一成则是在加利福尼亚州天普市居住，于5月16日在洛杉矶被捕。 美国当地法庭指出，李达仁和张一成共同管理一家跨国加密货币投资诈骗杀猪盘，他们共谋利用多个空壳公司注册银行账户，对受害人实施加密货币投资诈骗，并指令下属将从杀猪盘获益的资金转移到位于巴哈马的银行账户内。 美国司法部说，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。 美国司法部表示，上述二人均被指控串谋洗钱和六项国际洗钱实体罪名。如果被判有罪，被告每项罪名最高可判处20年监禁。 新闻投稿爆料：@dongnanyaZLBG 东南亚自律群：@dongnanyazilv

近日，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。

近日，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。 综合媒体的报道，被逮捕的两名中国男子分别为41岁的李达仁（Daren Li，音译）和38岁的张一成（Yicheng Zhang，音译）。 其中，李达仁持有中国以及圣基茨和尼维斯两本护照，他常年在中国、柬埔寨和阿联酋等国居住和活动，于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕。而张一成则是在加利福尼亚州天普市居住，于5月16日在洛杉矶被捕。 美国当地法庭指出，李达仁和张一成共同管理一家跨国加密货币投资诈骗杀猪盘，他们共谋利用多个空壳公司注册银行账户，对受害人实施加密货币投资诈骗，并指令下属将从杀猪盘获益的资金转移到位于巴哈马的银行账户内。 美国司法部说，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。美国司法部表示，上述二人均被指控串谋洗钱和六项国际洗钱实体罪名。如果被判有罪，被告每项罪名最高可判处20年监禁。 订阅东南亚日报频道 大事先知道↓ 订阅频道：https://t.me/DNYRB8 投稿与广告联系： @DNYRB818

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#美国资讯 惊爆！华人留学生洗钱1300万！

#美国资讯 惊爆！华人留学生洗钱1300万！ 杀猪盘骗局竟藏身洛杉矶市中心？ 美国司法部（DOJ）25日发布消息，三名华人因创办空壳公司洗钱超1300万美元被捕，并被检方起诉；其中两人为中国公民，目前属逾期滞留状态。他们经手的巨额资金，均来自「杀猪盘」骗局。 美国司法部称，这三名华人25日清晨被捕，当日下午在圣塔安那（Santa Ana）联邦法庭过堂。三名被告分别是：24岁的李明智（Mingzhi Li，音译），又名「林正」，洛杉矶市中心居民；23岁贾泽悦（Zeyue Jia，音译），又名「刘娇娇」，洛杉矶市中心居民；55岁的圣盖博市民史俊（Jun Shi，音译）。 三人均被控无证经营汇款生意，属联邦重罪；若罪名成立，将被判最高五年监禁。

美国司法部起诉LockBit勒索软件头目 悬赏1000万美元捉拿

美国司法部起诉LockBit勒索软件头目 悬赏1000万美元捉拿 据称，自2019年9月LockBit首次出现以来，Khoroshev就一直参与其中。多年来，LockBit 勒索软件攻击已在至少 120 个国家造成 2500 多名受害者，据称 Khoroshev 和其他共谋者收取了至少 5 亿美元的赎金。美国和英国当局今年 2 月查封了 LockBit 的数据泄漏网站LockBit 采用"勒索软件即服务"（ransomware-as-a-service）的模式运营，允许坏人购买或租用勒索软件来攻击受害者。该勒索软件与对英国皇家邮政服务、一家儿童医院和加拿大安大略省圣玛丽斯小镇的高调攻击有关。今年 2 月，美国和英国执法部门查封了LockBit 使用的网站和服务器，甚至获得了他们可以用来帮助组织重新访问数据的密钥。当时，执法部门还指控 Artur Sungatov 和 Ivan Kondratyev 针对美国的受害者部署了 LockBit。据称，Khoroshev 从受害者支付的每笔赎金中抽取 20%，还负责运营该组织的数据泄漏网站。执法部门发现，即使该组织"虚假承诺"在收到赎金后会删除受害者的被盗数据，霍罗舍夫仍保留着这些数据。"今天的起诉书标志着对 LockBit 调查和起诉的一个重要里程碑，它已经导致对其他五名 LockBit 附属公司的指控其中两人已被羁押候审并对现已声名狼藉的 LockBit 业务造成了重大破坏，"新泽西州地区的美国检察官菲利普-R-塞林格在一份声明中说。霍罗舍夫面临 26 项指控，包括一项共谋诈骗罪和八项勒索及损坏受保护计算机罪，最高将被判处 185 年监禁。除了对 Khoroshev 进行制裁外，联邦调查局还悬赏 1,000 万美元征集有助于执法部门逮捕 Khoroshev 的信息。相关文章:美国和英国警方确认并指控LockBit勒索软件团伙的俄罗斯头目 ... PC版： 手机版：