阿联酋一家交易所因违反反洗钱规定，被罚款350万迪拉姆

阿联酋一家交易所因违反反洗钱规定，被罚款350万迪拉姆 阿联酋中央银行周三表示，对一家交易所处以 350 万迪拉姆罚款，原因是该交易所违反了阿联酋的反洗钱法律。 监管机构在未透露公司名称的情况下表示，根据 2018 年关于反洗钱和打击资助恐怖主义及非法组织的第 (20) 号联邦法令第 14 条，该交易所已受到处罚。

阿联酋一家交易所被罚款2亿迪拉姆

阿联酋一家交易所被罚款2亿迪拉姆 阿联酋中央银行（CBUAE）根据 2018 年第 14 号《关于中央银行和金融机构及活动组织的联邦法令》第（137）条及其修正案，对一家交易所处以 2 亿迪拉姆的经济制裁。 此次经济制裁的依据是中央银行和管理局的检查结果，检查结果显示该交易所的反洗钱和打击资助恐怖主义和非法组织框架及相关法规存在重大缺陷。 此外，还对一名经理处以 50 万迪拉姆的经济处罚，并禁止其在阿联酋任何持牌金融机构担任任何职务。 阿联酋中央银行通过其监督和监管任务，努力确保所有兑换所、兑换所所有者和工作人员遵守阿联酋中央银行制定的阿联酋法律、法规和标准，以保持金融交易的透明度和完整性，维护阿联酋的金融体系。

阿联酋交换屋因AML失败而罚款2亿迪拉姆

阿联酋交换屋因AML失败而罚款2亿迪拉姆 阿联酋中央银行（CBUAE）在一个交换房屋上施加了2亿迪拉姆罚款。根据2018年第14号联邦法令发布的这一重大罚款源于检查揭示交易所反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）框架中的主要缺陷。 此外，经理获得了50万迪拉姆的罚款，现在被禁止在阿联酋许可的金融机构中担任任何职位。这些行动强调了CBUAE致力于确保所有金融实体遵守法规，维持阿联酋金融体系的透明度和完整性。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179

一名阿联酋男子因吸毒被罚三万迪拉姆，并禁止使用银行服务

一名阿联酋男子因吸毒被罚三万迪拉姆，并禁止使用银行服务 一名阿联酋男子被认定犯有吸毒罪，被处以 3 万迪拉姆的罚款，并被禁止在两年内向他人或通过他人转账或存钱。 这名 23 岁的男子因参与与吸毒和转账有关的非法活动而被迪拜刑事法院处以罚款。 法官澄清说，被告只有在阿联酋中央银行与内政部协调许可的情况下才能使用银行服务。

在阿联酋发表仇恨言论最高将被罚款100万迪拉姆

在阿联酋发表仇恨言论最高将被罚款100万迪拉姆 据阿联酋检察院称，仇恨言论可导致最高一年的监禁或 50 万至 100 万迪拉姆的罚款。 阿联酋检察院在 Instagram 上发布的一段视频中，该机构强调了阿联酋对仇恨言论的零容忍政策，强化了对煽动仇恨者的严厉处罚。 根据 2023 年关于打击歧视、仇恨和极端主义的第 34 号联邦法令第 7 条，通过任何表达方式（包括数字平台）宣扬仇恨言论的人都将面临严厉的法律制裁。犯罪者将被处以至少一年的监禁和 50 万迪拉姆至 100 万迪拉姆不等的罚款，或其中一种处罚。

在阿联酋发布仇恨言论，最高将被罚款100万迪拉姆

在阿联酋发布仇恨言论，最高将被罚款100万迪拉姆 在社交媒体上发布的一段视频中，阿联酋检察院刑事媒体中心澄清了对仇恨言论的处罚。 根据 2023 年关于打击歧视、仇恨和极端主义的第 34 号联邦法令第 7 条，刑事媒体中心将仇恨言论定义为煽动个人或群体间不和、纷争或歧视的行为。 该法令解释说，无论何人，通过任何手段实施煽动仇恨言论的行为，都将被处以不少于一年的监禁和/或不少于 50 万迪拉姆但不超过 100 万迪拉姆的罚款。