#东南亚大事件·新闻曝光

#东南亚大事件·新闻曝光 冒充职员进行电话诈骗 普通保险协会促公众警惕 诈骗团伙假冒新加坡普通保险协会职员，拨电询问汽车事故受害者报告或其他相关保险交易记录，还能说出受害者的个人信息，协会促请公众警惕新型电话诈骗。 新加坡普通保险协会（GIA）星期一（6月9日）发文告说，协会近期接获多起举报，指有诈骗分子假冒职员或代表进行电话诈骗。 文告指出，这些来电者会自称是普通保险协会的职员或代表，而且一般使用本地手机号码。 来电者通常会询问受害者是否进行过汽车事故报告或其他相关保险的交易，甚至还能准确说出受害者的姓名和个人信息，以换取受害者的信任，说服他们与诈骗团伙进一步接触。 文告说，这些诈骗电话可能会要求受害者提供更多个人信息、向他们推销虚假服务或产品，甚至直接要求他们付款。

#东南亚大事件·新闻曝光

#东南亚大事件·新闻曝光 涉替诈骗分子洗钱逾12万元 41岁男子将被控 一名41岁男子因涉嫌洗钱和未经授权访问电脑资料，将于星期三（6月4日）被控上法庭。 新加坡警察部队星期二（3日）发文告说，商业事务局2021年6月接获通报，指一名41岁男子的银行户头收取了3万208元7角3分的资金，警方怀疑这些钱是来自一名外国受害者的诈骗所得，于是展开调查。 调查显示，这名男子涉嫌与一名身份不明者达成协议，允许他使用自己的银行户头接收资金。2019年6月，他的银行户头代接收了上述款项，但却解释不清钱的来源。 此外，2019年7月至11月期间，男子还涉嫌在神秘人的指示下，未经授权访问两名不同人的银行户头，并通过网上银行进行总额12万1595元的转账。 男子将于星期三被控上法庭。根据《贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令》第47AA节条文，一旦罪成可被判最长三年监禁，或罚款最高15万元，或两者兼施。

#东南亚大事件·新闻曝光

#东南亚大事件·新闻曝光 中国男子“换钱”欺诈同胞！欲从泰国逃往越南时在机场被捕！ 6月5日，据泰媒消息，泰国国家移民局第二分局局长程隆透露，按照移民局局长帕努玛要求对背负通缉令的泰国及外国人士进行严格检查和逮捕，并与外国相关机构合作的指示，廊曼机场移民局人员接到通知称，发现一名可疑人员正准备自泰出境。 经过调查得知，该名嫌疑人为38岁中国男子MR. LI JIAN，正准备自泰国出发去往越南岘港。进一步调查发现，该男子因被指控“欺诈”而背负有春武里府芭提雅警局向法院申请下发的逮捕令，发布日期为2025年6月4日。 警方初步调查得知，该男子与上述“欺诈”案件中的受害者是朋友关系，事发前要求用人民币和对方兑换USDT数字货币以用于投资。之后，受害者向其转入了38,712.77 USDT，价值约126万泰铢，以换取178,000元，但不料该男子却没有按照约定给对方支付人民币。（注：兑换数额按报道原文翻译） 因此，受害者前去芭提雅警局报案。该男子在机场被捕后，目前已被送至芭提雅警局准备等待调查人员采取进一步的法律行动。

东南亚头条-曝光-新闻-大事件

#东南亚 #新闻咨询 #最新资讯 #信息曝光 # 揭发一切骗子 一切黑公司黑人事跑路骗局 本频道只负责悬赏，真假自行甄别 投稿： @Xiaojing847 供需广告： @Xiaojing847

#东南亚大事件·新闻曝光

#东南亚大事件·新闻曝光 诗巫警区主任朱基菲里助理总监星期四（5月22日）证实，警方在星期三接获一名年约60岁的当地女性的报案。警方已根据《刑事法典》第420条（欺骗）开启调查档案。 《诗华日报》引述他说，今年的1月11日，受害人通过脸书结识了一名自称“Ah Chong”的女性。之后，她通过WhatsApp与另一名自称“Amy”的嫌疑人取得联系，对方向她推荐了一项股票投资计划，并将她邀请加入一个名为“Programme VIP012”的WhatsApp群组。 在听取嫌疑人的讲解及看到群组内其他“投资者”获得的高额回酬后，受害人决定参与这项名为“Malaysia J.P. Morgan Family Office”的投资。她被指示将资金汇入对方提供的账户，对方告知投资回酬将存入一个名为“JPFO MAX”的应用程序账户。 受害人通过JPFO MAX应用程序检查后，看到投资回酬非常可观，因此不断追加投资以获取更多回酬。

#东南亚大事件·新闻曝光

#东南亚大事件·新闻曝光 菲律宾参议员金戈伊·埃斯特拉达（Jinggoy Estrada）于5月25日证实，其子朱利安·埃赫西托（Julian Ejercito）与侄子杰弗雷利·维图格（Jefferelly Vitug）于本月24日（周六）凌晨在长滩岛遭当地居民袭击，目前两人正在医院接受治疗。金戈伊·埃斯特拉达是菲律宾前总统约瑟夫·埃斯特拉达（Joseph Estrada）之子，朱利安则为前总统的孙子。 据埃斯特拉达透露，朱利安与侄子当时正从酒吧返回住所，途中遭数名男子从背后袭击。其中一名袭击者曾对维图格喊道：“你太嚣张了。” 参议员强调，受害人与袭击者在酒吧内并无任何争执，现场监控录像将证实此事。 朱利安在冲突中头部被击倒后遭反复踢踹，导致脚趾指甲脱落；维图格则鼻部受伤。目前，两人已送医治疗。 埃斯特拉达表示，他已于昨日亲赴长滩岛，并代表家属对涉案人员提出正式指控。 他还说：“作为父亲和叔叔，听闻坏消息自然十分担忧，因此迅速赶往了解情况和他们的伤势。没有任何父母或亲人愿意看到所爱之人在本应友好且休闲的社区遭遇如此无意义的暴力。” 埃斯特拉达未透露更多案件细节，但确认已对三名嫌疑人提出指控。