警拘20人包括14名印尼女子　涉嫌串谋洗黑钱

警拘20人包括14名印尼女子　涉嫌串谋洗黑钱 警方针对涉嫌诱骗外籍家庭佣工开立傀儡户口的洗黑钱犯罪集团，拘捕20名男女，当中包括14名印尼女子。被捕人士涉嫌利用17个银行户口，清洗超过1千万元怀疑犯罪得益。被捕的6名本地男子及14名印尼女子，年龄介乎29至63岁，涉嫌「串谋洗黑钱」罪。警方说，调查显示，被捕人士主要为傀儡户口持有人，提供户口协助诈骗集团处理犯罪得益。被捕人士涉嫌与39宗、在去年11月至今年4月发生的不同类型骗案有关，包括网上购物骗案、垫支款项骗案、网上情缘骗案等，涉案总额共约540万元。警方说，不法集团涉嫌以金钱利诱外籍家庭佣工在港开立银行户口，以1000至2500元作为报酬，相约外佣到公园 、快餐店、酒店房间等，利用手机应用程式为相关外佣开立银行户口， 而犯罪集团会管理及操控这些傀儡户口。 2024-05-27 13:16:29

#港闻【Now新闻台】警方过去三星期拘捕1121人，涉串谋诈骗及洗黑钱。

#港闻 【Now新闻台】警方过去三星期拘捕1121人，涉串谋诈骗及洗黑钱。 行动涉及952宗骗案及科技罪案，涉款22亿，包括针对网上求职、投资及购物骗案。行动中成功打击一个跨境犯罪集团，利诱内地人到香港开户口洗黑钱，亦与内地执法部门合作，打击了一个跨境网上求职骗案诈骗集团。 警方强调，未来会继续加强打击跨境洗黑钱集团。

香港警方捣破洗黑钱集团 涉嫌招揽内地人来港开户洗黑钱 涉款逾1亿元拘捕12人

香港警方捣破洗黑钱集团 涉嫌招揽内地人来港开户洗黑钱 涉款逾1亿元拘捕12人 #国内新闻：香港商业罪案调查科情报及支援组警司郭静怡讲述案情时表示，去年警方录得近95000宗罪案，诈骗案占近一半 警方去年就诈骗案案拘捕近10000名人士，其中近七成三是傀儡户口持有人。商罪科在调查过程中发现，一个本地洗黑钱集团自2024年7月开始，招揽内地人士来港，协助在传统银行及数字银行开设傀儡户口，以收取各种诈骗收益。 户口持有人会按照集团指示，到银行或提款机提取现金后，部分人更安排使用不知名人士的提款卡提取现金，再将现金带到虚拟资产交易店兑换加密货币借此洗黑钱，以转换及掩饰犯罪得益的来源。做行动基地，用来策划及操控洗黑钱。由2024年7月至2025年5月期间，积极招揽内地人来港做傀儡户口持有人，当他们来港后会被安排入住行动基地，然后等候指示清洗黑钱。集团曾利用超个550个银行帐户，清洗1.18亿元，其中有1,000万元证实是58宗已举报的诈骗案的部分犯罪得益，这些案件的受害人总损失为4,300万元。警方于本周四（15日）展开一个代号为「夜剿」的拘捕行动，在多个地点埋伏，发现两名傀儡户口持有人离开行动基地，分别前往银行及柜员机提取现金，然后一同前往尖沙咀一间虚拟资产找换店，准备兑换加密货币。警方见时机成熟，即场拘捕两人，并于他们身上检获约77万港元现金，成功阻止该笔犯罪得益被进一步转移及清洗。同日警方亦同步搜查行动基地及多个地点，拘捕另外9人，包括两名集团本地骨干及7名来自内地的傀儡户口持有人。整个行动中，警方共拘捕12人，当中包括2名本地集团骨干成员，以及10名内地傀儡户口人士。大部分被捕人报称无业。此外，警方共检获约105万港元现金、560多张提款卡、多部手机、大量银行文件以及涉及虚拟资产交易纪录。警方现已就「串谋洗黑钱」罪名，正式落案起诉所有被捕人士。 警方相信，今次行动已成功瓦解一个活跃于本港及内地之间的跨境洗黑钱集团，对打击有组织金融犯罪具重大成效。根据《有组织及严重罪行条例》第25条，任何人如知道或有合理理由相信某项财产是犯罪得益，但仍然处理相关财产，已属刑事罪行。一经定罪，最高可被判监禁14年，罚款高达港币500万元。警方表示会与律政司就适当案件向法庭申请加刑，以增加阻吓性。自2023年10月起，有逾100人因租、借及出售户口，被法庭就洗黑钱罪行定罪时加重刑罚，刑期增幅介乎八分之一至三分之一不等，即约3个月至18个月。

香港警方破28宗诈骗洗黑钱案 拘捕29人

香港警方破28宗诈骗洗黑钱案 拘捕29人 香港警方星期一（9月4日）公布，侦破28宗涉诈骗和洗黑钱的案件，其中网骗涉款2750万港元（下同，约475万新元），共拘捕29人。 综合《星岛日报》《明报》和“香港01”报道，香港观塘警区刑事部在上月11日起展开为期两周的“晓光行动”，成功侦破28宗案件，当中包括23宗网上诈骗案件，骗款高达2750万港元，另有五宗洗黑钱案件，涉款高达2000万港元。 报道称，上述案件共涉及74名受害人，当中包括35男40女，年龄介乎18至75岁。案件大致分为五大类，包括网上求职骗案、网上购物骗案、网上情缘骗案、网上投资骗案及电邮骗案。 据报道，其中最大一宗案件为网上情缘骗案，受害人为家庭主妇，总涉及金额达1000万港元。受害人没有投资经验，在网上认识自称为投资专家的骗子，被游说投资加密币买卖后，在半个月内损失巨额金钱。 警方表示，行动中拘捕的29人，包括20男九女，年龄介乎19至64岁，均为傀儡户口持有人。他们分别以涉及诈骗罪、以欺骗手段取得财产罪及洗黑钱等罪名被逮捕，并都已获准取保候审。 在调查期间，部分犯罪嫌疑人承认自己收取数百元至数千元报酬，出售个人资料或银行户口给诈骗集团处理犯罪得益。警方提醒民众不要抱有侥幸心态，以为单纯借出户口及售卖个人资料、没有直接参与任何违法行为就可以逃避法律责任。 根据过往的成功检控案例，法庭明确指出，就算嫌疑人辩解自己是单纯向第三者借出、卖出或出租户口，成为傀儡户口的持有人，没有直接参与洗黑钱，但其刑责与真正处理犯罪得益的人并无分别，法庭甚至会把这些考虑成为加刑因素。 另外，警方会征询律政司法律意见追究此案嫌疑人的刑事责任，并向法庭申请加重刑罚，尤其是针对傀儡户口持有者相关的洗黑钱罪行，以起到阻吓作用。

警拘6人涉嫌串谋诈骗及洗黑钱　5名受害人共损失约130万元

警拘6人涉嫌串谋诈骗及洗黑钱　5名受害人共损失约130万元 警方拘捕6人涉嫌串谋诈骗及「洗黑钱」，涉及5名受害人，总损失金额约130万元。警方调查显示，被捕人士涉嫌利用已报失的身份证，开设19个银行及其他金融机构网上户口，将受害人户口内的款项，转帐至他们开设的户口。警方昨日在全港多区，拘捕5名男子及1名女子，年龄介乎33至58岁，全部是本地人，检获多部手提电话。行动仍在进行。警方呼吁，市民应小心保护身份证、自拍照片或录像等可用作网上开户或借贷的个人资料。 2024-05-18 21:34:41

#香港警银联手破获2.31亿港元加密币跨境洗黑钱集团

#香港警银联手破获2.31亿港元加密币跨境洗黑钱集团 香港警方与银行业界积极合作，展开代号为“沉击”的拘捕行动，成功锁定一个活跃于香港及内地的跨境洗黑钱集团。此次行动中，警方以“串谋洗黑钱”罪拘捕了 11 男 3 女，年龄在 23 至 50 岁之间 涉款超过港币 1800 万元 经过资金流向分析，警方发现疑犯在今年 6 至 9 月期间，通过使用本地银行户口及进行加密货币交易，清洗黑钱达 2.31 亿港元。香港警方商业罪案调查科讹骗调查组总督察罗婉珊指出，自今年 8 月起，警方通过与银行协作，对可疑银行户口进行分析及深入调查，发现该跨境集团涉嫌在今年 6 至 9 月期间，利用 43 个本地户口收取 34 宗来自香港不同诈骗的骗款，其中包括求职骗案、电话及投资骗案，骗案总金额达港币 1800 万元 这一行动凸显了香港警方在打击跨境犯罪和洗黑钱活动方面的决心和力度。同时，也表明了警方与银行业界合作的重要性，通过共同努力，能够更有效地打击金融犯罪，保护公众的财产安全。此外，对于加密货币交易的监管也成为一个重要议题，以防止其被不法分子利用进行洗黑钱等违法活动