【新加坡洗钱案王德海承认在菲参与经营网络赌博】

【新加坡洗钱案王德海承认在菲参与经营网络赌博】 菲律宾网赌大亨王德海：虽在中国面临高额罚款，但只是缓刑 新加坡洗钱案被告王德海承认曾在菲律宾涉及网络赌博，而在新加坡购买价值2300万元的公寓是想和家人移居新加坡，不打算潜逃，希望法官可以允许他保释外出。 警方已逮捕10名洗钱案嫌犯，涉案金额从10亿元增加到28亿元。 塞浦路斯籍的王德海是本案被告之一，现年34岁，他面临两项指控，一项是他持有229万9950元，全额或部分为非法网赌的赃款；另一项是他于2019年11月，在菲律宾面向中国大陆赌客提供网赌服务，从中非法获利2300万元，并购买了巴德申山公寓11楼的房屋。 王德海被捕后一直被关押，10月18日，他通过代表律师提出保释申请并提交一份宣誓书。 承认在菲律宾参与网络赌博 案件开庭后，控方向法官提出不可保释申请，而王德海的律师则提出允许保释外出申请。 王德海在宣誓书中主动承认于2012年到2016年期间，在菲律宾参与网络赌博案。王德海指出，他说在菲律宾经营网络赌博并未犯法，他在中国虽然面对法律的制裁，但顶多也只是高额罚款，而且还只是缓刑。 控方则反驳指出，没有证据显示他在菲律宾申请了POGO牌照。 海外华人社交流群：@DNYSQ880 东南亚新闻曝光 社区 https://t.me/B8817 免费投稿爆料/广告投放： @LY7788

狮城最大洗钱案】申请保释再被驳回 苏宝林疑缅甸经营网赌

狮城最大洗钱案】申请保释再被驳回 苏宝林疑缅甸经营网赌 （新加坡16日讯）涉狮城最大洗钱案的苏宝林再次申请保释被驳回，查案人员透露他涉嫌在缅甸经营非法网络赌博，两年多内可赚取高达600万（约2102万令吉）的加密货币，且有两名同谋为他将货币转成法定货币汇给他，或帮他支付费用。 新加坡日前侦破当地最大宗的洗黑钱案，共9男1女被控，法庭昨天审理其中一被告苏宝林（41岁）的保释申请。 商业调查局查案人员为了这次的保释申请，拟了一份宣誓书，里头提到苏宝林在2019年指2023年间，涉嫌在缅甸经营非法网上赌博，专攻中国及巴西顾客，并以加密货币接收酬劳。 他被指在2020年至2022年间，赚取了总值2500万人民币（约1643万令吉）的加密货币。 调查揭露，苏宝林早在今年初，指示一名身在迪拜的同谋，将他的加密货币汇到数个数子钱包里，再由另一名同谋将470万元的泰达币（Tether USDT）转换成法定货币汇给他，或帮他支付在狮城的费用。 调查人员表示，这显示苏宝林有能力将可疑来源的钱财带入新加坡。“他如此缺乏坦诚，让人强烈怀疑还存在着其他类似的资金转移。” 苏宝林的代表律师昨天则在庭上表示，警方扣押苏宝林和妻子总价值9000万元（约3.5亿）资产，但手中握有的客观证据只显示以非法途径获得的款项仅470万元(约1646万令吉)，这大大减低了苏宝林罪行的严重性。 律师也说，苏宝林被还押的时间，或许比最终所面对的刑期还要长，控方没有必要长时间还押他，要求法官批准他的保释申请。 国外有资产 或有潜逃风险 法官表示，这是苏宝林第二次提出保释申请，除非他的情况有很大的改变，或有新案情的出现，才会批准保释申请。 法官也指出，470万元也是一笔可观的数额，苏宝林在国外有人协助他将钱汇到新加坡，显示他在国外有资产，有畏罪潜逃风险，最后驳回他的保释申请，案展下个月24日进行审前会议。 PS：这下估计是要牢底坐穿了 订阅柬埔寨八卦频道 @bgc555 欢迎投稿爆料：@tq135

新加坡30亿洗钱案，王德海出狱，被遣送英国，在菲时从BC客服做起

新加坡30亿洗钱案，王德海出狱，被遣送英国，在菲时从BC客服做起 因洗钱案而坐牢的十人当中再有一人于7月6日获释，被判坐牢16个月的王德海刑满出狱被遣送到英国，当局表示已禁止他再次入境。                               塞浦路斯籍的35岁被告王德海是涉案十人当中最后一个认罪的被告。认罪后，他的90%资产被充公，这意味着当局可充公他约4920万新元的资产。扣除他被充公的资产，王德海预计可保留约530万新元的资产。                              据联合早报消息，针对外国人服刑后遣返到哪个国家等问题，新加坡内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲在7月2日的国会中解释，这些外国人可以表明想要被驱逐到的目的国，不过当局需要对这些人持有的旅游证件进行评估，判断是否可以入境该国；只要他们的护照或旅游证件允许，就可到任何国家去。 涉案十人当中，截至目前，只剩被判坐牢17个月的苏剑锋仍在服刑，其他的都已刑满出狱被遣送去其他国家，并禁止再入境新加坡。                       在此洗钱案中早前已服完刑期驱逐出境的八人中，七人驱逐至柬埔寨，一人驱逐至日本。                        据早前报道，王德海的堂弟或表弟王火强（29岁）以及妻子的弟弟苏永灿（33岁）也因涉案已被国际刑警组织发出红色通缉令。                       案情显示，王德海在2012年起参与菲律宾的非法线上赌博生意，刚开始从领月薪的客服做起，在升职后才获得3%的利润分成。协助经营线上赌博生意期间，他前后获得8000万人民币（约1500万新元）和800万港币（约138万新元） 的酬劳。后来，王德海为了让孩子在新加坡求学，与家人移居新加坡。

【狮城最大洗钱案】申请保释再被驳回 苏宝林疑缅甸经营网赌

【狮城最大洗钱案】申请保释再被驳回 苏宝林疑缅甸经营网赌 （新加坡16日讯）涉狮城最大洗钱案的苏宝林再次申请保释被驳回，查案人员透露他涉嫌在缅甸经营非法网络赌博，两年多内可赚取高达600万（约2102万令吉）的加密货币，且有两名同谋为他将货币转成法定货币汇给他，或帮他支付费用。 　　 新加坡日前侦破当地最大宗的洗黑钱案，共9男1女被控，法庭昨天审理其中一被告苏宝林（41岁）的保释申请。 　　 商业调查局查案人员为了这次的保释申请，拟了一份宣誓书，里头提到苏宝林在2019年指2023年间，涉嫌在缅甸经营非法网上赌博，专攻中国及巴西顾客，并以加密货币接收酬劳。 　　 他被指在2020年至2022年间，赚取了总值2500万人民币（约1643万令吉）的加密货币。 　　 调查揭露，苏宝林早在今年初，指示一名身在迪拜的同谋，将他的加密货币汇到数个数子钱包里，再由另一名同谋将470万元的泰达币（Tether USDT）转换成法定货币汇给他，或帮他支付在狮城的费用。 　　 调查人员表示，这显示苏宝林有能力将可疑来源的钱财带入新加坡。“他如此缺乏坦诚，让人强烈怀疑还存在着其他类似的资金转移。” 　　 苏宝林的代表律师昨天则在庭上表示，警方扣押苏宝林和妻子总价值9000万元（约3.5亿）资产，但手中握有的客观证据只显示以非法途径获得的款项仅470万元(约1646万令吉)，这大大减低了苏宝林罪行的严重性。 　　 律师也说，苏宝林被还押的时间，或许比最终所面对的刑期还要长，控方没有必要长时间还押他，要求法官批准他的保释申请。 　　 国外有资产　或有潜逃风险 　　 法官表示，这是苏宝林第二次提出保释申请，除非他的情况有很大的改变，或有新案情的出现，才会批准保释申请。 　　 法官也指出，470万元也是一笔可观的数额，苏宝林在国外有人协助他将钱汇到新加坡，显示他在国外有资产，有畏罪潜逃风险，最后驳回他的保释申请，案展下个月24日进行审前会议。 　　 控方在庭上指苏宝林或将加控更多控状。 　　 针对苏宝林提出的保释申请，控方提出反对，指案件还在调查当中，而苏宝林目前所面对的是两项严重的伪造文件控状。 　　 控方庭上指有可靠证据显示苏宝林所面对的伪造指控是真实的，调查更揭露苏宝林提交伪造文件给银行的罪行，苏宝林或会因此加控更多控状。 控方表示，有鉴于苏宝林的健康状况，监狱单位决定将他还押在樟宜医疗中心。 　　 控方也指出，苏宝林有床可以休息，有人检测他的血压、心跳率和血氧饱和度（SpO2），如果需要帮忙还可以按铃，监狱单位是可以应付苏宝林的病情的。 　　 另外，如果苏宝林需要被送到樟宜综合医院，路程只要8至13分钟。 PS：大佬就是大佬 投稿爆料: @dbai8 东南亚大事件: @dny57 华人俱乐部: @dubailiaotian

#最大的坑在学校，毕业带你搞电诈被介绍到菲律宾搞网赌，4名职校生3人免刑，1人缓刑

#最大的坑在学校，毕业带你搞电诈被学校介绍到菲律宾搞网赌，4名职校生3人免刑，1人缓刑 10月14日，职校生被学校推荐赴菲律宾工作涉开设赌场罪一案，在河南信阳平桥区人民法院一审宣判。4名被公诉开设赌场罪的职校生中，3人被免予刑事处罚，1人判处缓刑。 平桥区人民法院审理认为，上述被告人明知是赌博网站，仍帮助他人利用互联网组织赌博活动，其行为均构成开设赌场罪，应当依法惩处。 最终，4名职校生中，获得非法收入18万余元的夏某某，被判处有期徒刑一年零二个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。覃某某、吕某某、赵某获得非法收入分别为8.8万余元、7.7万余元、3.8万余元，三人均被认为犯罪情节轻微不需要判处刑罚，免予刑事处罚。 该案其余11名被告人，除获得非法收入2万余元的皮某某被免予刑事处罚外，其余均被判处缓刑。 此前报道，#湖南常德海乘职业学校部分毕业生经学校推荐赴菲律宾工作，回国后被以开设赌场罪抓捕。因涉及的是河南信阳警方自2021年以来开始侦办的“九州娱乐城”特大跨境赌博案，这些毕业生被指控为赌博网站窝点工作人员。新闻报道此事后，常德海乘职校部分涉案职校生被移送至湖南常德警方侦办，常德海乘职校校长、法定代表人邓广周被以开设赌场罪追究刑事责任。 订阅东南亚华人新闻频道 ↓ t.me/+AZhRhFm2PbI5MTE1 投稿爆料：@tougaokefubot

#最大的坑在学校，毕业带你搞电诈  被介绍到菲律宾搞网赌，4名职校生3人免刑，1人缓刑

#最大的坑在学校，毕业带你搞电诈  被学校介绍到菲律宾搞网赌，4名职校生3人免刑，1人缓刑 10月14日，职校生被学校推荐赴菲律宾工作涉开设赌场罪一案，在河南信阳平桥区人民法院一审宣判。4名被公诉开设赌场罪的职校生中，3人被免予刑事处罚，1人判处缓刑。 平桥区人民法院审理认为，上述被告人明知是赌博网站，仍帮助他人利用互联网组织赌博活动，其行为均构成开设赌场罪，应当依法惩处。 最终，4名职校生中，获得非法收入18万余元的夏某某，被判处有期徒刑一年零二个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。覃某某、吕某某、赵某获得非法收入分别为8.8万余元、7.7万余元、3.8万余元，三人均被认为犯罪情节轻微不需要判处刑罚，免予刑事处罚。 该案其余11名被告人，除获得非法收入2万余元的皮某某被免予刑事处罚外，其余均被判处缓刑。 此前报道，#湖南常德海乘职业学校部分毕业生经学校推荐赴菲律宾工作，回国后被以开设赌场罪抓捕。因涉及的是河南信阳警方自2021年以来开始侦办的“九州娱乐城”特大跨境赌博案，这些毕业生被指控为赌博网站窝点工作人员。新闻报道此事后，常德海乘职校部分涉案职校生被移送至湖南常德警方侦办，常德海乘职校校长、法定代表人邓广周被以开设赌场罪追究刑事责任。 新闻导航：@hrxw1 投稿爆料：@yantou 便民信息： 【TG中文包】【免费VPN】【波场能量】