【纽约检方：DCG民事诈骗案涉案金额已扩大至30亿美元】

【纽约检方：DCG民事诈骗案涉案金额已扩大至30亿美元】 纽约总检察长 Letitia James 扩大了针对 DCG 的民事欺诈案涉案资金规模，DCG 应对与 Gemini Earn 产品和 Genesis 直接投资相关的 30 亿美元投资者损失负责；受害投资者人数达 23 万人，总损失高达 30 亿美元，这促使纽约最高法院扩大了诉讼范围。 DCG 发言人回应称，总检察长提出毫无根据的投诉以寻求博得更多媒体关注，DCG 将积极应对这些指控并且会打赢官司。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

#涉案金额649万元#奎屯警方侦破特大电信网络诈骗案

#涉案金额649万元 #奎屯警方侦破特大电信网络诈骗案 2024年4月，受害人王某被人拉入“公司工作对接微信群”，微信群中老板“张总”以公司资金倒账为由，让王某按照其提供的账户转账，因对方的姓名、头像与公司领导一模一样，王某放下戒备分别向“张总”提供的账户多次转账共计649万元，因次日未回款，王某经电话与领导核实后才发现被骗，被骗金额高达649万元 奎屯市公安局始终坚持以人民为中心的发展思想，执法理念从追求打处“数字绩效”向注重群众满意转变，在打击犯罪中更加注重追赃挽损，专案组又克服涉案资金多次被转移，追回难、确认难的困境，一边在报案当日对涉案账户紧急止付，成功止付受害人部分被骗钱款，依法快速冻结涉案资金，一边外派打击组在侦案中，聚焦民心加大追赃挽损力度，最终，一笔笔被骗资金按照法律程序陆续退回到受害人的银行账户内，在专案组锲而不舍的打击追赃路上，先后为受害人追回被骗损失222万元！ 同时突破案件是场速度战，全面收官是场持续战。专案组不辞辛劳、连续奋战120余天，长途跋涉4万余公里，全面搜集、梳理涉案证据，为适应以审判为中心的刑事诉讼制度需要，专案组快速实现了以“抓人”为中心向“取证”为中心的转变，分析海量数据，将资金数据和被骗群众信息数据一一对证，形成了完整的证据链条 以案为鉴、建章立制堵漏洞奎屯市公安局从保障经济发展和人民群众财产安全的高度出发，创新构筑了信息化循环防范机制。 订阅东南亚事件频道 @bgc555 欢迎投稿爆料：@dny6655

【美国起诉三人涉Evolved Apes NFT诈骗案，涉案金额300万美元】

【美国起诉三人涉Evolved Apes NFT诈骗案，涉案金额300万美元】 美国纽约南区检察官办公室起诉Mohamed-Amin Atcha、Mohamed Rilaz Waleedh和Daood Hassan，指控其参与2021年的Evolved Apes NFT诈骗案。该项目承诺开发视频游戏，但筹款结束后，匿名开发者Evil Ape消失，转移了798个以太币（约300万美元）。此案被视为“拉地毯”骗局的一部分，这种骗局中开发者通过销售NFT或代币筹集资金后突然关闭项目并消失。据统计，自2011年以来，类似骗局已导致超过145亿美元的损失。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

#曼谷“币圈”惊魂：#两起加密货币交易诈骗案 涉案金额高达1300万泰铢

#曼谷“币圈”惊魂：#两起加密货币交易诈骗案 涉案金额高达1300万泰铢 三名中国公民向曼谷警方报案称，在分别进行加密货币交易时共损失了1300万泰铢现金，案件涉及抢劫、虚假交易以及同胞间的欺诈。警方已追回部分赃款，并对涉案嫌疑人展开追捕，案件暴露了现金与加密货币交易的潜在风险。 第一起案件：500万泰铢现金被劫 1月某日下午3点30分，黄光（音译）在汇权区 Pracharat Bampen 12路的一处住宅内与三名中国同胞进行现金换取加密货币的交易。然而，交易过程中对方突然抢走他装有500万泰铢的手提包，并乘坐一辆丰田阿尔法（Toyota Alphard）面包车逃离现场。 第二起案件：800万泰铢交易骗局 几乎在同一时间，两名中国男子带着800万泰铢现金来到拉玛九路的G Tower大楼，与四名中国同胞进行加密货币交易。双方通过一名自称能完成交易的中间人进行协商。 然而，在交易过程中，对方四人以已将加密货币转账至中间人为由，直接抢走了800万泰铢现金。受害者随后向汇权警方报案，声称未收到任何数字货币。 黄光尝试通过摩托车出租车追击嫌疑人，但未能成功。汇权警察局局长普拉索普乔克·伊安皮尼特上校（Pol Col Prasopchok Iampinit）表示，警方随后锁定了逃跑车辆，该车登记在一名叫蔡振坤（音译）的中国男子名下，住址位于沙吞区 Yenjit路的一处房屋。警方搜查了该房屋并发现了一个装有500万泰铢现金的手提包。 这两起案件的共同点在于，均涉及大额现金与加密货币的直接交易，同时利用了交易中对信任和即时验证的依赖。警方目前已追回部分赃款，并继续追查其他涉案人员和赃款去向。 警方提醒公众，现金与加密货币的直接交易风险极高，尤其是在缺乏监管和可靠验证的情况下。使用官方认可的平台或第三方托管服务进行交易，不仅能减少交易欺诈，还能为资金安全提供更高保障。