#澳门司法警察今年已开96宗电信诈骗案件 #涉案诈骗资金逾5900万澳元

#澳门司法警察今年已开96宗电信诈骗案件 #涉案诈骗资金逾5900万澳元 (澳门电台消息) 司法警察局表示，今年(2024年)首季共开立96宗电话诈骗专案调查，受害人合共损失逾5,900万元，当中41名为学生，共损失逾2,600万元 而二零二三年全年四百零七宗电话骗案里，涉及学生的案件有一百一十二宗，占百分之二十八。 今年第一季九十六宗电话诈骗案，涉及学生的有四十宗，占百分之四十二。 今年第一季，涉及学生的电话骗案，已造成超过二千六百万损失，情况令人非常忧虑。 PS:打电话的项目在澳门的行情不错啊

向国内转账$3000万 澳洲中国男子被控参与诈骗 涉案金额超$1000万

向国内转账$3000万 澳洲中国男子被控参与诈骗 涉案金额超$1000万 25岁的中国籍男子An Chen，是跨国诈骗团伙的一员？还是被骗子利用、无辜卷入的受害者？这个问题，将由澳洲法院来裁定。 近期 新州警方侦破一起涉及超过1000万澳元的汽车金融诈骗案 Chen成为被指控参与诈骗的第六人。警方表示，该犯罪团伙涉嫌盗用至少33人的身份信息，以购买特斯拉、奔驰等豪车为名，从西悉尼一家汽车融资公司骗取超过1000万澳元车贷。而这些“贷款人”从未见过这些车，更没有签署过贷款合同。图为警方从嫌疑人家中查获的一辆特斯拉，警方称，诈骗得来的资金被迅速通过多重账户洗白，其中一个公司账户在9个月内共收到15笔大额转账，总计达380万澳元。这个账户的唯一法人和签字人，就是Chen。Chen是中国公民，目前持保护签证在澳，无任何在澳亲属。他现在面临15项“非法处置犯罪所得”指控。诈骗来的1000万澳元还没有被找到，但警方在Chen一名“同伙”的住宅中查获了价值数十万澳元的奢侈品，包括一枚Cartier钻戒、一瓶高端香槟Moet、一辆特斯拉Model Y及一辆高档商务车。 另外，警方称Chen曾向中国账户转移超过3000万澳元。检方指出，如果他离境，“几乎无法从中国引渡回来”，且“他的资金来源只有犯罪”。 但Chen的辩护律师却说，Chen并不符合一个专业洗钱人员的特征，强调银行账户是否由他实际操作仍有疑点。“这不仅仅是猜测已有超过30名受害者的信用评分被毁，有些人甚至收到了债务催收公司的电话，”律师在法庭上表示。律师还提到2023年，有人以Chen的名义向ANZ银行报警称“自己是诈骗受害者”，并表示Chen并无不明财产，不能武断下结论。目前警方仍在追查另一起高达5000万澳元的相关诈骗，案情尚未水落石出 Chen将于下月再次出庭

#世界爆料#吃瓜#向国内转账$3000万 澳洲中国男子被控参与诈骗 涉案金额超$1000万

#世界爆料#吃瓜 #向国内转账$3000万 澳洲中国男子被控参与诈骗 涉案金额超$1000万 25岁的中国籍男子An Chen，是跨国诈骗团伙的一员？还是被骗子利用、无辜卷入的受害者？这个问题，将由澳洲法院来裁定。 近期 新州警方侦破一起涉及超过1000万澳元的汽车金融诈骗案 Chen成为被指控参与诈骗的第六人。警方表示，该犯罪团伙涉嫌盗用至少33人的身份信息，以购买特斯拉、奔驰等豪车为名，从西悉尼一家汽车融资公司骗取超过1000万澳元车贷。而这些“贷款人”从未见过这些车，更没有签署过贷款合同。图为警方从嫌疑人家中查获的一辆特斯拉，警方称，诈骗得来的资金被迅速通过多重账户洗白，其中一个公司账户在9个月内共收到15笔大额转账，总计达380万澳元。这个账户的唯一法人和签字人，就是Chen。Chen是中国公民，目前持保护签证在澳，无任何在澳亲属。他现在面临15项“非法处置犯罪所得”指控。诈骗来的1000万澳元还没有被找到，但警方在Chen一名“同伙”的住宅中查获了价值数十万澳元的奢侈品，包括一枚Cartier钻戒、一瓶高端香槟Moet、一辆特斯拉Model Y及一辆高档商务车。 另外，警方称Chen曾向中国账户转移超过3000万澳元。检方指出，如果他离境，“几乎无法从中国引渡回来”，且“他的资金来源只有犯罪”。 但Chen的辩护律师却说，Chen并不符合一个专业洗钱人员的特征，强调银行账户是否由他实际操作仍有疑点。“这不仅仅是猜测已有超过30名受害者的信用评分被毁，有些人甚至收到了债务催收公司的电话，”律师在法庭上表示。律师还提到2023年，有人以Chen的名义向ANZ银行报警称“自己是诈骗受害者”，并表示Chen并无不明财产，不能武断下结论。目前警方仍在追查另一起高达5000万澳元的相关诈骗，案情尚未水落石出 Chen将于下月再次出庭 这又是什么套路啊 1⃣ 2⃣ 5⃣ 6⃣ 频道的方向

#向国内转账$3000万 澳洲中国男子被控参与诈骗 涉案金额超$1000万

#向国内转账$3000万 澳洲中国男子被控参与诈骗 涉案金额超$1000万 25岁的中国籍男子An Chen，是跨国诈骗团伙的一员？还是被骗子利用、无辜卷入的受害者？这个问题，将由澳洲法院来裁定。 近期 新州警方侦破一起涉及超过1000万澳元的汽车金融诈骗案 Chen成为被指控参与诈骗的第六人。警方表示，该犯罪团伙涉嫌盗用至少33人的身份信息，以购买特斯拉、奔驰等豪车为名，从西悉尼一家汽车融资公司骗取超过1000万澳元车贷。而这些“贷款人”从未见过这些车，更没有签署过贷款合同。图为警方从嫌疑人家中查获的一辆特斯拉，警方称，诈骗得来的资金被迅速通过多重账户洗白，其中一个公司账户在9个月内共收到15笔大额转账，总计达380万澳元。 这个账户的唯一法人和签字人，就是Chen。Chen是中国公民，目前持保护签证在澳，无任何在澳亲属。他现在面临15项“非法处置犯罪所得”指控。诈骗来的1000万澳元还没有被找到，但警方在Chen一名“同伙”的住宅中查获了价值数十万澳元的奢侈品，包括一枚Cartier钻戒、一瓶高端香槟Moet、一辆特斯拉Model Y及一辆高档商务车。 另外，警方称Chen曾向中国账户转移超过3000万澳元。检方指出，如果他离境，“几乎无法从中国引渡回来”，且“他的资金来源只有犯罪”。 但Chen的辩护律师却说，Chen并不符合一个专业洗钱人员的特征，强调银行账户是否由他实际操作仍有疑点。“这不仅仅是猜测已有超过30名受害者的信用评分被毁，有些人甚至收到了债务催收公司的电话，”律师在法庭上表示。 律师还提到2023年，有人以Chen的名义向ANZ银行报警称“自己是诈骗受害者”，并表示Chen并无不明财产，不能武断下结论。目前警方仍在追查另一起高达5000万澳元的相关诈骗，案情尚未水落石出 Chen将于下月再次出庭。 订阅缅北悬赏通缉令↓ t.me/+1QTIvbrLcZRkNjE1 投稿澄清爆料: @J3333

#财经资讯：向国内转账$3000万 澳洲中国男子被控参与诈骗 涉案金额超$1000万

#财经资讯：向国内转账$3000万 澳洲中国男子被控参与诈骗 涉案金额超$1000万 25岁的中国籍男子An Chen，是跨国诈骗团伙的一员？还是被骗子利用、无辜卷入的受害者？这个问题，将由澳洲法院来裁定。 近期 新州警方侦破一起涉及超过1000万澳元的汽车金融诈骗案 Chen成为被指控参与诈骗的第六人。警方表示，该犯罪团伙涉嫌盗用至少33人的身份信息，以购买特斯拉、奔驰等豪车为名，从西悉尼一家汽车融资公司骗取超过1000万澳元车贷。而这些“贷款人”从未见过这些车，更没有签署过贷款合同。图为警方从嫌疑人家中查获的一辆特斯拉，警方称，诈骗得来的资金被迅速通过多重账户洗白，其中一个公司账户在9个月内共收到15笔大额转账，总计达380万澳元。 这个账户的唯一法人和签字人，就是Chen。Chen是中国公民，目前持保护签证在澳，无任何在澳亲属。他现在面临15项“非法处置犯罪所得”指控。诈骗来的1000万澳元还没有被找到，但警方在Chen一名“同伙”的住宅中查获了价值数十万澳元的奢侈品，包括一枚Cartier钻戒、一瓶高端香槟Moet、一辆特斯拉Model Y及一辆高档商务车。 另外，警方称Chen曾向中国账户转移超过3000万澳元。检方指出，如果他离境，“几乎无法从中国引渡回来”，且“他的资金来源只有犯罪”。 但Chen的辩护律师却说，Chen并不符合一个专业洗钱人员的特征，强调银行账户是否由他实际操作仍有疑点。“这不仅仅是猜测已有超过30名受害者的信用评分被毁，有些人甚至收到了债务催收公司的电话，”律师在法庭上表示。 律师还提到2023年，有人以Chen的名义向ANZ银行报警称“自己是诈骗受害者”，并表示Chen并无不明财产，不能武断下结论。目前警方仍在追查另一起高达5000万澳元的相关诈骗，案情尚未水落石出 Chen将于下月再次出庭。 东南亚博彩社交流群：@DNYSQ880 东南亚华人大事件曝光 https://t.me/DNY8898 免费投稿爆料/广告投放： @LY7788

泰国警方破获跨国诈骗案：5名中国籍嫌犯被捕，涉案金额超1500万泰铢

泰国警方破获跨国诈骗案：5名中国籍嫌犯被捕，涉案金额超1500万泰铢 泰国 – 近日，泰国警方成功捣毁一个活跃的跨国电信诈骗团伙，并逮捕了 5名中国籍嫌犯。该团伙被指控通过虚假投资平台诈骗受害者，涉案总金额超过 1500万泰铢（约合40.8万美元）。 据警方透露，该诈骗团伙主要利用一个名为“STI CURRENCY MARKET”的虚假网站。他们诱骗受害者在该平台上充值投资，一旦受害者投入资金，其账户就会被冻结，导致资金无法取出。 在这次突袭行动中，泰国警方成功查获了 300万泰铢（约合8.16万美元）的赃款，并锁定了 67个 用于洗钱的银行账户。目前，所有嫌犯已被拘留，案件正在进一步深入调查中。