#东南亚大事件·新闻曝光

#东南亚大事件·新闻曝光 涉替诈骗分子洗钱逾12万元 41岁男子将被控 一名41岁男子因涉嫌洗钱和未经授权访问电脑资料，将于星期三（6月4日）被控上法庭。 新加坡警察部队星期二（3日）发文告说，商业事务局2021年6月接获通报，指一名41岁男子的银行户头收取了3万208元7角3分的资金，警方怀疑这些钱是来自一名外国受害者的诈骗所得，于是展开调查。 调查显示，这名男子涉嫌与一名身份不明者达成协议，允许他使用自己的银行户头接收资金。2019年6月，他的银行户头代接收了上述款项，但却解释不清钱的来源。 此外，2019年7月至11月期间，男子还涉嫌在神秘人的指示下，未经授权访问两名不同人的银行户头，并通过网上银行进行总额12万1595元的转账。 男子将于星期三被控上法庭。根据《贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令》第47AA节条文，一旦罪成可被判最长三年监禁，或罚款最高15万元，或两者兼施。

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#东南亚大事件·新闻曝光 5月24日，泰国国家旅游警察局局长萨西拉透露称，根据国家警察总署署长吉迪拉警上将指示要求各个警察部门将现代科技应用到执行任务之中，以保障工作的高效性和预防现代犯罪。接到指示后，旅游警察局开始在重要旅游景点启用人工智能摄像头（AI），将逮捕令相关人员信息与中央调查局数据库相连通，以筛选出存在违法行为和涉嫌逮捕令人员，防止危险人群对民众和游客带来麻烦，创建安全旅游景点和建立游客信心。 他表示，在启用人工智能摄像头后，下属部门发现了暖武里法院逮捕令中的嫌疑人，即26岁的蓬彭（音译），其涉嫌企图杀害他人、无理由携带刀具进入公共场合等指控，现已将其逮捕并交由邦博通县警局负责处置。而启用人工智能摄像头的时间为2024年7月，截至目前已累计逮捕180人，分别是春武里府（芭提雅）102人、清迈府54人、呵叻府21人、北榄府（素万那普机场）3人。 与此同时，还将600余名存在团伙作案行为和曾在旅游景点作案的风险人员信息记录在数据库中，如泰-外扒窃团伙、货币兑换团伙等。一旦上述人员进入重要旅游景点，警方将立即收到系统提示以对相关人员进行监督、检查和跟踪，旨在防止对游客带来影响。 此外，他进一步表示，人工智能摄像头后续将覆盖至全泰范围内的各个重要旅游景点，旨在持续保障赴泰游客安全和为游客建立起信心。

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#东南亚大事件·新闻曝光 涉嫌多次性侵未满16岁少女，导致少女感染病毒，还指示少女哭求母亲不要提控他，前电视艺人方威捷被判监禁40个月。 这起受人瞩目的案件星期一（5月19日）在国家法院审理。身穿黑色上衣，带着黑色口罩的方威捷（原名方伟杰，35岁）在一名男亲友的陪同下出庭。 根据早前报道，少女被性侵的地点包括方威捷的住家、酒店和医院。 方威捷被控六项性侵未成年少女、一项抵触防止骚扰法令，及一项妨碍司法公正的罪名。 根据控状，方威捷涉嫌于2024年6月间，至少六次与一名15岁少女发生关系，地点包括滨海湾金沙酒店、伊丽莎白诺维娜医院，以及他的住家。

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#东南亚大事件·新闻曝光 涉嫌非法BC诈骗！菲当局遣返89名外国人！ 菲律宾总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）6月5日表示，政府在6月初遣返至少89名涉嫌参与离岸BC（POGO）及诈骗园区的外国人。 据PAOCC通报，6月3日至5日期间被遣返人员包括77名越南人和12名韩国人，他们是在多次跨机构联合行动中被捕的，行动针对的是全国范围内的非法离岸BC及诈骗据点。 作为遣返行动的一部分，PAOCC副部长吉尔贝托·克鲁兹（Gilberto Cruz）率代表团前往越南，与越南刑警局副局长黎克山上校（Col. Le Khac Son）会面，双方就加强打击跨国犯罪，尤其是涉及东南亚地区犯罪集团的合作达成共识。 “我们要传递一个明确的信息：菲律宾不会再成为外籍人士利用国际法律与网络漏洞从事犯罪活动的避风港，”克鲁兹表示，“这次遣返行动正是我们精准打击犯罪集团的组成部分。” 他还补充说：“每遣返一名参与非法活动的外籍人士，就少了一个对菲律宾人民的威胁。我们将持续识别、逮捕并驱逐违法者。”他指出，遣返只是整套打击机制的一环，菲律宾正着手建立一个区域性的情报、执法及司法合作网络，以防这些犯罪集团转移阵地后死灰复燃。

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#东南亚大事件·新闻曝光 据泰媒消息，泰国劳工部长皮帕透露称，他已下令采取积极措施管控非法外籍劳工，并委派劳工部监察长皮彻带领特别工作组前往位于罗勇府尼空帕他那县的Pinthong工业区及某公司调查外籍劳工情况。 他表示，经与罗勇府就业办实地调查后，共发现了44名存在违法行为的外籍劳工。其中，有3名中国人涉嫌违反《外国人就业管理法》第8条规定，即从事权利以外职业；有2名缅甸人和31名中国人涉嫌未持有工作许可证，以及有8名缅甸人未按规定于15天内进行雇主、工作场所和工作性质登记。综上，本次共逮捕了44人，现已全部交由尼空帕他那县警局负责处置。 此外，劳工部监察长皮彻表示，本次实地调查行动是根据劳工部长的政策指示，重点在于确保外籍劳工遵循泰国法律规定、预防外籍劳工抢泰国人“饭碗”，以及提升泰国劳工体系透明、公正、可审查的形象。后续还将持续在全国工业区开展检查，以确保外籍劳工在合法制度下工作且不再成为社会负担。

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#东南亚大事件·新闻曝光 5月29日，泰媒消息称，泰国曼谷大都会警局局长萨扬于28日下令让下属部门人员前去位于曼谷邻铃区的某处住宅内逮捕了41岁的中国男子Ma某（音译），其涉嫌为非法入境外国人提供住所、庇护和帮助以躲避逮捕的指控。 据悉，该案件需追溯至2022年3月3日，当时来兴府移民办工作人员在当地湄索县设置检查站点，期间以“为非法入境外国人提供住所、庇护和帮助以躲避逮捕”的指控逮捕了驾驶出租车的艾卡拉（音译），以及逮捕了3名在其协助下非法入境的中国人。而调查发现，2022年3月2-3日期间，艾卡拉受雇于一号嫌疑人皮迪帕（音译）前来将上述中国人送往目的地清迈府。 到了3月2日下午14:00，在3名中国人入住湄索县酒店前，二号嫌疑人老Qin（音译）致电酒店开房并提前支付费用，以让3人居住；紧接着，当天下午16:00，三号嫌疑人维拉育驾驶黑色轿车前来接3人并将人送至酒店内。同时，经调查资金线路发现，协助上述3名中国人非法入境的背后，是Ma某向老Qin支付的雇人费用和开房费。而上述人员的行为均违反泰国法律规定，遂依法对相关人员进行起诉，但Ma某未被逮捕且处于逃亡途中。 之后，曼谷大都会警局接到秘线称，Ma某与位于曼谷辉煌区的一家非法娱乐场所有关联，该场所面向中国游客提供服务，且于2024年11月5日被辉煌警局和儿童及妇女保护科警员突袭搜查，当时发现了包括服务员在内的31人，并查获了大量毒品和吸毒设备。 后经进一步调查发现，Ma某仍在被查娱乐场所附近徘徊，且居住在位于邻铃区的住宅内，遂安排人员前去将其逮捕。截至目前，Ma某尚未向警方招供任何信息，但经与中国方面协调得知，Ma某为电信诈骗团伙成员且曾在湖北武汉诈骗同胞超100亿泰铢，属于中国方面正在全力通缉之人，且曾参与将中国人偷渡到缅甸。 此外，调查还发现，曾为海军的艾卡拉曾于2024年1月7日在巴翁僧王寺区域枪杀了柬埔寨前反对派议员，还曾自掏腰包为Ma某在清莱府开房住宿。目前，警方准备将被捕人员移交至湄索县警局负责处置。