#盈乐贵宾厅倒闭原因OKBET大主管在新加坡被抓，涉案超过10亿

#盈乐贵宾厅倒闭原因 OKBET大主管在新加坡被抓，涉案超过10亿 当局起获包括外币在内的2300万余元现金、超过250个名牌包和名表，以及120多件电子设备、270件首饰、两块金条，以及11份有关虚拟资产的文件。（警方提供） 10名外国人疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪行，星期二（8月15日）遭警方逮捕，涉案财物总值约10亿元，相信是新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。10人中有三人是中国公民，其余持外国护照，但其中几人相信原籍中国福建。 警方16日晚发文告说，超过400名来自商业事务局、刑事侦查局、警察部队的特别行动指挥处和警察情报局的查案人员，星期二在全岛多个地方展开稽查行动，包括优质洋房和公寓，并逮捕10人。 警方针对94个资产和50辆车发出禁止处置令，总值超过8.15亿元，以及多件饰品和酒。警方也查获超过35个相关银行户头，里头总计余额超过1.1亿元。警方已对此展开调查，防止贼赃被转移。 （免责声明：本文为网友爆料，内容真实性未经考证。） 博彩行业被黑怎么办，爆料找我： 新世纪专员 博彩行业必备求助台： 观察博彩业的一切

15日新加坡10名中国福建灰产大佬被抓细节

15日新加坡10名中国福建灰产大佬被抓细节 新加坡警方出动400人 逮捕10名涉洗钱和网赌诈骗的中国人 新加坡警方8月16日晚发布消息称，该国警方逮捕了10名涉嫌洗钱、诈骗和网络赌博犯罪以及伪造文件罪的中国人，10人原籍中国福建，持有中国、柬埔寨和塞浦路斯等多国护照。 8月15日，超过400名新加坡警方查案人员在该岛多个地方搜捕，包括高级洋房和公寓，并逮捕10人，查获涉案金额约10亿新元（约53亿元人民币），据信是新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。 其中一名男子苏海进（40岁）在警方上门时拒捕，从洋房二楼的阳台跳下，随后被警方发现躲在排水沟。他有塞浦路斯国籍，持有中国和柬埔寨等国护照。 警方在其家中查获210万新元现金及其他外币，并有价值超过1.18亿新元的3处房产和五辆汽车，警方还冻结了四个相关银行账户，总余额超过670万新元。 在针对10人的搜捕中，查获包括外币在内的2300万余元现金、超过250个名牌包和名表，以及120多件电子设备、270件首饰、两块金条，以及11份有关虚拟资产的文件。当局共对94处房产和50辆汽车发出了禁止处置令，总价值估计超过8.15亿新元，警方还查封了超过35个相关银行账户，估计余额总额超过1.1亿新元。 王德海（34岁）、苏剑锋（35岁）、苏文强（31岁）、王宝森（31岁）和陈清远（33岁）等5名男子被控贪污、贩毒和严重罪案。 两名男子苏宝林（41岁）和万水明（42岁）被控伪造文件罪。 一对情侣张瑞进（44岁）和林宝颖（43岁），分别被控伪造文件意图欺骗。 这10人除持有中国护照外，还持有柬埔寨、塞浦路斯、瓦努阿图、土耳其、多米尼加等多个国家的护照。 PS:这事告诉我们，做的大，什么国籍都不管用 可能你想看： 投稿热线: @xxss1253

新加坡28亿洗钱案涉案人资产大起底

新加坡28亿洗钱案涉案人资产大起底 新加坡有史以来最大宗洗钱案的涉案资产已经累计28亿元，各个被告被起获和冻结的资产总值可谓天文数字，而拥有最多资产的涉案人仍然在逃。 随着本案调查官的宣誓书在庭上公开，被告之间的关系渐渐清楚，他们的身价也一一曝光。 点击订阅今日聚焦曝光频道   投稿爆料：@jx586

新加坡洗钱案越滚越大，破150亿！政府透露2年前已开始秘密调查

新加坡洗钱案越滚越大，破150亿！政府透露2年前已开始秘密调查 轰动全球的新加坡洗钱案，今日（10月3日）又有最新进展，涉案金额已增加到28亿新元（约150亿人民币）。政府透露，这起案件早在2年前（2021年）就开始调查。 起初的涉案金额是超过10亿元，之后增加到18亿元，9月20日上升到24亿元，截至今天（10月3日），被冻结或发出限制令的资产总额已增加到28亿元。 通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明在国会上表示，这些资产相信都是涉案者在外国犯罪所得，非法行为包括网络非法赌博和非法放贷活动。 目前，这些资产包括估值超过12亿4000万新元的153个房产和62辆车子，以及数千瓶名酒。被冻结的银行存款超过10亿4500万新元、包括外币在内的超过7600万新元现款、价值超过3800万新元的加密货币、68条金条、294个名牌包、164只名表和546个珠宝首饰。 警方的调查工作仍在进行中，未来可能逮捕更多人，资产总额不排除还会增加。 杨莉明表示，这起案件早在2021年就出现“可疑信号”，警方秘密调查了两年。

涉案超过10亿，多名外籍人士被捕！

涉案超过10亿，多名外籍人士被捕！ 泰国网络警察第1分局对大型赌博网站FAFA789展开调查，发现该网站每月资金流动超过5亿泰铢。该网站通过非法“支付网关”系统，使用赌博所得资金掩盖资金流向，涉及以下手法：网站账户用于收款，付款账户为“马甲账户”（用于洗钱的账户），以及所谓的“空壳公司”账户。这些资金最终流入由空壳公司开设的“洗钱账户”，使得追踪真正的受益人变得更加困难。 网络警察第1分局新闻分析科经过长达6个月的调查，成功发现资金流向与泰国人组织提供的马甲账户和空壳公司密切相关，并追查到主要参与非法网关运作的马来西亚华裔洗钱团伙。 此次调查已收集充分证据，并针对相关嫌疑人发出了27张逮捕令。嫌疑人中包括7名外国人，分别为5名马来西亚华裔，以及2名柬埔寨籍。 12月17日早上7点，泰国网络警察第1分局展开“中马洗钱网关行动”第一阶段，对5个主要目标地点进行突击搜查，成功逮捕了7名嫌疑人。逮捕地点包括：在Ratchaphruek地区逮捕了2名嫌疑人，分别为泰国女子帕塔玛和马来西亚籍华裔男子KIA LIM HAO；在曼谷Din Deang区Aspire Asoke-Ratchada公寓逮捕了1名嫌疑人；在Bang Kapi区Niche Mono Ramkhamhaeng公寓逮捕了2名嫌疑人；在佛统府Wang Noi县逮捕了1名嫌疑人；在北榄府Phra Samut Chedi县逮捕了1名嫌疑人。 此次行动中，警方查获了大量资产，包括名牌包、奢侈品、名贵手表、现金400万泰铢，以及部分佛牌等贵重物品等，总价值超过1331万泰铢。

转移到新加坡的缅甸电诈头目，奢侈到连餐具都是爱马仕！他们将面临哪些处罚？

转移到新加坡的缅甸电诈头目，奢侈到连餐具都是爱马仕！他们将面临哪些处罚？ 据了解，这些电诈团伙，在缅甸搞电诈，拿着巨额财富前往新加坡疯狂洗钱，挥金如土，挥舞着现钞买车买房，不把钱当钱，奢靡程度令人咂舌。 新加坡警方冻结10名犯罪人员在新加坡的资产，包括总额超过8亿新元的105个房地产、50辆豪华汽车、名牌包包、首饰和酒。警方也起获存有超过1亿1100万新元的35个相关银行账户、逾2300万新元的现金、250个名牌包和手表、270件首饰、两根金条等。 除了105个房产面对禁止处置令，另有多辆车子和大笔现金被起获充公；根据新加坡过往的案例，在本地起获并被禁置的赃物，若被证明不是通过合法途径获取，那这些赃物最终将被拍卖。 ㅤ 曝光投稿 - @iitooBot