反洗钱委员会冻结郭华萍等人资产及90个银行账户

反洗钱委员会冻结郭华萍等人资产及90个银行账户 菲律宾反洗钱委员会（AMLC）已下令金融机构和政府机构冻结丹辘省（Tarlac）Bamban镇被停职市长的郭华萍（Alice Guo）及其他两人的银行账户和资产，因他们涉嫌参与非法网络BC活动。反洗钱委员会在声明中表示，上诉法院已批准其请求，发布命令冻结涉嫌参与人口贩运、洗钱和非法网络BC活动的个人和实体的资产。 在委员会的请愿书中，确认涉及人员包括郭华萍、黄志阳和林宝英。这些人被指控通过ZunYuan Technology、Baofu Land Development和Hongsheng Gaming Technology等实体策划人口贩卖和欺诈活动。 冻结令涵盖广泛的资产，包括14家金融机构的90个银行账户、多个房产及高价值个人财产，如豪华汽车和一架直升机。反洗钱委员会表示，此举旨在防止在调查和法律程序进行期间资产流失。 郭华萍的律师大卫（Stephen David）表示，在郭市长受到霸凌和死亡威胁的情况下，建议她将自己置于参议院的监护之下。大卫表示：“我们昨天谈过，我建议她面对法律程序。如果由我决定，她在参议院的监护下会更安全。” 她的律师还表示，尽管郭市长没有获得不适合在参议院出庭的医疗证明，但她仍然遭受创伤。此外，郭市长很可能放弃在明年的中期选举中寻求连任。此前，她曾表示将在2025年的选举中寻求连任，并依靠选民的支持。 郭市长因涉嫌与Bamban镇非法网络BC园区有关以及国籍身份问题，面临国会调查，并有被免职和取消出生证明的风险。 尽管如此，大卫坚持认为，郭市长应继续争取连任，让Bamban镇的人民决定她是否值得连任。选举委员会表示，只要没有最终判定她有罪，郭市长仍然可以寻求连任。

欧盟、美国及一众盟友同意将部分俄罗斯银行剔出SWIFT结算系统，并将冻结俄罗斯中央银行资产。

欧盟、美国及一众盟友同意将部分俄罗斯银行剔出SWIFT结算系统，并将冻结俄罗斯中央银行资产。 #BBC 0938 #俄罗斯 #乌克兰 #美国 #欧盟 #制裁 #SWIFT #俄罗斯中央银行 #国际要闻

据俄新社报道，俄罗斯当局将在几周内开始交换俄罗斯人在海外的冻结资产，约300万投资者将能够返还最多10万卢布。

据俄新社报道，俄罗斯当局将在几周内开始交换俄罗斯人在海外的冻结资产，约300万投资者将能够返还最多10万卢布。 ▪作为将投资返还给俄罗斯人的交换条件，外国人将返还他们的投资，这些投资目前位于“C”类账户中，无法从中提取资金； ▪截至2022年11月，“C”类账户的资金量大约超过2800亿卢布。 去年11月，央行估计俄罗斯被冻结资产总额为5.7万亿卢布，其中20%是散户投资者的资产。

日本宣布进一步制裁俄罗斯，禁止与七间俄罗斯银行进行交易及冻结俄罗斯寡头资产。

日本宣布进一步制裁俄罗斯，禁止与七间俄罗斯银行进行交易及冻结俄罗斯寡头资产。 日本早前亦已冻结俄罗斯总统普京及其他主要官员资产、禁止与俄罗斯中央银行进行交易及限制高科技产品出口。 详细报导：https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-03-03-22/h_e8fd94e7fc588bece8814d5a13439b94 #CNN 2034 #俄罗斯 #乌克兰 #全面入侵 #日本 #制裁 #国际要闻

#菲律宾新闻：央行：若银行账户线上交易可疑 可冻结30日！

#菲律宾新闻：央行：若银行账户线上交易可疑 可冻结30日！ 为进一步落实《反金融账户诈骗法案》（AFASA）相关条款，菲律宾中央银行（BSP）近日发布三项新规，全面强化金融系统对网络诈骗行为的防范和应对机制。这一系列新措施将覆盖银行、电商支付平台及电子钱包运营商，力图提升整个金融体系对数字欺诈活动的应变能力。 据悉，BSP于今年5月相继发布第1213号、1214号与1215号通告，涵盖账户诈骗侦测、资金冻结机制及跨机构应对协调等方面。其中，第1213号通告专注于更新信息科技风险管理规范，要求金融机构升级其反欺诈系统，构建自动化、实时的交易风险识别能力。 根据规定，所有处理大量线上交易的机构，必须部署先进的监控工具，包括设备指纹识别、地理位置追踪、行为偏差分析及可对异常交易行为作出即时响应的“终止开关”机制。此外，金融服务提供商还需设立“资金锁定”选项，使用户在账户遭遇风险时得以迅速冻结部分余额，防止资金被非法转移。 第1215号通告则针对可疑资金流动引入了冻结措施。根据新规，金融机构可对特定交易资金执行最长30日的初步冻结，若需延长，必须获得法院批准。即便不触发冻结程序，相关调查工作也须在30日内完成，特殊情况下可延至60日。该机制适用于所有由一家金融账户向另一账户发起的电子资金转移。 此外，为提高反诈透明度，央行要求各机构自今年起按月提交新版《暂持资金报告》，报告内容涵盖所有涉风险或争议交易的处理进展。 菲律宾央行强调，新规的落地旨在堵住网络金融诈骗的各类漏洞，包括“钱骡账户”、钓鱼链接和冒充电商诈骗等高发形式。监管机构同时指出，AFASA法案已将未经授权使用或设立金融账户以从事洗钱或诈骗活动明确列为刑事犯罪，违法者将面临高额罚款乃至刑事惩处。 此举被视为菲律宾在数字金融领域迈出的关键一步，标志着当局在打击网络犯罪、保障公众资产安全方面愈加严谨与果断。

【俄乌开战】俄被冻结资产收益 欧盟转赠乌增强军备

【俄乌开战】俄被冻结资产收益 欧盟转赠乌增强军备 欧盟领袖当地时间周四同意，推进利用冻结的俄罗斯央行资产孳息来武装乌克兰的计划，乌克兰此时要求为其装备落后的部队提供更多弹药。 俄乌战争自2022年2月至今已超过两年，但因西方国家武器交付减缓，乌克兰阻止俄军的努力益形艰辛。 于此同时，俄罗斯总统普京在镇压反对派后，在日前大选顺利赢得新的6年任期，进一步加强铁腕控制。 首笔首笔最快在7月1日支付 这项援乌提案是欧盟在布鲁塞尔峰会的核心，一旦获准，乌克兰每年可获约30亿欧元（约153亿7892万令吉）援助。 欧盟委员会主席冯德莱恩表示：“我很高兴领袖们赞同我们的提议，即利用俄罗斯固定资产的巨额收入，做为乌克兰增强军备的资金。” 她表示，来自这项计划的首笔10亿欧元（约51亿2530万令吉）首笔，最快在7月1日支付。 欧盟冻结了俄罗斯央行约2000亿欧元（约1兆253亿令吉）资产，作为对莫斯科挥军进攻乌克兰惩罚性制裁的一部分。 就在欧盟为乌克兰寻求更多资金之际，乌克兰另一个金主美国计划以600亿美元（约2842亿6151令吉）援乌，但仍在国会卡关。 乌克兰总统泽连斯基透过视讯向欧盟27国领袖发表讲话，他表示乌军弹药短缺，这对欧洲来说是“耻辱”。 泽连斯基说：“欧洲可以提供更多，现在证明这一点至关重要。”基辅遭受大规模空袭后，他也呼吁增援乌克兰的防空系统。 俄罗斯恫言将报复欧盟决定 欧盟领袖坚称，以冻结资产孳息援乌，就法律而言站得住脚。但俄罗斯警告，将以法律和“其他报复方法”反击。 除了努力向基辅提供更多武器外，欧盟领袖还讨论如何促进欧洲国防工业，以便能够武装乌克兰并建立自己的军队。 尽管俄罗斯已将经济置于战时状态，但欧盟却远未兑现去年做出这个月前提供乌克兰100万发炮弹的承诺。 捷克计划自全球各地购买数十万枚炮弹援乌；法国和爱沙尼亚建议以联合借款的形式供应乌克兰国防开支，类似疫情期间大规模支援欧盟的计划。 但以德国等“节俭”国家为首的欧盟多数成员断然拒绝这种作法。相反的，领袖们呼吁欧盟放款机构“欧洲投资银行”扩大对国防部门的支持。