#柬埔寨 #西港 #诈骗 电诈集团幕后黑手浮出水面！

#柬埔寨 #西港 #诈骗 电诈集团幕后黑手浮出水面！ 此人长期盘踞在柬埔寨西港，从事电信诈骗行业多年，手下团伙成员众多，涉及电信诈骗、洗钱、绑架、贩卖人口等多项犯罪。如今，他们开始利用非法所得转向“洗白”产业，但本质依旧是黑色产业链的延续。 图片中的所有人员，均为该电信诈骗集团的核心成员。他们在东南亚作恶多端，希望国家公安部能够重视此案，尽快将他们绳之以法！ #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

#泰国资讯“杀猪盘”中国诈骗头目在泰被捕！自曝幕后老板在邻国

#泰国资讯 “杀猪盘”中国诈骗头目在泰被捕！自曝幕后老板在邻国 泰国国家警察总署、信息技术犯罪侦察中心（PCT）及曼谷大都会警局人员，一同持法院下发的搜查令前去北榄府挽披县Bang Kaeo镇某巷住宅处进行搜查，并逮捕了5名泰外诈骗人士。 而上述5人中，其中一人是29岁中国籍Miss.ZHOU ZHOU（泰媒称为LGBTQ人士），其余4人均为泰国人。同时警方还缴获了6类物证，即102个银行账户、70张借记卡、约1000各个电话卡、4部含重要信息量的手机、1台电脑即1辆汽车。至于此案，是由于泰国有关部门按照总理佩通坦的指示加大电信网络诈骗的调查逮捕力度，并发现了该团伙的相关信息。 之后，曼谷大都会警局局长与下属官员进一步从一名前去Phra Khanong警局报案的受害者处获得更多线索，得知该团伙通过伪造身份信息诱骗实施“杀猪盘”恋爱骗局，并邀请受害者投资开设新加坡TikTok网店，进一步通过会给予初步收益的“任务”诱骗加大投资力度，最终投入的钱无法提取，并诱骗受害者称必须投入更多的钱。 对此，警方按照该团伙的资金路线追查到了上述中国女子Miss.ZHOU，即该团伙的头目，发现其在泰过着奢侈生活，与刚辞去教师职务不久的泰国女子阿丽萨狼狈为奸，其所在的住所不仅是2人的爱巢，也是该团伙将钱陆续转为比特币的最后一道关卡。同时还会雇人专门开设银行账户及加密货币钱包账户备用，涉案金额达91,192,017泰铢。 被捕后，ZHOU某对罪行表示否认，并招供称有幕后的老板在邻国，而她主要负责开设银行账户及诈骗所得的资金管理，对方会转钱来换成数字货币，再通过知名加密货币应用程序转回其手中。警方表示，目前已有确凿的证据证明2人是该团伙在泰国境内的头目，后续将会最大程度地扩大调查范围。 订阅东南亚华人大事件 t.me/+BBYiL-g2KrJjNWFl 免费投稿爆料：@baofu821

两名中国电诈头目案件进展！是柬埔寨某25层电诈大楼老板！骗取超8万人信息出售给邻国电诈团伙！

两名中国电诈头目案件进展！是柬埔寨某25层电诈大楼老板！骗取超8万人信息出售给邻国电诈团伙！ 据悉，泰国国家警察总署、曼谷大都会警局联合信息技术犯罪侦察中心（PCT）人员于本月初在曼谷乍都乍区逮捕了2名中国籍电信诈骗大头目，即29岁的Ye某和30岁的Li某，是柬埔寨25层高电信诈骗大楼的老板，并查获了1500万泰铢资产及约8,400万泰铢的USDT。 警方调查发现，2人与寻找人员自来兴府湄索县去往邻国的业务有关联，其手机内发现他们为操控某后端系统的管理员。警方按照线索调查发现了其在泰国拥有一家公司，并“窃取个人信息”出售给电信诈骗团伙。经查得知，已有超88,000人的个人信息被泄露。 2月18日下午，泰国警察部门官员联合发起了上述行动，指派超50名调查行动警员持法院下发的搜查令前去曼谷丁登区拉差达披色路某栋建筑楼进行搜查，查获了上述公司的名牌、员工身份证、公司服装、宣传册、硬盘、抽奖物品、保险箱及与该公司相关的若干文件等13类物品。 而据了解，上述2人在泰国所开设的公司名叫“Luckking”，通过伪装让民众转账以赢取奖品，实际上既骗取了民众的钱财又获取了个人信息。此外，2人还在被捕后向法院提交了300,000泰铢现金申请保释，但由于案情重大遂被法院驳回。

中国电诈头目案件 是柬埔寨某25层电诈大楼老板！骗取超8万人信息出售给邻国电诈团伙！

中国电诈头目案件 是柬埔寨某25层电诈大楼老板！骗取超8万人信息出售给邻国电诈团伙！ 据悉，泰国国家警察总署、曼谷大都会警局联合信息技术犯罪侦察中心（PCT）人员于本月初在曼谷乍都乍区逮捕了2名中国籍电信诈骗大头目，即29岁的Ye某和30岁的Li某，是柬埔寨25层高电信诈骗大楼的老板，并查获了1500万泰铢资产及约8,400万泰铢的USDT。 警方调查发现，2人与寻找人员自来兴府湄索县去往邻国的业务有关联，其手机内发现他们为操控某后端系统的管理员。警方按照线索调查发现了其在泰国拥有一家公司，并“窃取个人信息”出售给电信诈骗团伙。经查得知，已有超88,000人的个人信息被泄露。 2月18日下午，泰国警察部门官员联合发起了上述行动，指派超50名调查行动警员持法院下发的搜查令前去曼谷丁登区拉差达披色路某栋建筑楼进行搜查，查获了上述公司的名牌、员工身份证、公司服装、宣传册、硬盘、抽奖物品、保险箱及与该公司相关的若干文件等13类物品。 而据了解，上述2人在泰国所开设的公司名叫“Luckking”，通过伪装让民众转账以赢取奖品，实际上既骗取了民众的钱财又获取了个人信息。此外，2人还在被捕后向法院提交了300,000泰铢现金申请保释，但由于案情重大遂被法院驳回。

#泰国资讯 警方逮捕两名电诈嫌犯，幕后老板为中国籍人士

#泰国资讯 泰国警方逮捕两名电诈嫌犯，幕后老板为中国籍人士 2月3日，泰国中央调查局召开新闻发布会，公布了对电信诈骗团伙两名嫌犯的抓捕行动。 泰国警方近日成功破获一个冒充警察的柬埔寨波贝电信诈骗团伙，涉及案件多达163起，受害者损失惨重。经过深入调查，警方掌握了诈骗集团的作案手法，并于2025年1月30日和2月2日分别在沙缴府和春武里府成功抓捕了两名嫌犯。 调查显示，该诈骗团伙由泰籍和中国籍成员组成，运作严密。第一名被捕嫌犯拉米尔（31岁）负责利用Sim Box系统获取受害者信息，并根据“上级”提供的诈骗脚本进行引导，使受害者逐步陷入骗局。一旦受害者信以为真，他会将目标转交给“第二线”成员继续实施诈骗。 第二名被捕嫌犯塔纳武则负责假扮警察，通过视频通话向受害者施压，谎称其涉及刑事案件，并伪造官方文件进一步恐吓，以此骗取钱财。警方调查发现，他曾多次以同样手法欺骗公众，并在诈骗过程中利用“第三线”成员促使受害者最终转账。 据嫌犯供述，该犯罪团伙由中泰两国成员共同运作，幕后“老板”主要为中国籍人员，负责制定诈骗剧本并操控整个骗局。如果团伙成员不按指令行事，甚至可能遭受暴力威胁。同时，为确保诈骗成功，每次行骗时都有多个环节配合，包括信息获取、视频通话威胁、心理操控和资金转移等，最终嫌犯可从骗取的金额中分成获利。 泰国中央调查局表示，此次行动是打击电信诈骗犯罪的重大进展，但该团伙背后仍有更多成员在逃，警方将继续深入调查，并加强公众防骗宣传，避免更多人受害。 泰国中央调查局特别提醒民众，要牢记以下三大警示信号，以辨别是否为真正的警方行为： 真实的警察不会通过LINE或视频通话进行询问或指控。 警察不会要求受害者将款项或财物转账以证明清白。 警察不会通过LINE发送政府文件，如传票或逮捕令。 警方呼吁，若民众遇到类似的冒充警察诈骗行为，应及时截图或录制视频，并向中央调查局报案，协助警方进一步调查并打击诈骗团伙。 订阅东南亚骗子/黑料大曝光频道  ↓ 免费投稿爆料合作： @LKEEGsir

#泰国资讯：警方5月15日捣毁一中泰跨国电诈团伙

#泰国资讯：泰国警方5月15日捣毁一中泰跨国电诈团伙 逮捕31人（含13名中国籍成员）查扣价值超600万泰铢赃物，该团伙通过虚假电商平台诱骗受害者充值并暴力控制"人头账户"持有者洗钱。 诈骗手法包括伪造"SELLER CENTER"网站诱导投资，受害者损失达290万泰铢，团伙还涉嫌非法拘禁、毒品犯罪等多项罪名。