数万商家收款账户被冻结！电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国

数万商家收款账户被冻结！电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国 花店-人民币现金花束 鲜花店老板收到微信好友申请，对方称在某平台找到花店老板的联系方式并添加其微信好友，要求定制人民币花束或者放有大额现金礼盒的花束送给其朋友，并让花店提供账号，很快会收到大额转账，对方也很爽快支付花店包装和配送费。 一般情况花店老板收到比较满意的佣金后，会特别乐意取现后将人民币折成花束或者放入礼盒并进行定点配送。 花店老板账户的进账实际上是受害人转入的被骗资金，很快花店老板的银行卡会被冻结，而定点配送的人却无法找寻。

数万商家收款账户被冻结！电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国

数万商家收款账户被冻结！电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国 花店-人民币现金花束 鲜花店老板收到微信好友申请，对方称在某平台找到花店老板的联系方式并添加其微信好友，要求定制人民币花束或者放有大额现金礼盒的花束送给其朋友，并让花店提供账号，很快会收到大额转账，对方也很爽快支付花店包装和配送费。 一般情况花店老板收到比较满意的佣金后，会特别乐意取现后将人民币折成花束或者放入礼盒并进行定点配送。 花店老板账户的进账实际上是受害人转入的被骗资金，很快花店老板的银行卡会被冻结，而定点配送的人却无法找寻。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍 开云2024年重磅推出新的直营站-九游娱乐 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

提醒迪拜实体店经营户谨防垫付换汇骗局

提醒迪拜实体店经营户谨防垫付换汇骗局 近日，多家迪拜国际城餐饮店反映遇到订餐垫付骗局，特提醒广大迪拜实体店经营户谨防此类骗局。 行骗方式一： 行骗者伪装为客户在微信线上点单，然后告知餐厅说让餐厅帮忙接收某一包裹，让餐厅先行垫付，等送餐时将包裹一并带过去，然后他会一并付款。然后该行骗者又会伪装成送货员，将包裹送到餐厅，餐厅老板会垫付费用（可能上百迪拉姆的费用），他拿完钱后离开，等餐厅送餐或送货的时候就联系不上这位伪装的“客户”了。 行骗方式二： 行骗者伪装为客户到餐饮店点单，然后跟餐厅说想用微信人民币换迪拉姆现金，到时连餐费一起转人民币给餐厅，等拿到迪拉姆现金后，或者假装到餐厅外接电话，或者假装到附近超市购物，出门后便消失不见了。 据描述，该行骗者左手有大面积纹身，2024年5月在很多电脑店行骗，目前又转到餐饮店行骗，希望广大迪拜实体店经营户提高警惕，以免受骗。

泰籍电诈成员曝内幕：中国老板日赚3000万铢，“马仔”成洗钱工具！

泰籍电诈成员曝内幕：中国老板日赚3000万铢，“马仔”成洗钱工具！ 3月8日，泰国警方在清莱府美塞县逮捕了一名涉嫌参与跨国犯罪组织、合谋诈骗公众、伪造或输入虚假计算机数据的嫌疑人。 此次行动源于第三分局接到一名受害者的报案，该受害者是一名前公务员，被呼叫中心团伙骗走超过1000万泰铢（约合215万人民币） 警方随即展开调查，并成功捣毁了该网络，从“马仔账户”提供者、呼叫中心员工、翻译人员到中国老板，均被抓获。 此外，警方还在沙缴府亚兰县的龙眼市场摧毁了一个非法跨境运送“马仔账户”的网络 随后，警方派遣卧底潜入位于柬埔寨波贝的呼叫中心团伙洗钱办公室，成功获取了更多重要嫌疑人的逮捕令。 由于泰国当局在2月底对呼叫中心团伙进行了严厉打击，该办公室暂时关闭，嫌疑人因此返回泰国，最终被警方逮捕。 嫌疑人供认，他在波贝3区为呼叫中心团伙的洗钱办公室工作，办公室由一名中国老板经营，为超过70个呼叫中心团伙提供洗钱服务，每天洗钱金额高达3000万泰铢（约合644万人民币）。 他从2024年11月11日开始工作，直至2025年2月13日。每天约有20名泰国“马仔账户”持有人被带到办公室，这些“马仔账户”由泰国中介联系并通过自然通道跨境运送至中国中介手中。中国老板为每个“马仔账户”支付8000至12000泰铢（约合1718-2577人民币）的报酬 嫌疑人的职责包括为中国老板翻译、检查“马仔账户”开设的银行应用程序、扫描“马仔账户”信息以转账、将现金转换为USDT数字货币，并通过Binance、Bitkub、BinanceTH和Orbix等加密货币应用程序将USDT转入中国老板的钱包。随后，中国老板会根据每个团伙的诈骗金额，将USDT分发给各团伙的钱包。 目前，嫌疑人已被警方押送至当地警察局，以便进一步处理。

#国内新闻 犯罪团伙利用空壳公司为境外诈骗集团洗钱，涉案金额高达10亿元

#国内新闻 犯罪团伙利用空壳公司为境外诈骗集团洗钱，涉案金额高达10亿元 今年3月，区公安局在侦查一宗信息电信诈骗案件时，锁定了一名缅北回流的嫌疑人胡某，其名下银行卡及支付宝账户内存在大量可疑交易。进一步调查发现，胡某自2023年9月以来，与同伙吴某、王某在广西收购了30余家空壳公司，借助这些公司搭建网站，专门进行虚拟币“跑分”和洗钱活动，为境外诈骗团伙服务。 该团伙通过充值卡回收平台，将收购的赌博平台充值卡变现，并将变现的资金兑换为虚拟币，结算至境外赌博平台。部分资金以人民币现金形式支付赌客或代理，剩余则用于非法盈利。吴某等人通过变现过程收取手续费，获取暴利。 在掌握了相关线索后，9月16日，梁平区公安局派出专项抓捕小组赴广西南宁，对该犯罪团伙进行集中收网，成功抓获犯罪嫌疑人19人，刑事拘留12人。行动中，警方查扣了涉案电脑18台、手机57部、银行卡81张及U盾133个。目前案件正在进一步侦办中。 此案暴露了利用空壳公司洗钱的手法及其危害性，提醒公众警惕电信诈骗和资金流动异常情况。警方也将加大力度打击此类犯罪，维护金融秩序和公众利益。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

#泰国新闻：泰籍电诈成员曝内幕：中国老板日赚3000万铢，“马仔”成洗钱工具！

#泰国新闻：泰籍电诈成员曝内幕：中国老板日赚3000万铢，“马仔”成洗钱工具！ 3月8日，泰国警方在清莱府美塞县逮捕了一名涉嫌参与跨国犯罪组织、合谋诈骗公众、伪造或输入虚假计算机数据的嫌疑人。 此次行动源于第三分局接到一名受害者的报案，该受害者是一名前公务员，被呼叫中心团伙骗走超过1000万泰铢（约合215万人民币） 警方随即展开调查，并成功捣毁了该网络，从“马仔账户”提供者、呼叫中心员工、翻译人员到中国老板，均被抓获。 此外，警方还在沙缴府亚兰县的龙眼市场摧毁了一个非法跨境运送“马仔账户”的网络 随后，警方派遣卧底潜入位于柬埔寨波贝的呼叫中心团伙洗钱办公室，成功获取了更多重要嫌疑人的逮捕令。 由于泰国当局在2月底对呼叫中心团伙进行了严厉打击，该办公室暂时关闭，嫌疑人因此返回泰国，最终被警方逮捕。 嫌疑人供认，他在波贝3区为呼叫中心团伙的洗钱办公室工作，办公室由一名中国老板经营，为超过70个呼叫中心团伙提供洗钱服务，每天洗钱金额高达3000万泰铢（约合644万人民币）。 他从2024年11月11日开始工作，直至2025年2月13日。每天约有20名泰国“马仔账户”持有人被带到办公室，这些“马仔账户”由泰国中介联系并通过自然通道跨境运送至中国中介手中。中国老板为每个“马仔账户”支付8000至12000泰铢（约合1718-2577人民币）的报酬 嫌疑人的职责包括为中国老板翻译、检查“马仔账户”开设的银行应用程序、扫描“马仔账户”信息以转账、将现金转换为USDT数字货币，并通过Binance、Bitkub、BinanceTH和Orbix等加密货币应用程序将USDT转入中国老板的钱包。随后，中国老板会根据每个团伙的诈骗金额，将USDT分发给各团伙的钱包。 目前，嫌疑人已被警方押送至当地警察局，以便进一步处理。