郭某案其中136万美元赎金已通过柬埔寨汇旺洗出

郭某案其中136万美元赎金已通过柬埔寨汇旺洗出 #菲律宾新闻：国家警察（PNP）5月10日确认：在菲华商郭某绑架撕票案中，超过136万美元（约合7,700万比索）赎金已通过一家总部设在柬埔寨的加密支付平台“Huione Pay”兑现。该平台此前曾被美国财政部点名涉洗钱，处理规模疑达40亿美元。 此消息揭示本案赎金背后疑似存在跨国博彩中介 + 加密货币平台 + 亚洲地下金融的完整洗钱网络，或为侦破华人绑架案洗钱链条的关键突破。 ▌警方披露：核心资金在“Huione Pay”内完成USDT兑现 据PNP发言人法哈多准将（Gen. Jean Fajardo）10日下午在奎松市克拉姆警营发布会中表示： “这批钱多数通过Huione Pay内的USDT账户完成提现，而Huione正是总部在柬埔寨、广泛用于亚洲博彩行业的跨境数字支付服务。” 其中的USDT（Tether）是目前广泛用于洗钱和规避监管的稳定币形式，加密流转路径进一步提高了追踪难度。 ▌Huione曾被美政府点名，涉洗资金高达40亿美元 据路透社早前报道，美国财政部指控“Huione Group”在2021年8月至2025年1月期间，涉嫌协助洗钱至少40亿美元，涉及非法博彩、电诈与跨国资金逃避追查活动。 该平台目前在东南亚多个国家活跃，特别在中柬跨境“博彩转码洗钱”圈中被广泛使用。 ▌赎金分层操作：比索→美元→USDT，逐级脱轨 警方称，郭案中的赎金处理非常“专业”，存在多轮币种转换： 部分初始款项为比索转入 随后兑换为美元 再转换为USDT并进入Huione钱包 最后在平台上被快速兑出 截至目前，已有价值约20.5万美元（P11.5M）的加密资产被菲国反网络犯罪组（ACG）冻结，但仍有大部分尚未追回。 点击订阅频道@DNYKX 投稿/广告联系 @naonao01

#菲律宾绑架案： #汇旺 被指帮助绑架案绑匪套现

#菲律宾绑架案： #汇旺 被指帮助菲律宾绑架案绑匪套现 据菲律宾媒体报道， #菲律宾 华商郭某遭 #绑架 并被撕票案件近日有了新进展。继菲律宾知名赌厅 #玖鼎 和 #白马会 被曝光后，菲国警披露，约136万美元的赎金，疑似通过一家名为“汇旺Huione Pay”的柬埔寨支付平台进行了套现。

#菲律宾 绑架案：#汇旺 被指帮助绑架案绑匪套现

#菲律宾 绑架案：#汇旺 被指帮助菲律宾绑架案绑匪套现 据菲律宾媒体报道，菲律宾华商郭某遭绑架并被撕票案件近日有了新进展。继菲律宾知名赌厅玖鼎和白马会被曝光后，菲国警披露，约136万美元的赎金，疑似通过一家名为“汇旺Huione Pay”的柬埔寨支付平台进行了套现。

汇旺被指帮助菲律宾绑架案绑匪套现

汇旺被指帮助菲律宾绑架案绑匪套现 据菲律宾媒体报道，菲律宾华商郭某遭绑架并被撕票案件近日有了新进展。继菲律宾知名赌厅玖鼎和白马会被曝光后，菲国警披露，约136万美元的赎金，疑似通过一家名为“汇旺Huione Pay”的柬埔寨支付平台进行了套现。

菲律宾反洗钱委员会已对华商绑架案中所支付赎金的洗钱行为展开调查 AMLC于5月12日晚发布声明称 正在与国家警察 娱乐博彩公司以

菲律宾反洗钱委员会已对华商绑架案中所支付赎金的洗钱行为展开调查 AMLC于5月12日晚发布声明称 正在与菲律宾国家警察 菲律宾娱乐博彩公司以及多家赌场密切合作 追查资金流向 支付给绑匪的赎金原为菲律宾比索和美元 后被转换为加密货币 警方指出 玖鼎集团与白马会两家贵宾厅运营商涉嫌协助将约2亿比索赎金进行洗钱处理 AMLC表示 该非法操作疑似利用专供赌场游戏的电子钱包 空壳账户及加密货币等方式 企图掩盖资金来源 #玖鼎集团 与 #白马会 已于5月7日正式结束其在菲律宾赌场的贵宾厅业务 同时玖鼎集团也宣布退出菲律宾市场 AMLC指出 正在与警方合作搜集非法活动的证据 追踪赎金资金的所有流向 并着手启动资产没收程序 #汇旺 #新币 被封后 菲反洗钱委员会介入 重点调查 #玖鼎 #白马会 启动资产没收程序

#菲钢铁大亨绑架案新进展 菲律宾警方称郭某绑架案分工明确！赎金转换成加密货币

#菲钢铁大亨绑架案新进展 菲律宾警方称郭某绑架案分工明确！赎金转换成加密货币 国家警察局（PNP）最新通报称，涉嫌策划并主导中国商人郭安森（Anson Que）遭绑架与谋杀案的关键人物“Kelly Tan Lim”亦即龚雯莉（音译），最后一次被目击出现在著名旅游胜地长滩岛。 据警方消息，龚雯莉是案中最核心的嫌疑人之一，被指负责协调高达2亿比索赎金的接收与转移。警方指出，这笔赎金是郭家人为换取郭安森与司机人身安全所支付的。 菲国警发言人让娜·法哈道表示，赎金最初经由两家BC（赌场）中介拆分，分别注入至少10个不同的电子钱包账户，随后又被迅速兑换为加密货币，以此规避资金追踪。 赎金的接收方涉及多个身份复杂的账户，包括林某玉、邓某志、林宁等人，以及通过另一个组织转账给罗某辉和阮某东等嫌疑人。此外，一笔资金还转入了一个以倪某晖名义设立的账户，而此人据称曾因涉间谍案被国家调查局拘捕。 警方强调，由于加密货币交易匿名性强、缺乏身份验证机制，这使得案件追查面临重重困难。菲国警总长马尔比尔坦言：“钱一旦转入加密钱包，就像从现实中蒸发了一样。” 据调查，赎金部分最终流向了一个名为“玖鼎集团”的组织，而其幕后老板福建籍中国人王立端（又名马克·王，Mark Ong），曾一度申请菲律宾国籍。 参议院曾以19票赞成、1票反对通过其入籍申请，唯一反对票由参议员洪智未洛斯投出。众议院亦以逾200票通过。但总统小马科斯已于今年4月11日否决该法案，理由是国家安全机构对其背景提出警示。 警方目前已确认案中五名嫌犯，其中三人杨建民（David Tan Liao）、里卡多·奥地利亚和雷马特·卡特奎斯塔已被逮捕。剩余两名在逃者为约宁·林（Jonin Lin）和龚雯莉（Kelly Tan Lim），后者也使用多个化名，包括Bao Wenli、Axin和Huang Yanling。 此外，警方透露，在长滩岛的调查中还有两名中国籍人员曾被短暂扣留并协助讯问，以确认他们与龚雯莉之间是否存在关联。 根据国警初步披露的信息，郭安森之子郭荣贤在父亲被绑架后担任谈判代表，并于3月31日与4月2日分别向指定电子钱包转入1000万和1300万比索赎金。 警方强调，案件仍在深入追查中，目标是彻底厘清所有涉案网络与幕后操控者。