1、针对银行风控冻结带上身份证，银行卡去开户行沟通，并提交相关的流水对账证明，如果有涉及到公安部分政策指令的，还得去本地公安部门

1、针对银行风控冻结 带上身份证，银行卡去开户行沟通，并提交相关的流水对账证明，如果有涉及到公安部分政策指令的，还得去本地公安部门配合调查。如果触发反诈中心模控的，还得填写反诈要求的反欺诈申请表，通过审核才能解冻。 2、应付公安司法冻结。 先观察3天。看看临时止付有没有变成正式冻结（续冻半年）。如果转为正式冻结的，第一时间到开户行，查询冻结该卡的公安单位名称，案件编号和负责该案件的民警姓名。然后跟负责民警取得联系，了解冻卡原因，并配合民警的调查。在核实你本身没有违法违纪的行为存在后，会对你的账户进行解冻处理。 （在公安司法冻结的处理过程中，也会因为自己用卡行为的不同，而带来不同的后果） 解冻过程中可能遇到的困难 1、倘若你曾经用自己的卡进行违法操作，例如常见的卖卡，出借卡，跑分，财务转账，刷单，贷款刷流水等，帮助犯罪分子洗钱的行为，那要想解冻就变得非常困难了。而且，这个时候你首要考虑的，可能不是银行卡解冻的问题，而是是否会受到刑事处罚。 一般情况下，哪怕你的行为达不到刑事案件定罪的标准，也可以按照“网络安全法”对你进行行政拘留和罚款的，而且金融惩戒也随之而来。 如果达到刑事案件定罪起点的，还可能会以“帮信罪”“掩饰隐瞒非法所得罪”等被提起公诉。 广告赞助 中菲速递  菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍   免费投稿/曝光/澄清  @FChengph 今日新闻频道 @cctvPH

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#币安 #THX此类服务器注册地都在境外的虚拟货币交易所 也会配合中国公安冻结账户，明确规范具体账户冻结后如何处理流程。

#币安 #THX此类服务器注册地都在境外的虚拟货币交易所 也会配合中国公安冻结账户，明确规范具体账户冻结后如何处理流程。 最近不少家人们联系我，反馈说自己在THX、Binance平台的账户被冻结无法登录，平台告知是xxx市的公安要求冻结。如果需要解除冻结限制，需要用户自行联系公安沟通，让公安出具解除冻结通知，平台才可以配合解冻。有意思的是，账户被内地公安要求冻结的账户持有人，既有中国人，也有外国人 可能大家会想，公安机关冻结内地的银行账户很常见，可以理解。但交易所的服务器、运营主体注册地址都在境外，为何内地公安还有如此权限可以要求冻结呢？ 要知道境外的银行账户，内地司法机构要想冻结几乎不可能 更何况是保密度更高的交易所账户呢？然而，依据以往发生的案例吸取的经验来看 不少交易平台都有专门配合内地公安进行执法的专用端口 这其中以 #Binance币安网 尤为突出 公安机关提出的账户冻结要求，一般情况下都是因为账户持有人涉嫌洗钱、诈骗、帮信等刑事案件。冻结后，公安一般要求线下现场沟通，当事人这时候就有些担心是否有去无回 事实上确实也出现过当事人去现场沟通被拘留的情况。好一招守株待兔 依据我国《刑事诉讼法》《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》等法律法规政策规定账户持有人如果发现自己的交易所账户被冻结，首先应与交易所沟通是否是由于司法机关的要求被冻结，还是其他原因（比如平台风控）如果是配合办案要求冻结，一般来说交易所都会告知要求冻结的主体，让账户持有人进行联系解决。但正如前文所说，公安机关一般要求线下现场沟通，这种情况下，当事人就可以考虑委托律师介入处理依法维护自身合法权益 #切勿私下冒然前往赴约提出线下任何以审查资料登记信息等相关说辞 #进行会面现场沟通导致被无情按头收割 ps：中国私人财产毫无保障皆是替共产党保管且随时需要双手奉上的。 订阅东南亚悬赏通缉令 t.me/+1r5sZ2SHtl8zYmM1 投稿爆料联系皮：@PiyanziB

#菲律宾新闻：央行：若银行账户线上交易可疑 可冻结30日！

#菲律宾新闻：央行：若银行账户线上交易可疑 可冻结30日！ 为进一步落实《反金融账户诈骗法案》（AFASA）相关条款，菲律宾中央银行（BSP）近日发布三项新规，全面强化金融系统对网络诈骗行为的防范和应对机制。这一系列新措施将覆盖银行、电商支付平台及电子钱包运营商，力图提升整个金融体系对数字欺诈活动的应变能力。 据悉，BSP于今年5月相继发布第1213号、1214号与1215号通告，涵盖账户诈骗侦测、资金冻结机制及跨机构应对协调等方面。其中，第1213号通告专注于更新信息科技风险管理规范，要求金融机构升级其反欺诈系统，构建自动化、实时的交易风险识别能力。 根据规定，所有处理大量线上交易的机构，必须部署先进的监控工具，包括设备指纹识别、地理位置追踪、行为偏差分析及可对异常交易行为作出即时响应的“终止开关”机制。此外，金融服务提供商还需设立“资金锁定”选项，使用户在账户遭遇风险时得以迅速冻结部分余额，防止资金被非法转移。 第1215号通告则针对可疑资金流动引入了冻结措施。根据新规，金融机构可对特定交易资金执行最长30日的初步冻结，若需延长，必须获得法院批准。即便不触发冻结程序，相关调查工作也须在30日内完成，特殊情况下可延至60日。该机制适用于所有由一家金融账户向另一账户发起的电子资金转移。 此外，为提高反诈透明度，央行要求各机构自今年起按月提交新版《暂持资金报告》，报告内容涵盖所有涉风险或争议交易的处理进展。 菲律宾央行强调，新规的落地旨在堵住网络金融诈骗的各类漏洞，包括“钱骡账户”、钓鱼链接和冒充电商诈骗等高发形式。监管机构同时指出，AFASA法案已将未经授权使用或设立金融账户以从事洗钱或诈骗活动明确列为刑事犯罪，违法者将面临高额罚款乃至刑事惩处。 此举被视为菲律宾在数字金融领域迈出的关键一步，标志着当局在打击网络犯罪、保障公众资产安全方面愈加严谨与果断。

#重磅新闻：泰国将核查外国人手机与银行账户信息 不配合者恐被冻结

#重磅新闻：泰国将核查外国人手机与银行账户信息 不配合者恐被冻结 泰国政府将于6月起核查70多万名外国人登记的手机号码与手机银行账户信息，要求姓名与SIM卡持有人一致。#未完成核查者的SIM卡或银行服务将面临暂停。 此次核查旨在打击诈骗行为，并要求所有用户在4月30日前完成信息更正。已收到银行通知的用户需尽快处理，6月起如接到确认电话务必接听，否则将影响账户使用。 PS：泰国在打击电诈方面确实够努力的