菲律宾网赌大亨王德海：虽在中国面临高额罚款，但只是缓刑

菲律宾网赌大亨王德海：虽在中国面临高额罚款，但只是缓刑 警方已逮捕10名洗钱案嫌犯，涉案金额从10亿元增加到28亿元。 塞浦路斯籍的王德海是本案被告之一，现年34岁，他面临两项指控，一项是他持有229万9950元，全额或部分为非法网赌的赃款；另一项是他于2019年11月，在菲律宾面向中国大陆赌客提供网赌服务，从中非法获利2300万元，并购买了巴德申山公寓11楼的房屋。 王德海被捕后一直被关押，10月18日，他通过代表律师提出保释申请并提交一份宣誓书。 承认在菲律宾参与网络赌博 案件开庭后，控方向法官提出不可保释申请，而王德海的律师则提出允许保释外出申请。 王德海在宣誓书中主动承认于2012年到2016年期间，在菲律宾参与网络赌博案。王德海指出，他说在菲律宾经营网络赌博并未犯法，他在中国虽然面对法律的制裁，但顶多也只是高额罚款，而且还只是缓刑。 控方则反驳指出，没有证据显示他在菲律宾申请了POGO牌照。 点击订阅今日聚焦曝光频道   投稿爆料：@jx586

新加坡30亿洗钱案，王德海出狱，被遣送英国，在菲时从BC客服做起

新加坡30亿洗钱案，王德海出狱，被遣送英国，在菲时从BC客服做起 因洗钱案而坐牢的十人当中再有一人于7月6日获释，被判坐牢16个月的王德海刑满出狱被遣送到英国，当局表示已禁止他再次入境。                               塞浦路斯籍的35岁被告王德海是涉案十人当中最后一个认罪的被告。认罪后，他的90%资产被充公，这意味着当局可充公他约4920万新元的资产。扣除他被充公的资产，王德海预计可保留约530万新元的资产。                              据联合早报消息，针对外国人服刑后遣返到哪个国家等问题，新加坡内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲在7月2日的国会中解释，这些外国人可以表明想要被驱逐到的目的国，不过当局需要对这些人持有的旅游证件进行评估，判断是否可以入境该国；只要他们的护照或旅游证件允许，就可到任何国家去。 涉案十人当中，截至目前，只剩被判坐牢17个月的苏剑锋仍在服刑，其他的都已刑满出狱被遣送去其他国家，并禁止再入境新加坡。                       在此洗钱案中早前已服完刑期驱逐出境的八人中，七人驱逐至柬埔寨，一人驱逐至日本。                        据早前报道，王德海的堂弟或表弟王火强（29岁）以及妻子的弟弟苏永灿（33岁）也因涉案已被国际刑警组织发出红色通缉令。                       案情显示，王德海在2012年起参与菲律宾的非法线上赌博生意，刚开始从领月薪的客服做起，在升职后才获得3%的利润分成。协助经营线上赌博生意期间，他前后获得8000万人民币（约1500万新元）和800万港币（约138万新元） 的酬劳。后来，王德海为了让孩子在新加坡求学，与家人移居新加坡。

新加坡洗钱案 一被告两名合伙人和一富商离开新加坡

新加坡洗钱案 一被告两名合伙人和一富商离开新加坡 据新加坡联合早报的消息，新加坡28亿洗钱案爆出新进展，与被告王德海有关联的一名富商和其两名合伙人，在案件曝光后的第二个月已经仓促离开新加坡。 本地警方日前侦破本地最大宗的洗钱案，共九男一女被控，其中包括34岁的王德海。 根据控状，王德海被指使用犯罪所得款项来购买The Marq豪华公寓。调查显示他曾在2012年被招聘参与菲律宾的线上赌博生意，违法为中国客户提供远程赌博服务，并在2016年10月得知自己被中国当局通缉。为了不被判刑，他决定移居新加坡。 根据《海峡时报》 报道，在本地做生意的富商苏炳海（译音）被发现与王德海有关联。 苏炳海的公司推荐王德海加入圣淘沙高尔夫俱乐部，两人有生意往来。他与另一名涉案男子王斌刚的同居女子王丽云有关联。王斌刚在菲律宾靠创办网络赌博平台发家，前年他和本案被告王水明曾注资台湾科技公司。 根据报道，洗钱案8月底曝光后，苏炳海的两名合伙人苏福祥与苏炳旺也受到警方关注。凑巧的是，无论是苏炳海、苏福祥与苏炳旺，今年9月之后都已经消失踪影。

与新加坡28亿洗钱案被告有关联！富商和两合伙人仓促离开新加坡！

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#新加坡洗钱案 一被告两名合伙人和一富商离开新加坡

#新加坡洗钱案 一被告两名合伙人和一富商离开新加坡 调查显示被告王德海曾在2012年被招聘参与菲律宾的线上赌博生意，违法为中国客户提供远程赌博服务，并在2016年10月得知自己被中国当局通缉。为了不被判刑，他决定移居新加坡。根据《海峡时报》 报道，在本地做生意的富商苏炳海（译音）被发现与王德海有关联。 洗钱案8月底曝光后，苏炳海的两名合伙人苏福祥与苏炳旺也受到警方关注。凑巧的是，无论是苏炳海、苏福祥与苏炳旺，今年9月之后都已经消失踪影。 订阅柬埔寨八卦频道 @bgc555 欢迎投稿爆料：@tq135