阿联酋与中国机构同意分享情报，以打击洗钱和恐怖主义融资

阿联酋与中国机构同意分享情报，以打击洗钱和恐怖主义融资 阿联酋中央银行金融情报部]周二表示，阿联酋和中国机构同意共享情报,以打击洗钱和恐怖主义融资。 作为中东金融中心迪拜的所在地，阿联酋在过去几年中- -直在努力消除人们对其作为非法资金聚集地的印象。 今年2月，阿联酋政府成立了反洗钱和打击恐怖主义融资执行办公室。

阿联酋宣布推出反洗钱、打击恐怖主义融资的国家战略

阿联酋宣布推出反洗钱、打击恐怖主义融资的国家战略 继9月2日获得内阁批准后，阿联酋宣布了2024-27年反洗钱、打击恐怖主义融资和扩散融资（AML/CFT/CPF）的国家战略。 它围绕11个目标制定，概述了阿联酋为控制非法活动而进行的立法和监管改革。该战略参考了世界银行集团最新制定的国家风险评估方法，更新的法律和监管框架符合国际最高标准。 据悉，该战略将重点关注虚拟资产和网络犯罪所带来的风险。 阿联酋最新的国家战略将包含以下重点：1. 加强国际协调，改进信息交流方式和加强伙伴关系；2. 对私营部门的反洗钱、反恐怖融资和反金融诈骗责任进行有效监督；3. 加强对非法金融活动的调查和打击；4. 优化人力和技术资源；5. 提高数据收集和分析能力；6. 不断更新法律和监管框架，以应对不断变化的金融风险。 具体做法 该战略将提高各个领域对金融风险的认识，并加强阿联酋和其他国家的战略伙伴关系。此外，阿联酋将加强对金融机构和非金融企业的监督，提高相关信息的透明度。 与此同时，该战略还致力于优化金融数据的使用，并通过有效调查来追回资产。当局还会制定一个强有力的框架来打击恐怖主义融资和非法组织融资。 该战略将促进公共和私营部门之间的协调与合作，开发集中式的数据监测系统，并为各个实体提供充足资源和相关培训。 国家委员会秘书处将监督新战略的实施，确保其符合阿联酋的目标并遵守国际标准。秘书处将定期向监督反洗钱和反恐怖主义融资的高级战略委员会提交进展报告。

#迪拜资讯 为纪念阿联酋知名诗人诞辰一百周年，阿联酋央行发行纪念银币

#迪拜资讯 为纪念阿联酋知名诗人诞辰一百周年，阿联酋央行发行纪念银币 阿联酋发行了一枚超稀有的面值 100 迪拉姆的纪念币，限量发行 1000 枚。 阿联酋央行与 Sultan Bin Ali Al Owais 文化基金会合作发行的这枚银质纪念币是为了纪念诗人Sultan Bin Ali Al Owais 诞辰 100 周年。 Sultan Bin Ali Al Owais 被公认为阿联酋和海湾地区最杰出的诗人之一，纪念币的发行与联合国教科文组织庆祝阿联酋诗人 Sultan Bin Ali Al Owais 诞辰一百周年的活动相一致。 硬币的正面印有诗人的诗句，硬币的背面是诗人的肖像，以及阿拉伯文和英文的 “阿联酋中央银行 ”和 “Sultan Bin Ali Al Owais 文化基金会 ”字样。 每枚银币重 60 克，面值 100 迪拉姆（27 美元），共发行 1000 枚。 这些银币将移交给 Sultan Bin Ali Al Owais 文化基金会，并且只能在其总部购买。 订阅东南亚华人大事件 t.me/+BBYiL-g2KrJjNWFl 免费投稿爆料：@baofu821

阿联酋一家交易所因违反反洗钱规定，被罚款350万迪拉姆

阿联酋一家交易所因违反反洗钱规定，被罚款350万迪拉姆 阿联酋中央银行周三表示，对一家交易所处以 350 万迪拉姆罚款，原因是该交易所违反了阿联酋的反洗钱法律。 监管机构在未透露公司名称的情况下表示，根据 2018 年关于反洗钱和打击资助恐怖主义及非法组织的第 (20) 号联邦法令第 14 条，该交易所已受到处罚。

为纪念阿联酋知名诗人诞辰一百周年，阿联酋央行发行纪念银币

为纪念阿联酋知名诗人诞辰一百周年，阿联酋央行发行纪念银币 阿联酋发行了一枚超稀有的面值 100 迪拉姆的纪念币，限量发行 1000 枚。 阿联酋央行与 Sultan Bin Ali Al Owais 文化基金会合作发行的这枚银质纪念币是为了纪念诗人Sultan Bin Ali Al Owais 诞辰 100 周年。 Sultan Bin Ali Al Owais 被公认为阿联酋和海湾地区最杰出的诗人之一，纪念币的发行与联合国教科文组织庆祝阿联酋诗人 Sultan Bin Ali Al Owais 诞辰一百周年的活动相一致。 硬币的正面印有诗人的诗句，硬币的背面是诗人的肖像，以及阿拉伯文和英文的 “阿联酋中央银行 ”和 “Sultan Bin Ali Al Owais 文化基金会 ”字样。 每枚银币重 60 克，面值 100 迪拉姆（27 美元），共发行 1000 枚。 这些银币将移交给 Sultan Bin Ali Al Owais 文化基金会，并且只能在其总部购买。

阿联酋颁布联邦法令，对反洗钱法进行修订

阿联酋颁布联邦法令，对反洗钱法进行修订 今日，阿联酋政府颁布了一项联邦法令，对《反洗钱和打击资助恐怖主义及资助非法组织联邦法令》的部分条款进行了修订。 修订内容包括由内阁决定成立国家反洗钱和打击资助恐怖主义及资助非法组织委员会、设立国家反洗钱和反恐融资战略最高监督委员会。 修正案规定，最高委员会将负责研究、监督和评估国家反洗钱和打击资助恐怖主义及资助非法组织委员会实施的战略和措施的有效性，确定国家委员会和相关实体应遵守的措施和要求，发布相关必要决定，并跟踪其执行情况。 此外，该法令还规定为最高委员会设立一个总秘书处，由一名秘书长领导。