泰国警方破获3亿泰铢加密洗钱案

泰国警方破获3亿泰铢加密洗钱案 28岁男子苏帕功（绰号“提”）在曼谷被捕，涉嫌为诈骗集团和网络赌博平台洗钱超3亿泰铢。诈骗团伙通过假加密平台“foxwallet-co.co-cash”在TikTok引流，诱导受害者投资，造成至少180万泰铢损失。资金通过“马仔账户”、TrueMoney及USDT清洗，部分用于购买豪车掩护。苏帕功每日协助兑换300多万泰铢USDT，汇至中国籍幕后老板钱包。警方指控其伪造身份、违反计算机犯罪法、合谋洗钱及参与非法组织。案件已移交泰国网络犯罪调查局起诉，揭露社交平台诈骗与加密洗钱跨国链条。 #泰国 #加密货币 #洗钱 #诈骗 #USDT #TikTok #猎狐行动 #黑灰产

柬埔寨警方破获5起洗钱案件，16名嫌疑犯落网

柬埔寨警方破获5起洗钱案件，16名嫌疑犯落网 据柬埔寨国家警察总署总监苏通指出，最近警方破获5起洗钱案件，16名嫌疑犯已被移交法院。 苏通说：“此前柬埔寨警方与邻国和国际警察及时交换信息，取得了部分关键成果，比如最近我们打击了5起洗钱案件，逮捕了16名嫌疑犯。” 他说：“我们很感激所有相关警官致力于取得这些成就，并力争让柬埔寨脱离洗钱“灰名单”，我们希望他们继续努力作出更多贡献。” 他指出，新任的警察局长必须继续努力履行职责，保持内部团结精神，努力取得更多好成绩。 他强调，柬埔寨警方过去曾阻止过恐怖主义行为，这仍然是全球关注的重大问题。柬埔寨通过与邻国和该地区的密切沟通、信息交流和良好合作，才取得了有效成果。 他敦促所有警察尽最大努力获取信息，将最新技术应用于工作，并提高调查技能，尤其是因为目前犯罪者作案手段更复杂。 他也要求警官加强打击贩毒案件以及清除社区不良青少年惹事活动 订阅东南亚日报频道 大事先知道↓ 订阅频道：https://t.me/DNYRB8 投稿与广告联系： @DNYRB818

红通逃犯在迪拜落网据阿联酋媒体报道，警方与国际刑警组织和爱尔兰警方联合行动，逮捕了爱尔兰头号通缉犯之一。

红通逃犯在迪拜落网 据阿联酋媒体报道，迪拜警方与国际刑警组织和爱尔兰警方联合行动，逮捕了爱尔兰头号通缉犯之一。 10月10日，38岁的Sean McGovern被迪拜警方逮捕，他被控谋杀罪和指挥肯纳汉有组织犯罪团伙。此次逮捕是在国际刑警组织发布红色通缉令后进行的。 国际刑警组织秘书长表示，“在爱尔兰当局和阿联酋的共同努力下，爱尔兰头号通缉犯之一已被逮捕。此类案件凸显了通过国际刑警组织全球网络进行国际警察合作的价值，并再次表明，没有逃犯可以逍遥法外。” McGovern将被关押在阿联酋等待引渡程序。

阿联酋央行打击洗钱行为

阿联酋央行打击洗钱行为 阿通社阿布扎比2024年11月22日电，阿联酋中央银行今日宣布，对Al Razouki汇兑公司实施为期三年的业务暂停令，并关闭其在迪拜的迪拜枢纽。此决定依据2018年第20号联邦法令，旨在打击金钱清洗、宣传及非法组织融资。 央行指出，Al Razouki汇兑公司在反洗钱及缺席融资方面存在失职。为维护金融体系诚信，央行将持续加强监管，确保汇兑公司及其员工严格遵守外汇法规及央行标准。 点击订阅华人新闻频道 https://t.me/dnypgg 投稿爆料联系： @qiqu567

迪拜破获两起重大洗钱案件！涉案金额高达6.41亿迪拉姆，有阿联酋人参与

迪拜破获两起重大洗钱案件！涉案金额高达6.41亿迪拉姆，有阿联酋人参与 迪拜当局挫败了两个重大国际犯罪网络的洗钱活动，涉案金额达 6.41 亿迪拉姆。 在第一起案件中，迪拜检察院将一名阿联酋人、21 名英国人、两名美国人、一名捷克人以及该阿联酋人拥有的两家公司移交迪拜法院一审刑事法庭。 这些个人和公司被指控拥有 4.61 亿迪拉姆非法资金以及伪造和使用官方文件。 调查显示，资金是从英国走私到阿联酋的，利用两家当地公司作为幌子来掩盖其非法来源。犯罪分子使用伪造文件，将资金谎报为英国合法贸易所得，从而绕过了海关检查。 在当局的另一次成功行动中，一个国际有组织犯罪网络被捣毁，他们利用加密货币进行洗钱活动，涉案金额达 1.8 亿迪拉姆。 迪拜检察院已将这起涉及 30 名个人和 3 家公司的网络案件移交给迪拜法院的洗钱法庭。 据了解，他们利用加密货币进行了总额 1.8 亿迪拉姆的复杂洗钱活动，活动范围遍及英国和迪拜。 被告为两名印度人和一名英国人。

与柬埔寨诈骗集团勾结 台湾团伙洗钱逾3亿

与柬埔寨诈骗集团勾结 台湾团伙洗钱逾3亿 近日，台湾当局破获一起与柬埔寨电信诈骗集团勾连的重大跨境洗钱案件，涉案金额超过新台币3.4亿元（约合人民币近8000万元）。该犯罪团伙由邱名慈为首，自2023年起长期配合境外诈骗机房，利用虚拟货币进行洗钱，涉嫌诈骗、组织犯罪及违反洗钱防制法规，已有10人被检方起诉。 据调查，邱名慈（绰号“小安”“尼克”）以“金得利国际”公司名义运作，通过收集人头账户、操作虚拟币交易，配合柬埔寨诈骗机房将诈骗所得迅速转入虚拟货币交易所，再经非托管电子钱包进行隐匿处理，实现资金漂白。 此外，邱名慈频繁出入柬埔寨、泰国等地，具有高度潜逃风险。目前其已被法院裁定继续羁押。该案凸显境外诈骗与本地洗钱网络的深度勾连，暴露虚拟货币监管漏洞。