CIB 捣毁价值超过 140 亿泰铢的非法加密货币团伙

CIB 捣毁价值超过 140 亿泰铢的非法加密货币团伙 中央调查局（CIB）宣布打击非法数字资产交易网络，发现流通资金超过 140 亿泰铢。 2025 年 4 月 24 日，泰国中央调查局 (CIB) 通过经济犯罪镇压部门 (ECD) 公布了针对非法 USDT 加密货币交易网络的“加密幻影行动”的结果。 据报道，该网络绕过了有执照的数字资产交易所，交易总额超过 140 亿泰铢，并且与贩毒和呼叫中心诈骗有关。 警方在曼谷、春武里府和普吉岛的八个地点进行了突袭，逮捕了五名嫌疑人。 当局还查获了电脑、手机、银行存折、硬件钱包和交易文件等关键证据。 调查人员透露，嫌疑人经营着一个未经授权的“加密货币交易平台”，主要服务于外国客户。他们未经授权的平台，协助泰铢与USDT（以及USDT）的兑换，从而逃避金融监管和纳税义务。 警方发现了超过1000笔可疑交易，总额约4.25亿美元（相当于超过140亿泰铢）。这些交易与涉及洗钱、毒品交易和网络诈骗的跨国犯罪集团有关。 当局计划起诉违法者，并扩大调查范围，以追踪通过不受监管的数字资产交易参与类似非法操作的其他实体。 订阅东南亚曝光通缉令       投稿曝料/广告投放联系：@axing0809 #泰国资讯 #曝光 #吃瓜

#泰国 查获了价值超过1亿泰铢的电子烟液体和配件

#泰国 查获了价值超过1亿泰铢的电子烟液体和配件 据警方称：泰国当局已经查获了20万个电子烟瓶,价值超过1亿泰铢,据称的数量是泰国最大的一次查获。 警方表示：泰国各地超过100家零售店分发电子烟及相关产品。 被没收的物品将移交给税务部,案件将移交给反洗钱办公室(AMLO),进一步逮捕将继续。泰国政府将打击电子烟贩运,所有相关机构必须继续严格履行职责。 她继续说,电子香烟的使用将受到严格控制,尤其是在儿童和年轻人之间。 首相严肃表示,允许使用电子烟的员工将受到法律惩罚,政府各部门应负责减少电子烟消费。

#泰国资讯：警方查获了价值超过1亿泰铢的电子烟液体和配件！

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湄索查获价值超过 2000 万泰铢的香烟和电子烟

湄索查获价值超过 2000 万泰铢的香烟和电子烟 湄索海关部门3月4日上午宣布，在湄索的一次非法贸易中查获了按当前市场价格计算价值超过2000万泰铢的香烟和电子烟 据报道，根据泰国总理帕他纳·西那瓦为期 30 天的电子烟打击计划，湄索省有关部门一直在对沿边境经过湄索郊区怀欣喷军事检查站的车辆（包括运输公司的车辆）进行检查 美索海关部门今天上午在新闻发布会上向媒体透露，2 月份检查期间，海关共查获了 120 包香烟，价值 17,647,542 泰铢，以及价值 24,000 泰铢的电子烟。 湄索海关部门尚未透露此次逮捕中逮捕了多少人。他对媒体表示，对犯下罪行的人，将依法追究责任 PS：妙瓦低那个盘总的货被拦了？ 点击订阅频道@DNYKX 投稿/广告联系 @naonao01