阿联酋一家交易所因违反反洗钱规定，被罚款350万迪拉姆

阿联酋一家交易所因违反反洗钱规定，被罚款350万迪拉姆 阿联酋中央银行周三表示，对一家交易所处以 350 万迪拉姆罚款，原因是该交易所违反了阿联酋的反洗钱法律。 监管机构在未透露公司名称的情况下表示，根据 2018 年关于反洗钱和打击资助恐怖主义及非法组织的第 (20) 号联邦法令第 14 条，该交易所已受到处罚。

在阿联酋境内运营的两家外国银行共被罚款1810万迪拉姆

在阿联酋境内运营的两家外国银行共被罚款1810万迪拉姆 阿联酋中央银行对在阿联酋境内运营的两家外国银行分行处以重罚。这些金融制裁是根据阿联酋的反洗钱法做出的。 两家银行共被罚款 1,810 万迪拉姆，其中第一家银行被罚款 1,060 万迪拉姆，第二家银行被罚款 750 万迪拉姆。 这些处罚是在阿联酋中央银行（CBUAE）进行检查后做出的，检查结果显示两家银行违反了《反洗钱和打击资助恐怖主义及非法组织框架》及相关法规。 阿联酋央行致力于确保阿联酋所有银行及其员工遵守阿联酋法律、法规，以保持金融交易的透明度，保障国家金融体系的安全。 在本月早些时候发生的一起事件中，监管机构在发现一家交易所严重违反反洗钱（AML）和反恐融资法规后，对其处以 2 亿迪拉姆的罚款。一名分行经理也被罚款 50 万迪拉姆，并被永久禁止在国内持牌金融机构担任任何职务。

阿联酋交换屋因AML失败而罚款2亿迪拉姆

阿联酋交换屋因AML失败而罚款2亿迪拉姆 阿联酋中央银行（CBUAE）在一个交换房屋上施加了2亿迪拉姆罚款。根据2018年第14号联邦法令发布的这一重大罚款源于检查揭示交易所反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）框架中的主要缺陷。 此外，经理获得了50万迪拉姆的罚款，现在被禁止在阿联酋许可的金融机构中担任任何职位。这些行动强调了CBUAE致力于确保所有金融实体遵守法规，维持阿联酋金融体系的透明度和完整性。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179

阿联酋又有六家外汇兑换机构被罚款，央行近期开出总额超3.39亿迪拉姆的罚单

阿联酋又有六家外汇兑换机构被罚款，央行近期开出总额超3.39亿迪拉姆的罚单 阿联酋正加大打击洗钱和恐怖主义融资的力度，近期对境内多家本地兑换机构、外国银行分支机构及保险公司开出了总额超过3.39亿迪拉姆的高额罚款。 在最新行动中，阿联酋中央银行（CBUAE）于周二对六家外汇兑换机构处以1230万迪拉姆的罚款，原因是这些机构违反了反洗钱（AML）法规。这些罚款是基于检查中发现的多项违规行为，包括未能遵守该国的反洗钱和反恐怖主义融资（CFT）规定。 此举距离中央银行对另一家外汇兑换机构因类似违规行为被处以350万迪拉姆罚款仅一周时间。 上月底，一家兑换机构被处以1亿迪拉姆罚款，仅数日前另一家机构被处以2亿迪拉姆的更高额罚款。在该案中，分行经理个人被处以50万迪拉姆罚款并被永久禁止在阿联酋持牌金融机构任职。 外国银行也未能幸免。中央银行最近对两家国际银行的阿联酋分支机构处以总计1810万迪拉姆的罚款，一家被罚1060万迪拉姆，另一家被罚750万迪拉姆。 今年2月，一家在阿联酋运营的兑换公司被处以350万迪拉姆的罚款。一个月后，阿联酋中央银行又对五家银行和两家保险公司处以总计262万迪拉姆的罚款。

阿联酋在 2023 年扣押了超过 20 亿迪拉姆与可疑金融活动有关的资产

阿联酋在 2023 年扣押了超过 20 亿迪拉姆与可疑金融活动有关的资产 阿联酋收紧了对可疑金融活动和交易的监管，以打击洗钱和恐怖融资。阿联酋中央银行行长哈立德-穆罕默德-巴拉马（Khaled Mohamed Balama）说，这导致在 2023 年没收了价值超过 20 亿迪拉姆的资金和资产。 他在周三于阿布扎比举行的全国金融犯罪合规峰会上发言时说，阿联酋在保持金融业的效率和诚信方面取得了重大进展。

100迪拉姆出新币啦阿联酋中央银行（CBUAE）周一宣布，在开斋节前夕推出了新的 100 迪拉姆纸币。该钞票由聚合物制成，阿联酋

100迪拉姆出新币啦 阿联酋中央银行（CBUAE）周一宣布，在开斋节前夕推出了新的 100 迪拉姆纸币。该钞票由聚合物制成，阿联酋中央银行表示，在设计该钞票时采用了创新设计和先进的防伪功能。 新版 100 迪拉姆钞票是中央银行第三次发行国家货币项目的一部分。新钞正面图案为历史文化古迹乌姆盖万国家要塞（Um Al Quwain National Fort），反面图案为富查伊拉港（ Port of Fujairah）。 此外，它还展示了阿提哈德铁路。该铁路连接七个酋长国，并延伸至海湾合作委员会国家。新钞的设计采用了不同色调的红色。为了确保公众的识别度，阿联酋中央银行保留了当前面额的颜色特征。 新钞将从 3 月 24 日起与现有的 100 迪拉姆纸币一起流通。中央银行和阿联酋货币管理局在一份声明中说，已指示所有银行和兑换所对其现金存款机和点钞设备进行编程，以确保在接受现有纸币和聚合物钞票的同时接受这些新钞票，这些钞票的价值受到法律的保障。