#向国内转账$3000万 澳洲中国男子被控参与诈骗 涉案金额超$1000万

#向国内转账$3000万 澳洲中国男子被控参与诈骗 涉案金额超$1000万 25岁的中国籍男子An Chen，是跨国诈骗团伙的一员？还是被骗子利用、无辜卷入的受害者？这个问题，将由澳洲法院来裁定。 近期 新州警方侦破一起涉及超过1000万澳元的汽车金融诈骗案 Chen成为被指控参与诈骗的第六人。警方表示，该犯罪团伙涉嫌盗用至少33人的身份信息，以购买特斯拉、奔驰等豪车为名，从西悉尼一家汽车融资公司骗取超过1000万澳元车贷。而这些“贷款人”从未见过这些车，更没有签署过贷款合同。图为警方从嫌疑人家中查获的一辆特斯拉，警方称，诈骗得来的资金被迅速通过多重账户洗白，其中一个公司账户在9个月内共收到15笔大额转账，总计达380万澳元。 这个账户的唯一法人和签字人，就是Chen。Chen是中国公民，目前持保护签证在澳，无任何在澳亲属。他现在面临15项“非法处置犯罪所得”指控。诈骗来的1000万澳元还没有被找到，但警方在Chen一名“同伙”的住宅中查获了价值数十万澳元的奢侈品，包括一枚Cartier钻戒、一瓶高端香槟Moet、一辆特斯拉Model Y及一辆高档商务车。 另外，警方称Chen曾向中国账户转移超过3000万澳元。检方指出，如果他离境，“几乎无法从中国引渡回来”，且“他的资金来源只有犯罪”。 但Chen的辩护律师却说，Chen并不符合一个专业洗钱人员的特征，强调银行账户是否由他实际操作仍有疑点。“这不仅仅是猜测已有超过30名受害者的信用评分被毁，有些人甚至收到了债务催收公司的电话，”律师在法庭上表示。 律师还提到2023年，有人以Chen的名义向ANZ银行报警称“自己是诈骗受害者”，并表示Chen并无不明财产，不能武断下结论。目前警方仍在追查另一起高达5000万澳元的相关诈骗，案情尚未水落石出 Chen将于下月再次出庭。 订阅缅北悬赏通缉令↓ t.me/+1QTIvbrLcZRkNjE1 投稿澄清爆料: @J3333

#国际新闻：向国内转账$3000万 澳洲中国男子被控参与诈骗 涉案金额超$1000万

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#世界爆料#吃瓜#向国内转账$3000万 澳洲中国男子被控参与诈骗 涉案金额超$1000万

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#财经资讯：向国内转账$3000万 澳洲中国男子被控参与诈骗 涉案金额超$1000万

#财经资讯：向国内转账$3000万 澳洲中国男子被控参与诈骗 涉案金额超$1000万 25岁的中国籍男子An Chen，是跨国诈骗团伙的一员？还是被骗子利用、无辜卷入的受害者？这个问题，将由澳洲法院来裁定。 近期 新州警方侦破一起涉及超过1000万澳元的汽车金融诈骗案 Chen成为被指控参与诈骗的第六人。警方表示，该犯罪团伙涉嫌盗用至少33人的身份信息，以购买特斯拉、奔驰等豪车为名，从西悉尼一家汽车融资公司骗取超过1000万澳元车贷。而这些“贷款人”从未见过这些车，更没有签署过贷款合同。图为警方从嫌疑人家中查获的一辆特斯拉，警方称，诈骗得来的资金被迅速通过多重账户洗白，其中一个公司账户在9个月内共收到15笔大额转账，总计达380万澳元。 这个账户的唯一法人和签字人，就是Chen。Chen是中国公民，目前持保护签证在澳，无任何在澳亲属。他现在面临15项“非法处置犯罪所得”指控。诈骗来的1000万澳元还没有被找到，但警方在Chen一名“同伙”的住宅中查获了价值数十万澳元的奢侈品，包括一枚Cartier钻戒、一瓶高端香槟Moet、一辆特斯拉Model Y及一辆高档商务车。 另外，警方称Chen曾向中国账户转移超过3000万澳元。检方指出，如果他离境，“几乎无法从中国引渡回来”，且“他的资金来源只有犯罪”。 但Chen的辩护律师却说，Chen并不符合一个专业洗钱人员的特征，强调银行账户是否由他实际操作仍有疑点。“这不仅仅是猜测已有超过30名受害者的信用评分被毁，有些人甚至收到了债务催收公司的电话，”律师在法庭上表示。 律师还提到2023年，有人以Chen的名义向ANZ银行报警称“自己是诈骗受害者”，并表示Chen并无不明财产，不能武断下结论。目前警方仍在追查另一起高达5000万澳元的相关诈骗，案情尚未水落石出 Chen将于下月再次出庭。 东南亚博彩社交流群：@DNYSQ880 东南亚华人大事件曝光 https://t.me/DNY8898 免费投稿爆料/广告投放： @LY7788

澳洲千万澳元汽车金融诈骗案：中国籍男子涉案遭起诉，资金流向成焦点

澳洲千万澳元汽车金融诈骗案：中国籍男子涉案遭起诉，资金流向成焦点 澳洲新南威尔斯州 近期，一宗涉案金额超过1000万澳元的汽车金融诈骗案引发关注。25岁的中国籍男子An Chen，目前持保护签证在澳洲，因被控参与诈骗而成为此案第六名被指控者。这起案件将由澳洲法院裁定，An Chen究竟是跨国诈骗集团的一员，亦或是无辜被利用的受害者。 案情概述：冒用身份诈取豪车贷款，资金迅速洗白 新州警方指出，该犯罪团伙涉嫌盗用至少33人的身份资讯，以此名义向西悉尼一家汽车融资公司申请贷款，购买包括特斯拉、奔驰等豪华车辆，共计骗取出超过1000万澳元。值得注意的是，这些「贷款人」从未见过这些车辆，也未曾签署过任何贷款合同。 警方调查发现，诈骗所得的资金被迅速通过多重账户进行洗白。其中一个公司账户在短短九个月内，共收到15笔大额转账，总金额高达380万澳元。而这个账户的唯一法人和签字人，正是An Chen。警方在一名嫌疑人同伙的住宅中，查扣了价值数十万澳元的奢侈品，包括一枚Cartier钻戒、一瓶Moet高端香槟、一辆特斯拉Model Y及一辆高档商务车。 指控与争议：3000万澳元转账中国，被告律师提出异议 An Chen目前面临15项「非法处置犯罪所得」的指控。检方指出，An Chen曾向中国境内账户转移超过3000万澳元，并强调如果他离境，「几乎无法从中国引渡回来」，且「他的资金来源只有犯罪」。 然而，An Chen的辩护律师却提出异议，认为An Chen不符合一个专业洗钱人员的特征，并强调银行账户是否由他实际操作仍有疑点。律师在法庭上表示，此案并非单纯猜测，已有超过30名受害者的信用评分因此被毁，甚至有人收到了债务催收公司的电话。律师还提及，2023年曾有人以An Chen的名义向ANZ银行报警，称「自己是诈骗受害者」，并表示An Chen并无不明财产，不应武断下结论。 警方持续追查：另有5000万澳元诈骗案待厘清 目前，警方仍在追查另一起高达5000万澳元的的相关诈骗案，案情尚未完全水落石出。An Chen将于下月再次出庭，预计届时将有更多案情细节浮现。

#泰国资讯 涉案超3000万？！在泰中国男子和泰女组团洗钱、设局加密货币投资诈骗！

#泰国资讯 涉案超3000万？！在泰中国男子和泰女组团洗钱、设局加密货币投资诈骗！ 据媒体报道，2025年2月23日上午11点，在泰国科技犯罪打击司，科技犯罪打击司司令Trirong Phiwpaen中将等人共同宣布了EXIT SCAM行动结果，逮捕了一名34岁的中国男子和一名21岁的泰国女子，他们生活奢侈，但涉嫌加密货币投资骗局洗钱，损失总额超过3000万泰铢。 泰国科技犯罪打击部门指挥官Trairong Phiwpaen中将表示，受害者在网上向警方报案，称他们被犯罪分子欺骗转账投资加密货币。 根据收集到的证据和调查，警方对两名嫌疑人发出了逮捕令，一名中国男子和一名泰国女子。经查明，这两人与同一网站上的另外28起网络诈骗案件有关，总损失超过3000万泰铢。 调查还发现，两名嫌疑人之间疑有暧昧关系。 该名女子在水门市场做销售，而已有妻子和家庭的中国男子爱上了这名泰国女子，甚至让她为该名男子开设了加密货币账户，并在耀华力路地区共同开了一家鞋店。调查发现，这家鞋店的业绩并不好，但这对情侣生活奢侈，开豪车，用名牌产品，还收藏了30个Bearbrick。