#华商绑架案大瓜#郭某案136万美元赎金已通过柬埔寨汇旺洗出

#华商绑架案大瓜#郭某案136万美元赎金已通过柬埔寨汇旺洗出 菲律宾国家警察（PNP）5月10日确认：在菲华商郭某绑架撕票案中，超过136万美元（约合7,700万比索）赎金已通过一家总部设在柬埔寨的加密支付平台“Huione Pay”兑现。该平台此前曾被美国财政部点名涉洗钱，处理规模疑达40亿美元。 此消息揭示本案赎金背后疑似存在跨国博彩中介 + 加密货币平台 + 亚洲地下金融的完整洗钱网络，或为侦破华人绑架案洗钱链条的关键突破。 ▌警方披露：核心资金在“Huione Pay”内完成USDT兑现 据PNP发言人法哈多准将（Gen. Jean Fajardo）10日下午在奎松市克拉姆警营发布会中表示： “这批钱多数通过Huione Pay内的USDT账户完成提现，而Huione正是总部在柬埔寨、广泛用于亚洲博彩行业的跨境数字支付服务。” 其中的USDT（Tether）是目前广泛用于洗钱和规避监管的稳定币形式，加密流转路径进一步提高了追踪难度。 ▌Huione曾被美政府点名，涉洗资金高达40亿美元 据路透社早前报道，美国财政部指控“Huione Group”在2021年8月至2025年1月期间，涉嫌协助洗钱至少40亿美元，涉及非法博彩、电诈与跨国资金逃避追查活动。 该平台目前在东南亚多个国家活跃，特别在中柬跨境“博彩转码洗钱”圈中被广泛使用。 ▌赎金分层操作：比索→美元→USDT，逐级脱轨 警方称，郭案中的赎金处理非常“专业”，存在多轮币种转换： 部分初始款项为比索转入 随后兑换为美元 再转换为USDT并进入Huione钱包 最后在平台上被快速兑出 截至目前，已有价值约20.5万美元（P11.5M）的加密资产被菲国反网络犯罪组（ACG）冻结，但仍有大部分尚未追回。 【全球大事件】 助您掌握时事，稳操胜券！ #China #全球大事件 #热点新闻  #投稿曝光

#菲律宾绑架案： #汇旺 被指帮助绑架案绑匪套现

#菲律宾绑架案： #汇旺 被指帮助菲律宾绑架案绑匪套现 据菲律宾媒体报道， #菲律宾 华商郭某遭 #绑架 并被撕票案件近日有了新进展。继菲律宾知名赌厅 #玖鼎 和 #白马会 被曝光后，菲国警披露，约136万美元的赎金，疑似通过一家名为“汇旺Huione Pay”的柬埔寨支付平台进行了套现。

#菲律宾 绑架案：#汇旺 被指帮助绑架案绑匪套现

#菲律宾 绑架案：#汇旺 被指帮助菲律宾绑架案绑匪套现 据菲律宾媒体报道，菲律宾华商郭某遭绑架并被撕票案件近日有了新进展。继菲律宾知名赌厅玖鼎和白马会被曝光后，菲国警披露，约136万美元的赎金，疑似通过一家名为“汇旺Huione Pay”的柬埔寨支付平台进行了套现。

汇旺被指帮助菲律宾绑架案绑匪套现

汇旺被指帮助菲律宾绑架案绑匪套现 据菲律宾媒体报道，菲律宾华商郭某遭绑架并被撕票案件近日有了新进展。继菲律宾知名赌厅玖鼎和白马会被曝光后，菲国警披露，约136万美元的赎金，疑似通过一家名为“汇旺Huione Pay”的柬埔寨支付平台进行了套现。

重磅：币安官方公告 柬埔寨 Huione Guarantee（汇旺）担保涉嫌洗钱，已接收至少110亿美元，地址已被标记

重磅：币安官方公告 柬埔寨 Huione Guarantee（汇旺）担保涉嫌洗钱，已接收至少110亿美元，地址已被标记 区块链分析公司Elliptic今日（10日）发布报告称，汇旺担保（Huione Guarantee）涉嫌洗钱和其他犯罪活动。自2021年成立以来，汇旺及其商家的加密钱包已接收至少110亿美元，主要使用Tether(USDT) 进行交易。 报告称，Elliptic已识别并标记了数百个由汇旺控制的加密货币地址，帮助阻止进一步的洗钱活动，据传泰达币配合FBI直接冻结U，望各位注意好自己资金和风控，能在币安出公告，定非空穴来风。 PS:据说汇旺地址出来的U 很危险，这条新闻出来后一些大佬都开始转移资金了

郭某案背后的金融黑网曝光！菲律宾正在变成洗钱天堂

郭某案背后的金融黑网曝光！菲律宾正在变成洗钱天堂 #菲律宾新闻：2亿赎金不是重点！郭某案背后真正可怕的是跨国洗钱网络早已渗透菲律宾！ “这不是一桩绑架案，而是一场对国家金融与安全系统的实质入侵！” 菲律宾众议员描贝斯罕见发声警告：郭从愿被绑撕票案所揭露出的加密货币+电子钱包+赌场代理人洗钱路径，已经不是普通犯罪可以完成的操作，而是一整套“跨国金融犯罪机制”在背后运作！ 警方证实，这笔2亿披索赎金不仅被分拆流经“玖鼎集团”等博彩平台，还通过十多个匿名电子钱包账户层层洗白，最终转换为加密币出逃境外其中一个钱包竟还涉及间谍嫌疑人！ 这意味什么？ 菲律宾可能早已被境外犯罪集团当作“洗钱中心”甚至“情报渗透跳板”使用！ 赌场、离岸博彩（POGO）、虚拟货币三大灰色领域，正串联起一个高度隐蔽的地下金融网络！ 描贝斯直言：若政府仍不出手，菲律宾将沦为全球犯罪天堂！ 这不只是绑架，更是一场对国家底线的挑衅...