#新加坡新闻近日新加坡出动大批警力逮捕五名中国人和一名新加坡人，查获54万元现金和价值110万元虚拟货币

#新加坡新闻 近日新加坡出动大批警力逮捕五名中国人和一名新加坡人，查获54万元现金和价值110万元虚拟货币 中国籍犯罪团伙涉嫌与国际网络攻击团伙有关联，并从新加坡向国外发起网络攻击，五名中国籍男子和一名新加坡籍男子落网。当局正在调查他们在新加坡的联络网，以及和他们有关的其他团伙。约160名执法人员9月9日在全国数个地点展开行动，逮捕了6名男子。 中国籍 张庆乔（38岁） 孙乔（42岁） 黄勤政（35岁） 严培建（38岁） 刘宇棋（32岁） 新加坡籍 吴世勇（34岁） 这六人9月10日在国家法院通过视讯面控。除了孙乔面对两项抵触滥用电脑法令的控状，其他五人各面对一项相同的控状 根据警方和内安局文告，当局在行动中起获多台手提电脑和手机，以及超过54万元的现金和价值约85万美元（约110万新元）的虚拟货币。警方和内安局说，这次的执法行动意义重大，因为这六人涉嫌在新加坡展开国际恶意 #网络攻击。“我们对利用新加坡进行犯罪活动，包括非法网络活动，采取零容忍态度 涉案者将被制裁 @naonao01

据新加坡媒体报道，涉及新加坡30亿元洗钱案的被告苏海金表示有意认罪。他在3月22日通过视频进行了审前会议，并表示有意在下个月4日

据新加坡媒体报道，涉及新加坡30亿元洗钱案的被告苏海金表示有意认罪。他在3月22日通过视频进行了审前会议，并表示有意在下个月4日认罪。 苏海金拥有五本不同国家的护照，包括中国和塞浦路斯护照。另外，警方在他的手机中找到一本圣卢西亚护照的照片，但印着的名字是“苏俊杰”。 据报道，苏海金在柬埔寨和土耳其也有投资，当地政府颁发给他相应的护照。他早在多年前放弃了中国公民身份，因此中国护照已无效。印有“苏俊杰”名字的护照也被取消。 苏海金在海外拥有多处资产，包括伦敦、柬埔寨和塞浦路斯的房产。在新加坡本地，他和妻子拥有总价值1.7134亿新元的房产与车辆。 目前，苏海金面临两项指控：逃避拘捕和通过远程赌博非法获利。他被押留超过七个月。他是涉及新加坡最大宗洗钱案的第二名表示有意认罪的被告，早前一名是32岁的柬埔寨籍被告苏文强。

OKBET（赢乐）大主管在新加坡被抓，涉案超过10亿

OKBET（赢乐）大主管在新加坡被抓，涉案超过10亿 新加坡16日讯：当局起获包括外币在内的2300万余元现金、超过250个名牌包和名表，以及120多件电子设备、270件首饰、两块金条，以及11份有关虚拟资产的文件。（警方提供） 10名外国人疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪行，星期二（8月15日）遭警方逮捕，涉案财物总值约10亿元，相信是新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。10人中有三人是中国公民，其余持外国护照，但其中几人相信原籍中国福建。 九男一女介于31至44岁，16日在国家法院提控。另有12人正协助调查，还有八人目前被警方通缉，而这些人相信之间都有关联。所有涉案人员都不是新加坡公民，也非永久居民。 警方16日晚发文告说，超过400名来自商业事务局、刑事侦查局、警察部队的特别行动指挥处（Special Operations Command）和警察情报局的查案人员，星期二在全岛多个地方展开稽查行动，包括优质洋房和公寓，并逮捕10人。 警方针对94个资产和50辆车发出禁止处置令，总值超过8.15亿元，以及多件饰品和酒。 警方也查获超过35个相关银行户头，里头总计余额超过1.1亿元。警方已对此展开调查，防止贼赃被转移。当局也起获包括外币在内的2300万余元现金、超过250个名牌包和名表，以及120多件电子设备、270件首饰、两块金条，以及11份有关虚拟资产的文件。

【新加坡30亿洗钱案 又一名被告表示认罪】

【新加坡30亿洗钱案 又一名被告表示认罪】 3月22日，新加坡30亿洗钱案被告之一苏海金表示将于4月2日认罪。 苏海金面临拒捕、贪污、贩毒等相关指控。据悉，他在线上赌博业务获得的赃款约为405万新元。 据报道，苏海金和其妻子在新加坡拥有总价值1.7134亿新元的房产、汽车，目前均已被查封。此外，苏海金在海外拥有约1972万新元的资产，这包括在伦敦、柬埔寨和塞浦路斯等地的房产。

新加坡拘捕10人涉洗黑钱　全持有中国护照　涉款达57亿港元

新加坡拘捕10人涉洗黑钱　全持有中国护照　涉款达57亿港元 Channel C HK 报导: 新加坡警方表示，日前（15日）拘捕10名外国人，他们涉嫌伪造文件及洗黑钱，涉案金额总值约10亿新加坡元（约57.6亿港元），其中3人为中国公民，其余被捕人亦持有中国护照。 《联合早报》报道指，案件是新加坡近年涉案金额最高的犯罪活动，据悉被捕10人原籍于中国福建，年龄介乎31岁至44岁，当中有3人为中国公民，其余7人分别是赛浦路斯、土耳其、柬埔寨等不同国籍，但都持有中国护照；另有12人正在协助调查、8人被通缉。当地警方认为，这些人士彼此有关联，而当中没有人是新加坡公民或永久居民。 #新加坡 #支那病毒 #ChineseVirus #伪造文件 #洗黑钱 #BoycottChina #中国四大发明偷呃拐骗

再深挖？新加坡正调查菲律宾鸿利国际盘总福建安溪网赌大佬王斌刚

再深挖？新加坡正调查菲律宾鸿利国际盘总福建安溪网赌大佬王斌刚 曾开设非法赌博网站，涉赌近2亿元的中国安溪男子王斌刚，名字出现在律政部向本地宝石和贵金属经销商发出的审查名单中，要求商家进行审查。 据记者进一步查证，王斌刚曾遭中国执法单位逮捕，并被判三年有期徒刑以及罚款300万元人民币（约56万新元）。 新加坡本地近日爆发涉及24亿元历来最大洗钱案后，除了十个被捕被控的涉案者外，律政部上个月底曾向本地宝石和贵金属经销商发出通告，要求他们审查旗下交易和业务关系，是否涉及洗钱案的十名被告和另外24名同伙。 十被告分别是柬埔寨籍33岁的陈清远、土耳其籍42岁的王水明、柬埔寨籍41岁的苏宝林、瓦努阿图籍35岁的苏剑锋、塞浦路籍40岁的苏海金、柬埔寨籍31岁的苏文强、中国籍43岁的林宝英、中国籍44岁的张瑞金、中国籍31岁的王宝森以及塞浦路斯籍34岁的王德海。 《8视界新闻网》记者根据律政部发出的通告名单，发现除了十个落网被告外，有一个名为王斌刚的男子，与中国在2015年侦破的一起网络赌博案涉案主谋同名同姓。 在菲律宾设非法设赌博网站捞钱： 根据搜狐网在2015年10月份的一篇报道，王斌刚1989年在福建安溪县出生。2012年，年仅23岁时，他与一名男子在菲律宾克拉克建立鸿利国际中文网站，隔年正式投入运营。 网站迁移到柬埔寨继续运营： 2014年3月，王斌刚将该网站迁往柬埔寨，王才林负责具体的搬迁工作，网站内部分为技术、客服、财务三个部门，王宝森负责网站的财务工作，王小龙协助王才林管理网站客服。 网站在柬埔寨继续营运，几个“负责人”也疯狂在中国境内发展下线，结果在短时间内，该网站涉赌的赌资竟高达9.8亿元人民币（约1亿8358万新元）。 王斌刚被判有期徒刑和罚款： 报道没有提及王斌刚如何落网，不过与本案相关的落网人员都在2015年被安徽省马鞍山市雨山区法院判判处有期徒刑和罚款。 有期徒刑介于是十个月到三年不等，罚款金额则介于5万元人民币（9353新元）到300万元人民币（约56万新元）不等。 王斌刚的刑期在2018年结束，相信他之后曾辗转来到新加坡落脚，也曾在本地消费，名字才会被列入律政部的通告名单中 PS:盘总还敢去新加坡吗？