港警重拳出击 捣破跨境洗黑钱集团 涉款逾1亿元 拘捕12人！

港警重拳出击 捣破跨境洗黑钱集团 涉款逾1亿元 拘捕12人！ 香港警方近期成功捣破一个活跃于本港与内地之间的跨境洗黑钱集团，涉案金额超过1.18亿元，共拘捕12人！ 香港商业罪案调查科情报及支援组警司郭静怡介绍，该集团自2024年7月起，招揽大量内地人士来港，在传统银行及数字银行开设“傀儡户口”，用以接收诈骗得款，再将现金提取并兑换加密货币，借此清洗黑钱、掩饰犯罪来源。 警方于2025年5月15日展开代号「夜剿」的大型行动，在多地埋伏。当日发现两名“傀儡户口”持有人离开位于港岛的“行动基地”，前往银行及ATM提取现金，并准备在尖沙咀虚拟资产找换店兑换为加密货币。警方果断行动，当场拘捕两人，查获77万港元现金，成功阻止该笔犯罪得益被转移。 同时，警方搜查多处地点，拘捕另外10人，包括2名本地集团骨干、7名内地户口持有人。行动中共检获105万元现金、560多张提款卡、多部手机、大量银行文件与虚拟资产交易纪录。 调查发现，该集团曾动用超过550个银行账户，其中至少1,000万元与58宗已举报诈骗案有关，受害人总损失达4,300万元！ 警方已就“串谋洗黑钱”正式落案起诉所有被捕者，并警告公众：根据《有组织及严重罪行条例》第25条，任何人在知道或合理相信财产为犯罪得益仍处理该财产，属刑事罪行，一经定罪，最高可判监14年及罚款500万元。 自2023年10月至今，已有超过100人因租借或出售户口而被定罪，刑期增加幅度达三分之一，最长可加刑至18个月。

#国内新闻 港警重拳出击 捣破跨境洗黑钱集团 涉款逾1亿元 拘捕12人！

#国内新闻 港警重拳出击 捣破跨境洗黑钱集团 涉款逾1亿元 拘捕12人！ 香港警方近期成功捣破一个活跃于本港与内地之间的跨境洗黑钱集团，涉案金额超过1.18亿元，共拘捕12人！ 香港商业罪案调查科情报及支援组警司郭静怡介绍，该集团自2024年7月起，招揽大量内地人士来港，在传统银行及数字银行开设“傀儡户口”，用以接收诈骗得款，再将现金提取并兑换加密货币，借此清洗黑钱、掩饰犯罪来源。 警方于2025年5月15日展开代号「夜剿」的大型行动，在多地埋伏。当日发现两名“傀儡户口”持有人离开位于港岛的“行动基地”，前往银行及ATM提取现金，并准备在尖沙咀虚拟资产找换店兑换为加密货币。警方果断行动，当场拘捕两人，查获77万港元现金，成功阻止该笔犯罪得益被转移。 同时，警方搜查多处地点，拘捕另外10人，包括2名本地集团骨干、7名内地户口持有人。行动中共检获105万元现金、560多张提款卡、多部手机、大量银行文件与虚拟资产交易纪录。 调查发现，该集团曾动用超过550个银行账户，其中至少1,000万元与58宗已举报诈骗案有关，受害人总损失达4,300万元！ 警方已就“串谋洗黑钱”正式落案起诉所有被捕者，并警告公众：根据《有组织及严重罪行条例》第25条，任何人在知道或合理相信财产为犯罪得益仍处理该财产，属刑事罪行，一经定罪，最高可判监14年及罚款500万元。 自2023年10月至今，已有超过100人因租借或出售户口而被定罪，刑期增加幅度达三分之一，最长可加刑至18个月。

#国内新闻 港警重拳出击 捣破跨境洗黑钱集团 涉款逾1亿元 拘捕12人！

#国内新闻 港警重拳出击 捣破跨境洗黑钱集团 涉款逾1亿元 拘捕12人！ 香港警方近期成功捣破一个活跃于本港与内地之间的跨境洗黑钱集团，涉案金额超过1.18亿元，共拘捕12人！ 香港商业罪案调查科情报及支援组警司郭静怡介绍，该集团自2024年7月起，招揽大量内地人士来港，在传统银行及数字银行开设"傀儡户口"，用以接收诈骗得款，再将现金提取并兑换加密货币，借此清洗黑钱、掩饰犯罪来源。 警方于2025年5月15日展开代号「夜剿」的大型行动，在多地埋伏。当日发现两名"傀儡户口"持有人离开位于港岛的"行动基地"，前往银行及ATM提取现金，并准备在尖沙咀虚拟资产找换店兑换为加密货币。警方果断行动，当场拘捕两人，查获77万港元现金，成功阻止该笔犯罪得益被转移。 同时，警方搜查多处地点，拘捕另外10人，包括2名本地集团骨干、7名内地户口持有人。行动中共检获105万元现金、560多张提款卡、多部手机、大量银行文件与虚拟资产交易纪录。 调查发现，该集团曾动用超过550个银行账户，其中至少1,000万元与58宗已举报诈骗案有关，受害人总损失达4,300万元！ 警方已就"串谋洗黑钱"正式落案起诉所有被捕者，并警告公众：根据《有组织及严重罪行条例》第25条，任何人在知道或合理相信财产为犯罪得益仍处理该财产，属刑事罪行，一经定罪，最高可判监14年及罚款500万元。 自2023年10月至今，已有超过100人因租借或出售户口而被定罪，刑期增加幅度达三分之一，最长可加刑至18个月。 【全球大事件】 助您掌握时事，稳操胜券！ #China #全球大事件 #热点新闻 #投稿曝光 #香港反洗钱 #跨境犯罪 #金融诈骗

#国内新闻 阿sir重拳出击 捣破跨境洗黑钱集团 涉款逾1亿元 拘捕12人！

#国内新闻 阿sir重拳出击 捣破跨境洗黑钱集团 涉款逾1亿元 拘捕12人！ 香港警方近期成功捣破一个活跃于本港与内地之间的跨境洗黑钱集团，涉案金额超过1.18亿元，共拘捕12人！ 香港商业罪案调查科情报及支援组警司郭静怡介绍，该集团自2024年7月起，招揽大量内地人士来港，在传统银行及数字银行开设“傀儡户口”，用以接收诈骗得款，再将现金提取并兑换加密货币，借此清洗黑钱、掩饰犯罪来源。 警方于2025年5月15日展开代号「夜剿」的大型行动，在多地埋伏。当日发现两名“傀儡户口”持有人离开位于港岛的“行动基地”，前往银行及ATM提取现金，并准备在尖沙咀虚拟资产找换店兑换为加密货币。警方果断行动，当场拘捕两人，查获77万港元现金，成功阻止该笔犯罪得益被转移。 同时，警方搜查多处地点，拘捕另外10人，包括2名本地集团骨干、7名内地户口持有人。行动中共检获105万元现金、560多张提款卡、多部手机、大量银行文件与虚拟资产交易纪录。 调查发现，该集团曾动用超过550个银行账户，其中至少1,000万元与58宗已举报诈骗案有关，受害人总损失达4,300万元！ 警方已就“串谋洗黑钱”正式落案起诉所有被捕者，并警告公众：根据《有组织及严重罪行条例》第25条，任何人在知道或合理相信财产为犯罪得益仍处理该财产，属刑事罪行，一经定罪，最高可判监14年及罚款500万元。 自2023年10月至今，已有超过100人因租借或出售户口而被定罪，刑期增加幅度达三分之一，最长可加刑至18个月。

香港警方捣破洗黑钱集团 涉嫌招揽内地人来港开户洗黑钱 涉款逾1亿元拘捕12人

香港警方捣破洗黑钱集团 涉嫌招揽内地人来港开户洗黑钱 涉款逾1亿元拘捕12人 #国内新闻：香港商业罪案调查科情报及支援组警司郭静怡讲述案情时表示，去年警方录得近95000宗罪案，诈骗案占近一半 警方去年就诈骗案案拘捕近10000名人士，其中近七成三是傀儡户口持有人。商罪科在调查过程中发现，一个本地洗黑钱集团自2024年7月开始，招揽内地人士来港，协助在传统银行及数字银行开设傀儡户口，以收取各种诈骗收益。 户口持有人会按照集团指示，到银行或提款机提取现金后，部分人更安排使用不知名人士的提款卡提取现金，再将现金带到虚拟资产交易店兑换加密货币借此洗黑钱，以转换及掩饰犯罪得益的来源。做行动基地，用来策划及操控洗黑钱。由2024年7月至2025年5月期间，积极招揽内地人来港做傀儡户口持有人，当他们来港后会被安排入住行动基地，然后等候指示清洗黑钱。集团曾利用超个550个银行帐户，清洗1.18亿元，其中有1,000万元证实是58宗已举报的诈骗案的部分犯罪得益，这些案件的受害人总损失为4,300万元。警方于本周四（15日）展开一个代号为「夜剿」的拘捕行动，在多个地点埋伏，发现两名傀儡户口持有人离开行动基地，分别前往银行及柜员机提取现金，然后一同前往尖沙咀一间虚拟资产找换店，准备兑换加密货币。警方见时机成熟，即场拘捕两人，并于他们身上检获约77万港元现金，成功阻止该笔犯罪得益被进一步转移及清洗。同日警方亦同步搜查行动基地及多个地点，拘捕另外9人，包括两名集团本地骨干及7名来自内地的傀儡户口持有人。整个行动中，警方共拘捕12人，当中包括2名本地集团骨干成员，以及10名内地傀儡户口人士。大部分被捕人报称无业。此外，警方共检获约105万港元现金、560多张提款卡、多部手机、大量银行文件以及涉及虚拟资产交易纪录。警方现已就「串谋洗黑钱」罪名，正式落案起诉所有被捕人士。 警方相信，今次行动已成功瓦解一个活跃于本港及内地之间的跨境洗黑钱集团，对打击有组织金融犯罪具重大成效。根据《有组织及严重罪行条例》第25条，任何人如知道或有合理理由相信某项财产是犯罪得益，但仍然处理相关财产，已属刑事罪行。一经定罪，最高可被判监禁14年，罚款高达港币500万元。警方表示会与律政司就适当案件向法庭申请加刑，以增加阻吓性。自2023年10月起，有逾100人因租、借及出售户口，被法庭就洗黑钱罪行定罪时加重刑罚，刑期增幅介乎八分之一至三分之一不等，即约3个月至18个月。

#香港警银联手破获2.31亿港元加密币跨境洗黑钱集团

#香港警银联手破获2.31亿港元加密币跨境洗黑钱集团 香港警方与银行业界积极合作，展开代号为“沉击”的拘捕行动，成功锁定一个活跃于香港及内地的跨境洗黑钱集团。此次行动中，警方以“串谋洗黑钱”罪拘捕了 11 男 3 女，年龄在 23 至 50 岁之间 涉款超过港币 1800 万元 经过资金流向分析，警方发现疑犯在今年 6 至 9 月期间，通过使用本地银行户口及进行加密货币交易，清洗黑钱达 2.31 亿港元。香港警方商业罪案调查科讹骗调查组总督察罗婉珊指出，自今年 8 月起，警方通过与银行协作，对可疑银行户口进行分析及深入调查，发现该跨境集团涉嫌在今年 6 至 9 月期间，利用 43 个本地户口收取 34 宗来自香港不同诈骗的骗款，其中包括求职骗案、电话及投资骗案，骗案总金额达港币 1800 万元 这一行动凸显了香港警方在打击跨境犯罪和洗黑钱活动方面的决心和力度。同时，也表明了警方与银行业界合作的重要性，通过共同努力，能够更有效地打击金融犯罪，保护公众的财产安全。此外，对于加密货币交易的监管也成为一个重要议题，以防止其被不法分子利用进行洗黑钱等违法活动