菲律宾全面禁止POGO业务显著遏制洗钱活动

菲律宾全面禁止POGO业务显著遏制洗钱活动菲律宾反洗钱委员会（AMLC）近日宣布，自全面禁止菲律宾离岸BC运营商（POGO）以来，洗钱活动显现出明显的下降趋势。AMLC在一封官方邮件中指出：“鉴于POGO行业极易成为洗钱活动的温床，其全面禁止措施有望大幅减少BC业内的洗钱机会。” 早在2020年3月，AMLC便通过风险评估指出，作为线上赌场形式的POGO业务“极易遭受洗钱活动的侵扰”。因此，随着菲律宾政府正式颁布禁令，禁止所有POGO运营，AMLC认为BC领域的洗钱风险将得到有效缓解。此禁令由菲律宾总统费迪南德·马科斯在最近的国情咨文中明确提出，旨在打击与POGO业务紧密相关的洗钱、卖淫及人口贩卖等非法活动。根据规定，菲律宾境内的娱乐和BC公司需在年底前彻底关闭所有POGO设施。值得注意的是，穆迪公司此前公布的数据显示，菲律宾在2018年至2023年期间是东南亚洗钱活动增长最为显著的国家之一，特别是从2022年到2023年，洗钱活动激增了45%。然而，AMLC特别澄清，尽管POGO业务已被禁止，但金融行动特别工作组（FATF）所列出的剩余行动项目主要聚焦于减轻赌场中介业务的风险，而非POGO业务本身。FATF已连续三年将菲律宾列入其“灰名单”，要求加强洗钱风险的监控，并指出菲律宾已对18项建议中的15项采取了行动，但仍需解决与赌场中介业务相关的风险问题。 AMLC强调，赌场中介业务涉及赌场与中介运营商之间的特殊安排，旨在为“豪赌客”提供包括交通、住宿、赌场奖励及资金流动在内的全方位服务。针对此类业务，AMLC已提出了一系列反洗钱控制措施，如中介适用性测试、强化的客户尽职调查及交易监控等。为进一步降低洗钱风险，AMLC呼吁BC监管机构加强反洗钱与反恐怖融资控制，并持续实施严格的风险管理措施，包括在BC业内开展合规检查及确保反洗钱义务的履行。菲律宾政府亦表示，将不遗余力地解决所有剩余行动项目，以期在未来一年内实现从FATF“灰名单”中除名的目标。菲律宾中央银行行长小伊莱-雷莫洛纳此前乐观预测，菲律宾有望在明年成功退出“灰名单”。同时，德拉萨大学法律与商业教授也对取缔网络BC公司的举措给予了高度评价，认为这将为投资者情绪带来“显著的正面影响”，并强调不应因短期经济利益而忽视非法活动所带来的长远危害。此外，马卡蒂商业俱乐部及财政部亦指出，网络BC公司对菲律宾经济的实际贡献相对有限，且其声誉风险可能给政府带来巨额的经济损失，包括潜在的投资流失和旅游收入下滑。

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