阿联酋加大反洗钱和反恐融资打击力度,央行开出逾3.39亿迪拉姆巨额罚单
阿联酋加大反洗钱和反恐融资打击力度,央行开出逾3.39亿迪拉姆巨额罚单
阿联酋阿布扎比 阿联酋中央银行(CBUAE)正持续加大打击洗钱和恐怖主义融资(AML/CFT)的力度。近期,CBUAE已对境内多家本地外汇兑换机构、外国银行分支机构及保险公司开出总额超过3.39亿迪拉姆(约合9230万美元)的高额罚款。
在最新一轮行动中,CBUAE于周二对六家外汇兑换机构处以1230万迪拉姆的罚款。这些机构因在检查中被发现存在多项违反反洗钱法规的行为,未能充分遵守阿联酋的反洗钱和反恐怖主义融资规定。
此次罚款距离一周前CBUAE对另一家外汇兑换机构因类似违规行为处以350万迪拉姆罚款仅相隔数日。
在此之前,上月底,一家兑换机构被处以1亿迪拉姆的巨额罚款。仅数日前,另一家机构更是被开出高达2亿迪拉姆的罚单。在后者案例中,该分行经理个人也被处以50万迪拉姆罚款,并被永久禁止在阿联酋任何持牌金融机构任职。
外国银行也未能幸免于严厉监管。CBUAE最近对两家国际银行的阿联酋分支机构处以总计1810万迪拉姆的罚款,其中一家被罚1060万迪拉姆,另一家被罚750万迪拉姆。
此外,今年2月,一家在阿联酋运营的兑换公司被处以350万迪拉姆的罚款。一个月后,CBUAE又对五家银行和两家保险公司处以总计262万迪拉姆的罚款。
这一系列高额罚款,凸显了阿联酋中央银行在加强金融监管、维护金融体系健康和稳定方面的坚定决心。