#东南亚大事件·新闻曝光
#东南亚大事件·新闻曝光 涉替诈骗分子洗钱逾12万元 41岁男子将被控 一名41岁男子因涉嫌洗钱和未经授权访问电脑资料,将于星期三(6月4日)被控上法庭。 新加坡警察部队星期二(3日)发文告说,商业事务局2021年6月接获通报,指一名41岁男子的银行户头收取了3万208元7角3分的资金,警方怀疑这些钱是来自一名外国受害者的诈骗所得,于是展开调查。 调查显示,这名男子涉嫌与一名身份不明者达成协议,允许他使用自己的银行户头接收资金。2019年6月,他的银行户头代接收了上述款项,但却解释不清钱的来源。 此外,2019年7月至11月期间,男子还涉嫌在神秘人的指示下,未经授权访问两名不同人的银行户头,并通过网上银行进行总额12万1595元的转账。 男子将于星期三被控上法庭。根据《贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令》第47AA节条文,一旦罪成可被判最长三年监禁,或罚款最高15万元,或两者兼施。
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