阿联酋又有六家外汇兑换机构被罚款，央行近期开出总额超3.39亿迪拉姆的罚单

阿联酋又有六家外汇兑换机构被罚款，央行近期开出总额超3.39亿迪拉姆的罚单 阿联酋正加大打击洗钱和恐怖主义融资的力度，近期对境内多家本地兑换机构、外国银行分支机构及保险公司开出了总额超过3.39亿迪拉姆的高额罚款。 在最新行动中，阿联酋中央银行（CBUAE）于周二对六家外汇兑换机构处以1230万迪拉姆的罚款，原因是这些机构违反了反洗钱（AML）法规。这些罚款是基于检查中发现的多项违规行为，包括未能遵守该国的反洗钱和反恐怖主义融资（CFT）规定。 此举距离中央银行对另一家外汇兑换机构因类似违规行为被处以350万迪拉姆罚款仅一周时间。 上月底，一家兑换机构被处以1亿迪拉姆罚款，仅数日前另一家机构被处以2亿迪拉姆的更高额罚款。在该案中，分行经理个人被处以50万迪拉姆罚款并被永久禁止在阿联酋持牌金融机构任职。 外国银行也未能幸免。中央银行最近对两家国际银行的阿联酋分支机构处以总计1810万迪拉姆的罚款，一家被罚1060万迪拉姆，另一家被罚750万迪拉姆。 今年2月，一家在阿联酋运营的兑换公司被处以350万迪拉姆的罚款。一个月后，阿联酋中央银行又对五家银行和两家保险公司处以总计262万迪拉姆的罚款。

阿联酋加大反洗钱和反恐融资打击力度，央行开出逾3.39亿迪拉姆巨额罚单

阿联酋加大反洗钱和反恐融资打击力度，央行开出逾3.39亿迪拉姆巨额罚单 阿联酋阿布扎比 阿联酋中央银行（CBUAE）正持续加大打击洗钱和恐怖主义融资（AML/CFT）的力度。近期，CBUAE已对境内多家本地外汇兑换机构、外国银行分支机构及保险公司开出总额超过3.39亿迪拉姆（约合9230万美元）的高额罚款。 在最新一轮行动中，CBUAE于周二对六家外汇兑换机构处以1230万迪拉姆的罚款。这些机构因在检查中被发现存在多项违反反洗钱法规的行为，未能充分遵守阿联酋的反洗钱和反恐怖主义融资规定。 此次罚款距离一周前CBUAE对另一家外汇兑换机构因类似违规行为处以350万迪拉姆罚款仅相隔数日。 在此之前，上月底，一家兑换机构被处以1亿迪拉姆的巨额罚款。仅数日前，另一家机构更是被开出高达2亿迪拉姆的罚单。在后者案例中，该分行经理个人也被处以50万迪拉姆罚款，并被永久禁止在阿联酋任何持牌金融机构任职。 外国银行也未能幸免于严厉监管。CBUAE最近对两家国际银行的阿联酋分支机构处以总计1810万迪拉姆的罚款，其中一家被罚1060万迪拉姆，另一家被罚750万迪拉姆。 此外，今年2月，一家在阿联酋运营的兑换公司被处以350万迪拉姆的罚款。一个月后，CBUAE又对五家银行和两家保险公司处以总计262万迪拉姆的罚款。 这一系列高额罚款，凸显了阿联酋中央银行在加强金融监管、维护金融体系健康和稳定方面的坚定决心。

最高罚款 100 万迪拉姆： 阿联酋颁布新劳动法规范雇员关系

最高罚款 100 万迪拉姆： 阿联酋颁布新劳动法规范雇员关系 本周一，阿联酋政府颁布了一项联邦法令，对《关于规范雇佣关系的联邦法令》的具体条款进行了修订，并宣布对雇主处以最高 100 万迪拉姆的罚款。 根据新规定，在三种情况下，雇主将被处以 10 万迪拉姆至 100 万迪拉姆不等的罚款。 这三种情况是： 在没有工作许可证的情况下雇用工人或在没有提供任何工作的情况下雇用工人的雇主 在未解决工人权利问题的情况下关闭企业的雇主 违法雇用未成年人的雇主

在阿联酋境内运营的两家外国银行共被罚款1810万迪拉姆

在阿联酋境内运营的两家外国银行共被罚款1810万迪拉姆 阿联酋中央银行对在阿联酋境内运营的两家外国银行分行处以重罚。这些金融制裁是根据阿联酋的反洗钱法做出的。 两家银行共被罚款 1,810 万迪拉姆，其中第一家银行被罚款 1,060 万迪拉姆，第二家银行被罚款 750 万迪拉姆。 这些处罚是在阿联酋中央银行（CBUAE）进行检查后做出的，检查结果显示两家银行违反了《反洗钱和打击资助恐怖主义及非法组织框架》及相关法规。 阿联酋央行致力于确保阿联酋所有银行及其员工遵守阿联酋法律、法规，以保持金融交易的透明度，保障国家金融体系的安全。 在本月早些时候发生的一起事件中，监管机构在发现一家交易所严重违反反洗钱（AML）和反恐融资法规后，对其处以 2 亿迪拉姆的罚款。一名分行经理也被罚款 50 万迪拉姆，并被永久禁止在国内持牌金融机构担任任何职务。

阿联酋午间工作禁令将从6月15日生效，违规雇主将面临高额罚款

阿联酋午间工作禁令将从6月15日生效，违规雇主将面临高额罚款 阿联酋当局宣布，将从6月15日起实施午间工作禁令。 按照规定，户外工作者必须在一天中最热的时间段（中午12点至下午3点）休息，一直持续到9月15日。 该禁令每年实施一次，以保证户外工作者的健康和安全，违反规定的雇主将面临高额罚款，每位工人罚5000迪拉姆。 在此期间，公司和雇主必须为户外工作者提供休息、放松和躲避阳光的阴凉区域，以及提供降温设备、补水和急救设施。当局鼓励大家随时举报违规行为，可通过呼叫中心、网站和移动应用程序进行举报。 据悉，午间工作禁令是阿联酋人力资源部发布的，如今已连续执行了20年。

煽动他人违反阿联酋法律，最高罚款50万迪拉姆+入狱

煽动他人违反阿联酋法律，最高罚款50万迪拉姆+入狱 周六，阿联酋检察院在社交媒体上开展普法教育，展示了《打击谣言和网络犯罪的联邦法令》的惩罚措施。 阿联酋检察官警告公众不要煽动他人违反法律，并强调此类行为将受到严厉惩罚。 根据该法第（27）条规定，任何人通过信息网络传播信息，呼吁或煽动他人违反阿联酋法律，将会被处以监禁和/或10万至50万迪拉姆罚款。 欢迎订阅东南亚大新闻频道 ↓ 欢迎投稿爆料： @dnyjsbd