泰国警方破获跨国诈骗案：5名中国籍嫌犯被捕，涉案金额超1500万泰铢

泰国警方破获跨国诈骗案：5名中国籍嫌犯被捕，涉案金额超1500万泰铢 泰国 – 近日，泰国警方成功捣毁一个活跃的跨国电信诈骗团伙，并逮捕了 5名中国籍嫌犯。该团伙被指控通过虚假投资平台诈骗受害者，涉案总金额超过 1500万泰铢（约合40.8万美元）。 据警方透露，该诈骗团伙主要利用一个名为“STI CURRENCY MARKET”的虚假网站。他们诱骗受害者在该平台上充值投资，一旦受害者投入资金，其账户就会被冻结，导致资金无法取出。 在这次突袭行动中，泰国警方成功查获了 300万泰铢（约合8.16万美元）的赃款，并锁定了 67个 用于洗钱的银行账户。目前，所有嫌犯已被拘留，案件正在进一步深入调查中。

#泰国警方雷霆出击！捣毁中泰跨国电诈团伙，31人落网，涉案金额超600万泰铢！

#泰国警方雷霆出击！捣毁中泰跨国电诈团伙，31人落网，涉案金额超600万泰铢！ #泰国新闻： 5月15日，泰国警方成功捣毁一个由中泰两国人员组成的跨国电信诈骗团伙，逮捕犯罪嫌疑人31名，其中包括13名中国籍成员。警方现场查获价值超过600万泰铢的涉案赃物，有力打击了跨境电信诈骗犯罪活动。 经警方调查，该团伙通过精心伪造名为“SELLER CENTER”的虚假电商平台，诱骗受害者进行充值投资，导致受害者损失金额高达290万泰铢。更为恶劣的是，该团伙还涉嫌非法拘禁、毒品犯罪等多项罪名，犯罪行径令人发指。 目前，所有落网嫌疑人已被警方控制，案件正在进一步调查处理中。泰国警方此次行动果断有力，再次展现了其打击跨国犯罪、维护社会治安的坚定决心。提醒广大民众提高警惕，切勿轻信高回报投资陷阱，谨防上当受骗。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179

#泰国 警方近日捣毁一跨国电诈团伙

#泰国 警方近日捣毁一跨国电诈团伙 逮捕5名中国籍嫌犯，其通过虚假投资平台诈骗超1500万泰铢。 该团伙以"STI CURRENCY MARKET"网站诱骗受害者充值后冻结账户，，警方查获300万泰铢赃款并锁定67个洗钱账户。

#泰国新闻：警方近日捣毁一跨国电诈团伙

#泰国新闻：警方近日捣毁一跨国电诈团伙 逮捕5名中国籍嫌犯，其通过虚假投资平台诈骗超1500万泰铢。 该团伙以"STI CURRENCY MARKET"网站诱骗受害者充值后冻结账户，，警方查获300万泰铢赃款并锁定67个洗钱账户。

#泰国新闻：中泰5人落网 ！跨国电诈团伙在泰被一锅端

#泰国新闻：中泰5人落网 ！跨国电诈团伙在泰被一锅端 近日，泰国警方开展联合行动，成功打掉一个跨国电信诈骗团伙，抓获5名犯罪嫌疑人。该团伙涉嫌冒充他人实施诈骗、散布虚假信息及从事洗钱活动。涉案金额巨大，社会影响恶劣。 据泰国中央调查局通报，警方依据刑事法院签发的逮捕令，于5月16日展开集中抓捕行动，共计5人落网，包括： • 田某，男，29岁，中国籍，依据刑事法院第2828/2568号逮捕令； • 李某，男，44岁，中国籍，依据刑事法院第2841/2568号逮捕令； • Sittiboon某，男，34岁，依据刑事法院第2840/2568号逮捕令； • Kittichai某，男，已依法告知相关指控； • Supaporn女士，已依法告知相关指控。 经查，该团伙通过社交平台发布“购买照片”类广告，引导受害人加入LINE群组，诱骗其参与所谓“线上推广”“投资项目”。初期通过少量返利博取信任，随后引导受害者登陆名为“STI CURRENCY MARKET”的虚假网站投资。一旦投入大量资金，便以“账户违规”等理由拒绝提现，进而要求缴纳额外费用以“解锁账户”，从而实施诈骗。 警方调查发现，截至目前，已有7起案件明确涉及该诈骗网站，涉案金额超过240万泰铢，关联“人头账户”达67个，累计损失超过1500万泰铢。执法部门通过网络报案平台和大数据分析，最终锁定嫌疑人身份，并依法申请逮捕令。行动中共查获涉案现金300万泰铢，目前全部嫌疑人及相关证物已移交网络犯罪调查科第一分局处理，警方将继续追查涉案资产及幕后同伙。 中央调查局提醒广大民众，当前诈骗手段层出不穷，特别是打着“高收益”“快速回报”旗号的投资项目，极有可能是骗局。在进行任何投资前，应通过正规渠道核实信息，避免财产损失。 关注东南亚头条事件： @bg8911

#泰国警方破获电信诈骗团伙 ，2名中国男子与3名人被捕，涉案金额超1500万泰铢！

#泰国警方破获电信诈骗团伙 ，2名中国男子与3名泰国人被捕，涉案金额超1500万泰铢！ 曼谷讯 2025年5月22日，泰国中央调查局（CIB）副局长联合信息技术犯罪打击部门官员召开新闻发布会，宣布成功破获一起重大电信诈骗案件，逮捕2名中国籍男子与3名泰国籍嫌犯（2男1女）。 其中，中国籍嫌犯分别为29岁的TIAN某与44岁的Li某，5人因涉嫌合谋诈骗、伪造电子数据、洗钱等罪名，在曼谷乍都乍区叻抛附近一家购物中心落网。 作案手法曝光：以“广告任务”为诱饵层层设局 警方调查发现，该诈骗团伙通过社交媒体平台发布 “高薪招聘广告推广员”的信息，诱导受害者添加LINE账号进行进一步联系，假冒为一家线上广告管理公司 ，谎称正在招聘人员帮助宣传照片，即可获得佣金。 起初，受害人确实会收到部分酬劳以取信于人。随后，诈骗团伙进一步引导他们加入所谓的“推广群组”，承诺更高收益，并安排冒充“商界名人”的“投资导师”授课，配合“托儿”演戏，诱导受害者在特定网站上进行“投资”，在提现时则以各种借口拖延并诱骗其继续转账，造成巨大财产损失。 涉案金额惊人，或为跨国诈骗链条 警方称，目前已通过网络报案系统掌握至少7名受害人被骗，合计损失超过240万泰铢。此外，调查还发现该团伙使用的非法银行账户涉及67起报案记录，造成累计超1500万泰铢损失。 警方现场还查获300万泰铢现金，系泰国同伙准备移交给中国籍头目的涉案资金。 目前，该案仍在进一步调查扩展中。警方呼吁民众，如发现相关诈骗线索或可疑信息，可立即向警方举报，协助打击此类跨国犯罪活动。