#网友投稿   #玖鼎 #白马会 出什么问题了？

#网友投稿   #玖鼎 #白马会 出什么问题了？ 本人是在菲做白产的，现在 公司通知不收白马会和玖鼎了  真的被查了么 ？ 来个知情人。 ps：应该是涉嫌给pogo公司洗钱，和pogo挂钩的现在都难逃一劫。 点击订阅频道@DNYKX 投稿/广告联系 @naonao01

菲律宾反洗钱委员会介入 #重点调查玖鼎及白马会 启动资产没收程序

菲律宾反洗钱委员会介入 #重点调查玖鼎及白马会 启动资产没收程序 菲律宾反洗钱委员会已对华商绑架案中所支付赎金的洗钱行为展开调查。AMLC于5月12日晚发布声明称，正在与菲律宾国家警察、菲律宾娱乐博彩公司以及多家赌场密切合作，追查资金流向。 据介绍，支付给绑匪的赎金原为菲律宾比索和美元，后被转换为加密货币。警方指出，玖鼎集团与白马会两家贵宾厅运营商涉嫌协助将约2亿比索赎金进行洗钱处理。AMLC表示，该非法操作疑似利用专供赌场游戏的电子钱包、空壳账户及加密货币等方式，企图掩盖资金来源。 玖鼎集团与白马会已于5月7日正式结束其在菲律宾赌场的贵宾厅业务，同时玖鼎集团也宣布退出菲律宾市场。 AMLC指出，正在与警方合作搜集非法活动的证据，追踪赎金资金的所有流向，并着手启动资产没收程序。

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#郭从愿 案件搞的白马会跟玖鼎都不敢换汇了，是硬关了，这次水真深，包括白马会跟玖鼎存款限制必须实名，转账不能飞大额，吓得这两家都不好说自己有换汇业务了。能量真大。 - 加入我们 @QuanQiubaog 投稿爆料 @TGcctv9

菲律宾重拳反洗钱！锁定玖鼎与白马会，启动2亿比索赎金资产没收！

菲律宾重拳反洗钱！锁定玖鼎与白马会，启动2亿比索赎金资产没收！ 菲律宾反洗钱委员会（AMLC）针对华商绑架案的赎金洗钱行为展开深入调查。5月12日晚，AMLC发布声明，正与菲律宾国家警察（PNP）、菲律宾娱乐博彩公司（PAGCOR）及多家赌场紧密合作，追踪赎金流向。 调查显示，支付给绑匪的菲律宾比索和美元赎金被转换为加密货币。警方指出，玖鼎集团和白马会两家贵宾厅运营商涉嫌协助洗白约2亿比索赎金。AMLC怀疑，该非法操作通过赌场电子钱包、空壳账户和加密货币等手段，试图掩盖资金来源。 值得注意的是，玖鼎集团与白马会已于5月7日正式关闭在菲律宾赌场的贵宾厅业务，玖鼎集团更宣布退出菲律宾市场。 AMLC强调，正与警方联手搜集相关非法证据，全面追踪赎金的资金流向，并已启动资产没收程序，严厉打击洗钱犯罪。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179

继汇旺新币被封后菲律宾反洗钱委员会介入 #重点调查玖鼎及白马会 启动资产没收程序

继汇旺新币被封后菲律宾反洗钱委员会介入 #重点调查玖鼎及白马会 启动资产没收程序 菲律宾反洗钱委员会已对华商绑架案中所支付赎金的洗钱行为展开调查。AMLC于5月12日晚发布声明称，正在与菲律宾国家警察、菲律宾娱乐博彩公司以及多家赌场密切合作，追查资金流向。 据介绍，支付给绑匪的赎金原为菲律宾比索和美元，后被转换为加密货币。警方指出，玖鼎集团与白马会两家贵宾厅运营商涉嫌协助将约2亿比索赎金进行洗钱处理。AMLC表示，该非法操作疑似利用专供赌场游戏的电子钱包、空壳账户及加密货币等方式，企图掩盖资金来源。 玖鼎集团与白马会已于5月7日正式结束其在菲律宾赌场的贵宾厅业务，同时玖鼎集团也宣布退出菲律宾市场。 AMLC指出，正在与警方合作搜集非法活动的证据，追踪赎金资金的所有流向，并着手启动资产没收程序。 订阅全网大事件曝光(吃瓜)↓ 投稿爆料/广告投放：@BG12288

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