#跨境换汇黑网覆灭！沪澳联手捣毁涉案3亿地下钱庄，赌场“换钱党”全线落网

#跨境换汇黑网覆灭！沪澳联手捣毁涉案3亿地下钱庄，赌场“换钱党”全线落网 近日，在公安部统一部署下，上海市公安局联合澳门司法警察局成功捣毁一个横跨沪、粤、澳三地的地下钱庄犯罪网络，涉案金额高达3亿人民币。警方共抓获涉案人员56人，现场查获人民币40余万元、港币430余万元。 案件起于2024年4月，上海警方在追查一起地下钱庄案件中，发现一个账户资金异常频繁流动，幕后实控人王某同时操控多个可疑账户，疑似为跨境赌博提供非法汇兑服务。警方顺藤摸瓜，查出“餐饮员工”丘某其实是团伙关键中间人，其澳门劳工证只是掩护身份，实则负责与赌客对接，安排非法换汇。 该团伙自2021年10月起活跃在福建、广东、上海和澳门等地，由王某、丘某、澳门赌场工作人员吴某及“换钱党”刘某共同运作。他们在赌场周边搭讪赌客，引导其将人民币汇入指定账户，随后通过复杂的跨境“对敲”手法，将等值港币交付赌客。 在今年1月沪澳两地警方同步成立专案组，经数月深入侦查，彻底掌握团伙结构和作案方式。今年3月，双方同步开展收网行动，上海警方一举抓获47人，澳门司警局拘捕9人，成功瓦解这一庞大的非法资金网络。

500万骗局！迪拜的钱庄，承兑，注意别被骗

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中国公安部打击服务澳门赌场赌客的“换钱党”

中国公安部打击服务澳门赌场赌客的“换钱党” 中国公安部打击服务澳门赌场中国大陆赌客的“换钱党”，摧毁“对敲型”地下钱庄等犯罪团伙，个别案件涉案金额达14.7亿元人民币（2.73亿新元）。 中国公安部刑事侦查局副局长陈士渠星期五（7月5日）在一场专题新闻发布会上介绍，有组织赴澳门从事非法买卖外汇的“换钱党”人员近年来明显增多，非法汇兑活动衍生的诈骗、抢劫、盗窃、绑架、偷渡等违法犯罪时有发生，影响澳门及中国大陆社会治安稳定。 官方在近期的行动中，打掉了一批操纵中国大陆人员虚假开设银行账户赴澳门从事非法汇兑的犯罪团伙，捣毁了一批境内人民币、境外外币平行交割的“对敲型”地下钱庄，全链条摧毁了一批“换钱党”衍生违法犯罪团伙。 “换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换，以及向赌客提供高利贷服务的群体。 陈士渠介绍，“换钱党”问题由来已久，为规避中国的外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策，“换钱党”非法为大陆赌客兑换大额港币现金。 他说，“换钱党”通过珠海等地的现金型地下钱庄非法兑换港币，采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门，在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率，实施港币现金和境内人民币账户转账交易，每年幕后金主获利超过15亿港币（2.6亿新元）。 在其中一起案件中，广东警方打掉三个使用“练功券（供银行工作人员练习点钞用的纸币）”实施汇兑诈骗团伙，侦破五起非法汇兑案件，捣毁六个现金型地下钱庄窝点，抓获犯罪嫌疑人101名，涉案金额14.7亿元人民币。 2024年7月5日 5:11 PM