【硅谷现多个加密骗局，获利数百万美元】

【硅谷现多个加密骗局，获利数百万美元】 6月3日消息，据报道，硅谷的一些居民正成为“杀猪盘”加密骗局的受害者。网络安全公司Sift的一名调查人员发现，在旧金山，通过约会应用程序接近她的人中，每20人中就有1人在实行诈骗。美国联邦调查局（FBI）报告称，这类案件是当地“上升趋势”的一部分，受害者目前已损失数百万美元。

经典骗局再现｜迪拜一家商业经纪公司一夜消失，投资者损失数百万迪拉姆

经典骗局再现｜迪拜一家商业经纪公司一夜消失，投资者损失数百万迪拉姆 在Capital Golden Tower的302套房外，一个黑色垃圾袋和一把靠在桶边的拖把是海湾第一商业经纪公司（Gulf First Commercial Brokers）在Business Bay的办公室现早已人去楼空的仅存的痕迹。 就在上个月，约40名员工还挤在302和305两间套房里，不厌其烦地通过电话向投资者推销外汇产品。如今，这两个办公点空空如也：电话线从墙上扯落，地面积满灰尘，而数百万投资者的资金去向成谜。 众多陷入困境的投资者中包括来自喀拉拉邦的穆罕默德（Mohammad） 和法伊亚兹·波伊尔（Fayaz Poyyl），两人合计投入了7.5万美元。“我来这里寻求答案，但什么都没有，没有人。只有空荡荡的办公室。我们打了所有电话，无人应答。”法伊亚兹站在门外说道，“仿佛他们从未存在过。” 该骗局的运作方式如今逐渐浮出水面。另一位印度投资者桑吉夫（Sanjiv）描述了海湾第一商业经纪公司如何极力将客户推向不受监管的在线平台Sigma-One Capital。“他们承诺安全回报……反复的保证最终说服他投入了毕生积蓄。” 损失了5万美元的穆罕默德透露，工作人员交替使用Gulf First和Sigma-One这两个名称，声称它们是同一家公司。 后续调查证实，Sigma-One Capital未经迪拜金融服务管理局（DFSA）或证券与商品管理局（SCA）授权运营。 该公司声称在圣卢西亚（St. Lucia）注册，并在穆萨拉塔楼（Musalla Tower）设有办公室，但实际上该办公室并不存在。事实上，没有任何记录显示该公司曾在此运营。“我真该核实他们的资质，”另一位投资者说道，“现在我们只剩下空荡荡的办公室和更加空荡的银行账户。” 这起骗局手法似曾相识。今年三月，《Khaleej Times》曾揭露阿联酋居民如何被DuttFx和EVM Prime等可疑平台骗走数百万迪拉姆这些平台均通过推销电话鼓吹“安全交易环境”进行推广。 受害者通常刷爆信用卡或申请贷款后，才发现这些公司在迪拜的办公室纯属虚构。投资者怀疑这些操作背后是同一犯罪集团。 法伊亚兹和穆罕默德表示，他们仅凭电话沟通就被说服投资。“我的客户经理说服我首次存入1000美元。后来他们以交易顺畅和早期盈利为诱饵，不断施压要求追加资金。”法伊亚兹回忆道。 一位在Sigma-One Capital损失超过23万美元的投资者透露，公司为他配备了一名会说其母语卡纳达语的客户经理，承诺超高回报。“平台起初显示小额盈利，我还成功提现过几次刚好足以建立信任，”该投资者回忆道，“随后施压开始了。他们冻结提现功能，逼迫我进行高风险交易，同时要求不断注资。” “他（客户经理）不断催促我追加投资，而交易平台开始出现异常。甚至显示诸如‘小麦现货’这类冷门或不存在的资产交易这是我很久后才发现的。” 为了挽回损失，这名投资者不惜掏空财务。“我刷信用卡、银行转账，连妻子的积蓄都用上了，”他承认道，“我每次（这么做）都说是最后一次。” 他的遭遇与其他倾家荡产的投资者如出一辙。投资者AA现在每天都会接到催债电话，因为他曾向朋友借钱并申请个人贷款来投资。另一名受害者因刷爆两张信用卡而面临银行起诉。 大厦安保人员描述了海湾第一商业经纪公司仓促撤离的场景。“他们归还钥匙，清空所有物品后匆忙离开，”一名保安说，“现在每天都有人来打听他们的下落。” 《Khaleej Times》尝试联系Sigma-One及海湾第一商业经纪公司员工，多数电话无人接听。在唯一一通接听的电话中，区域经理在听到“报社”一词后立即挂断。

【迪拜当局对OPNX及其创始人处以总计数百万美元罚款】

【迪拜当局对OPNX及其创始人处以总计数百万美元罚款】 8月16日消息，迪拜虚拟资产监管局（VARA）表示，已于 5 月对 OPNX 处以 1000 万迪拉姆（约 270 万美元）的罚款，但其至今仍未支付。之后，监管机构表示，Su Zhu 和 Kyle Davies 以及 OPNX 的两位联合创始人因未能遵守营销、广告和促销规则而被处以 20 万迪拉姆（约 54,451 美元）的个人罚款。 VARA 表示，VARA 决定对 OPNX 采取相应的行动，其中可能包括进一步的罚款、处罚和 / 或采取任何必要的行动。VARA 表示其于 2 月份发现 OPNX 正在招揽用户并收集个人数据。OPNX 首席执行官 Leslie Lamb 曾于 5 月表示，OPNX 正在配合 VARA 的调查，并不认为其违反了任何规定。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

男子搞网赌获利数百万，妻子和父亲拿赃款买房买车获刑 ！

男子搞网赌获利数百万，妻子和父亲拿赃款买房买车获刑 ！ 近日，江西赣州章贡法院通报了这样一起案例。 被告人小美系小强（在逃）妻子，被告人大强系小强父亲。 2020年4月，小强入职某科技公司，该公司开发了某网络赌博平台APP。 2020年9月至今，该公司整体先后转移至柬埔寨、阿联酋迪拜、菲律宾等地线上运营，以色情表演直播方式大肆招揽、引诱中国内地公民参与网络赌博。 小强系涉案网络赌博平台核心技术人员，从事平台服务器部署、第三方接口、后台维护等工作并从该公司领取高额工资和技术分红，非法获利数百万元，通过地下钱庄等方式将赃款转移至国内交由其亲友接收藏匿。 小美、大强在国内寻找隐蔽地点，采取特殊接头暗号等方式接收已转换为现金的赃款，或以刷流水等形式将赃款回流至二人银行卡内。上述赃款用于购买房屋及装修，购买轿车及用于家庭日常开支等。 案发后，小美退缴违法所得人民币117645元。公安机关扣押现金人民币100万元，手机3部，银行卡7张，并查封小美名下涉案房产。 赣州市章贡区人民法院经审理认为，被告人小美、大强明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 由于被告人小美退缴部分违法所得，被告人小美、大强与小强之间系近亲属关系，为自用而实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为，法院依法判处被告人小美有期徒刑三年六个月； 判处被告人大强有期徒刑三年二个月，并处罚金；追缴二人的违法所得，予以没收，上缴国库。 被告人小美、大强不服一审判决提出上诉，二审法院驳回上诉，维持原判。 东南亚行业大事件，新闻资讯曝光悬赏 行业新闻：@HYTV0 强身健体：@JJTV0 吃瓜群众：@aimeinv88 投稿联系: @RZaike (台长）

举报西港前省长郭宗仁保护电诈，获利数百万

举报西港前省长郭宗仁保护电诈，获利数百万 柬埔寨前公爵兴瑟提（Heng Sithy）12月22日在脸书发文，向反腐委员会举报西港前省长郭宗仁涉嫌保护非法网络诈骗和洗钱犯罪活动，并收取数百万美元的现金和加密货币。 兴瑟提称郭宗仁在西港任职期间和目前在担任干拉省长期间发生了持续的腐败行为，这个问题非常严重，要求反腐委员会立即进行调查。韩希思称郭宗仁的妻子是一名律师，不可能合法取得数百万美元的资产。 兴瑟提的文章以柬文、英文和中文三种语言发布，并称柬埔寨人和中国人都是受害者。 反腐败委员会（ACU）发言人表示，针对兴瑟提的指控，该部门将收集有关西港前省长、干拉省省长郭宗仁的更多信息。“反腐委员会认为公众和媒体的信息对此类案件非常重要，专业机构将收集更多信息进行评估，确定下一步措施。反腐败斗争只有全民参与才能取得成功。

男子搞网赌获利数百万，妻子和父亲拿赃款买房买车获刑 ！

男子搞网赌获利数百万，妻子和父亲拿赃款买房买车获刑 ！ 近日，江西赣州章贡法院通报了这样一起案例。 被告人小美系小强（在逃）妻子，被告人大强系小强父亲。 2020年4月，小强入职某科技公司，该公司开发了某网络赌博平台APP。 2020年9月至今，该公司整体先后转移至柬埔寨、阿联酋迪拜、菲律宾等地线上运营，以色情表演直播方式大肆招揽、引诱中国内地公民参与网络赌博。 小强系涉案网络赌博平台核心技术人员，从事平台服务器部署、第三方接口、后台维护等工作并从该公司领取高额工资和技术分红，非法获利数百万元，通过地下钱庄等方式将赃款转移至国内交由其亲友接收藏匿。 小美、大强在国内寻找隐蔽地点，采取特殊接头暗号等方式接收已转换为现金的赃款，或以刷流水等形式将赃款回流至二人银行卡内。上述赃款用于购买房屋及装修，购买轿车及用于家庭日常开支等。 案发后，小美退缴违法所得人民币117645元。公安机关扣押现金人民币100万元，手机3部，银行卡7张，并查封小美名下涉案房产。 赣州市章贡区人民法院经审理认为，被告人小美、大强明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 由于被告人小美退缴部分违法所得，被告人小美、大强与小强之间系近亲属关系，为自用而实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为，法院依法判处被告人小美有期徒刑三年六个月； 判处被告人大强有期徒刑三年二个月，并处罚金；追缴二人的违法所得，予以没收，上缴国库。 被告人小美、大强不服一审判决提出上诉，二审法院驳回上诉，维持原判。 订阅东南亚日报频道 大事先知道↓ 订阅频道：https://t.me/DNYRB8 投稿与广告联系： @DNYRB818