菲律宾POGO前高管“梓文”落网：涉1.81亿披索洗钱案，恐牵出40亿跨境黑金网络！

菲律宾POGO前高管“梓文”落网：涉1.81亿披索洗钱案，恐牵出40亿跨境黑金网络！ 【菲律宾要闻】 – 菲律宾警方近日成功逮捕了一名中国籍男子**“梓文”（音译）。他曾担任菲律宾一家POGO公司（菲律宾离岸博彩营运商）的首席财务官（CFO）**，直接掌控着公司庞大的资金流向，如今却被指控涉嫌大规模跨境洗钱。 加密货币平台洗钱，涉案金额或达40亿披索 据警方披露，“梓文”涉嫌利用其职务之便，通过加密货币平台进行大规模的跨境洗钱活动。目前已确认的洗钱金额高达1.81亿披索。然而，这仅仅是初步查明的账面金额，警方怀疑真实涉案金额可能远超此数，甚至可能达到5亿至40亿披索。若此预估属实，这将成为菲律宾POGO产业有史以来最大规模的财务侵占案之一。 面临18项重罪指控，国际洗钱集团或牵涉其中 警方已对“梓文”提出了18项重罪指控，其中16项为不可保释罪名。菲律宾当局正深入追查此案背后是否有国际洗钱集团的参与。如果调查属实，这起案件恐将牵扯出一张庞大的跨国非法资金网络。 讽刺的是，这位涉嫌巨额洗钱的高管并未选择藏匿于偏僻小镇，而是在马卡蒂的一家五星级酒店内落网，这无疑为这场揭露POGO产业腐败的大戏增添了真实而讽刺的注脚。 此案再次凸显了POGO产业在监管、财务审查和反洗钱机制上存在的巨大漏洞，也为菲律宾博彩业的未来发展敲响了警钟。

#310公斤只是冰山一角

#310公斤只是冰山一角 家族黄金走私网覆灭 金条如何从老挝偷渡进入越南 越南公安部近日破获一起特大黄金走私案。以阮氏化（53岁，广治省人）为首的犯罪团伙通过精心设计的走私网络，在一年多时间内将310公斤黄金从老挝非法运输入境，并在河内多家金店销赃。跨境走私网络调查显示，该团伙采用两种主要走私方式：2022年初至2023年5月：由老挝籍嫌疑人Thoong Nhã（万象人）负责通过老保口岸送货上门。2023年5月后：阮氏化亲自组织亲属赴老挝取货 人体藏金手法为逃避检查，走私者将金条用布条包裹后：绑在腹部。藏于裤腰带内侧。塞入长筒袜缠绕身体。隐藏在装满日用品（奶粉、方便面等）的背包中。分工明确的运输链资金输送：阮氏化指使亲属阮文商等人骑摩托车经老保口岸赴老挝沙湾拿吉省卡隆市场，从Thoong Nhã的雇工È处领取购金款。黄金交接：运输者将摩托车留在È家，乘巴士前往万象Thoong Nhã住所 以美元支付后取金 跨境运输：从老挝万象南站乘坐客车返回È家藏匿黄金。每完成一趟运输，每人可获得500万越南盾（约合人民币1400元）的报酬。#每次携带1公斤金条出境，#报酬10-20万越南盾（约28-56元人民币）。境内分销：黄金运抵广治后，再转运至河内6家金店及阮克奉处。走私规模已查实63公斤：分3次从万象运至沙湾拿吉，每次21公斤。另34公斤：通过人体藏匿方式经老保口岸入境。其余部分：嫌疑人供述存在多次成功走私，但具体数量待查。目前，针对主谋、头目阮氏化（53岁，广治省人）， #侦查机关共查获该被告人的房产36处，#同时冻结其银行账户、阻止交易等措施。其余25名涉案人员均如实供述犯罪事实、悔罪表现，积极配合侦查机关工作，后续将依法作出裁决。目前，越南公安部正进一步调查涉案资金流向及黄金最终去向。该案暴露出边境管理漏洞，相关部门已着手加强口岸检查力度。 PS：人肉背黄金，真的有这行啊！！牛逼！！

#菲律宾郭市长利用车行洗钱高达1亿？

#菲律宾 郭市长利用车行洗钱高达1亿？ 菲律宾Bilyonaryo报道称，菲反洗钱委员会（AMLC）发现，从2019年到2024年5月，丹辘省（Tarlac）Bamban镇被停职市长的郭华萍（Alice Guo）利用一家二手车经销商公司洗钱超过1亿披索。 菲律宾政府近期调查了Westcars Inc.的财务状况，发现郭市长是创始人之一，拥有该汽车经销商30%的股份。她直到2024年才剥离了自己的股份。 然而，自2023年开始，由于交易金额的突然飙升，Westcars就受到反洗钱委员会的关注。2019年至2022年期间，Westcars的交易额每年不到10笔，价值约为1000万披索，而到2023年，Westcars的交易额达到惊人的7900万披索。 此外，2024年1月至5月期间，该经销商的总交易额达到8540万披索，主要用于存款、兑现和汇入汇款。 金融监管机构表示，现金的大量流入并流出较少是典型的洗钱行为，其中汽车经销商被用来“将脏钱与合法钱混在一起”，以便可以将钱提取出来并清洗干净。

郭某案背后的金融黑网曝光！菲律宾正在变成洗钱天堂

郭某案背后的金融黑网曝光！菲律宾正在变成洗钱天堂 #菲律宾新闻：2亿赎金不是重点！郭某案背后真正可怕的是跨国洗钱网络早已渗透菲律宾！ “这不是一桩绑架案，而是一场对国家金融与安全系统的实质入侵！” 菲律宾众议员描贝斯罕见发声警告：郭从愿被绑撕票案所揭露出的加密货币+电子钱包+赌场代理人洗钱路径，已经不是普通犯罪可以完成的操作，而是一整套“跨国金融犯罪机制”在背后运作！ 警方证实，这笔2亿披索赎金不仅被分拆流经“玖鼎集团”等博彩平台，还通过十多个匿名电子钱包账户层层洗白，最终转换为加密币出逃境外其中一个钱包竟还涉及间谍嫌疑人！ 这意味什么？ 菲律宾可能早已被境外犯罪集团当作“洗钱中心”甚至“情报渗透跳板”使用！ 赌场、离岸博彩（POGO）、虚拟货币三大灰色领域，正串联起一个高度隐蔽的地下金融网络！ 描贝斯直言：若政府仍不出手，菲律宾将沦为全球犯罪天堂！ 这不只是绑架，更是一场对国家底线的挑衅...

#菲律宾新闻：  #郭某案背后的金融黑网曝光！正在变成洗钱天堂。

#菲律宾新闻：  #郭某案背后的金融黑网曝光！菲律宾正在变成洗钱天堂。 2亿赎金不是重点！郭某案背后真正可怕的是跨国洗钱网络早已渗透菲律宾！ “这不是一桩绑架案，而是一场对国家金融与安全系统的实质入侵！” 菲律宾众议员描贝斯罕见发声警告：郭从愿被绑撕票案所揭露出的加密货币+电子钱包+赌场代理人洗钱路径，已经不是普通犯罪可以完成的操作，而是一整套“跨国金融犯罪机制”在背后运作！ 警方证实，这笔2亿披索赎金不仅被分拆流经“玖鼎集团”等博彩平台，还通过十多个匿名电子钱包账户层层洗白，最终转换为加密币出逃境外其中一个钱包竟还涉及间谍嫌疑人！ 这意味什么？ 菲律宾可能早已被境外犯罪集团当作“洗钱中心”甚至“情报渗透跳板”使用！ 赌场、离岸博彩（POGO）、虚拟货币三大灰色领域，正串联起一个高度隐蔽的地下金融网络！ 描贝斯直言：若政府仍不出手，菲律宾将沦为全球犯罪天堂！ 这不只是绑架，更是一场对国家底线的挑衅...

310 公斤只是冰山一角 家族黄金走私网覆灭 金条如何从老挝偷渡进入越南

310 公斤只是冰山一角 家族黄金走私网覆灭 金条如何从老挝偷渡进入越南 越南公安部近日破获一起特大黄金走私案。以阮氏化（53 岁，广治省人）为首的犯罪团伙通过精心设计的走私网络，在一年多时间内将 310 公斤黄金从老挝非法运输入境，并在河内多家金店销赃。跨境走私网络调查显示，该团伙采用两种主要走私方式：2022 年初至 2023 年 5 月：由老挝籍嫌疑人 Thoong Nhã（万象人）负责通过老保口岸送货上门。2023 年 5 月后：阮氏化亲自组织亲属赴老挝取货 人体藏金手法为逃避检查，走私者将金条用布条包裹后：绑在腹部。藏于裤腰带内侧。塞入长筒袜缠绕身体。隐藏在装满日用品（奶粉、方便面等）的背包中。分工明确的运输链资金输送：阮氏化指使亲属阮文商等人骑摩托车经老保口岸赴老挝沙湾拿吉省卡隆市场，从 Thoong Nhã的雇工È处领取购金款。黄金交接：运输者将摩托车留在È家，乘巴士前往万象 Thoong Nhã住所 以美元支付后取金 跨境运输：从老挝万象南站乘坐客车返回È家藏匿黄金。每完成一趟运输，每人可获得 500 万越南盾（约合人民币 1400 元）的报酬。# 每次携带 1 公斤金条出境，# 报酬 10-20 万越南盾（约 28-56 元人民币）。境内分销：黄金运抵广治后，再转运至河内 6 家金店及阮克奉处。走私规模已查实 63 公斤：分 3 次从万象运至沙湾拿吉，每次 21 公斤。另 34 公斤：通过人体藏匿方式经老保口岸入境。其余部分：嫌疑人供述存在多次成功走私，但具体数量待查。目前，针对主谋、头目阮氏化（53 岁，广治省人）， #侦查机关共查获该被告人的房产 36 处，同时冻结其银行账户、阻止交易等措施。其余 25 名涉案人员均如实供述犯罪事实、悔罪表现，积极配合侦查机关工作，后续将依法作出裁决。目前，越南公安部正进一步调查涉案资金流向及黄金最终去向。该案暴露出边境管理漏洞，相关部门已着手加强口岸检查力度。 订阅东南亚曝光通缉令     投稿曝料/广告投放联系：@axing08