#在东南亚华人注意 明确了“虚拟资产”交易被列为洗钱方式

#在东南亚华人注意 明确了“虚拟资产”交易被列为洗钱方式 8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会，发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），自2024年8月20日起施行。 其中，将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。 据最高法介绍，随着互联网技术的广泛应用，洗钱手法不断翻新升级，虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式，对打击洗钱犯罪提出了新的更高的要求。 对此，司法解释明确了刑法中“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形，其中包括通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式，转移、转换犯罪所得及其收益等。 同时，司法解释明确了“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准，以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。司法解释同时明确，洗钱数额在五百万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失二百五十万元以上；或者造成其他严重后果情形之一的，应当认定为“情节严重”。 最高法数据显示，相关部门在全国范围内联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动（20222024年）以来，全国法院一审审结洗钱罪刑事案件共计2406件2978人，今年1至6月审结349件573人。据不完全统计，在2022年至2023年一审审结洗钱案件中，洗钱上游犯罪主要集中在毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、金融犯罪，占比超过八成。 最高法刑三庭庭长陈鸿翔表示，人民法院将依法从重从严惩处洗钱犯罪，加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度。依法惩处“自洗钱”犯罪。 加大罚金刑判处和执行力度，依法追缴洗钱行为人的违法所得，不让任何人从犯罪行为中非法获利。同时，切实贯彻宽严相济的刑事政策，区分情况、区别对待，确保取得最佳的政治效果、社会效果和法律效果。 东南亚悬赏通缉令 t.me/+1r5sZ2SHtl8zYmM1 投稿爆料联系皮： @PiyanziB

#行业重磅新闻：#在东南亚华人注意明确了“虚拟资产”交易被列为洗钱方式！！！

#行业重磅新闻： #在东南亚华人注意明确了“虚拟资产”交易被列为洗钱方式！！！ 8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会，发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），自2024年8月20日起施行。 其中，将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。 据最高法介绍，随着互联网技术的广泛应用，洗钱手法不断翻新升级，虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式，对打击洗钱犯罪提出了新的更高的要求。 对此，司法解释明确了刑法中“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形，其中包括通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式，转移、转换犯罪所得及其收益等。 同时，司法解释明确了“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准，以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。司法解释同时明确，洗钱数额在五百万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失二百五十万元以上；或者造成其他严重后果情形之一的，应当认定为“情节严重”。 最高法数据显示，相关部门在全国范围内联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动（20222024年）以来，全国法院一审审结洗钱罪刑事案件共计2406件2978人，今年1至6月审结349件573人。据不完全统计，在2022年至2023年一审审结洗钱案件中，洗钱上游犯罪主要集中在毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、金融犯罪，占比超过八成。 最高法刑三庭庭长陈鸿翔表示，人民法院将依法从重从严惩处洗钱犯罪，加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度。依法惩处“自洗钱”犯罪。 加大罚金刑判处和执行力度，依法追缴洗钱行为人的违法所得，不让任何人从犯罪行为中非法获利。同时，切实贯彻宽严相济的刑事政策，区分情况、区别对待，确保取得最佳的政治效果、社会效果和法律效果。 PS：虚拟货币在中国还能见到太阳吗？ 亚太茶馆 ：@YTCG8888 亚太大事件 ：@YTDSJ8888 免费爆料投稿：@Ri3h4ever

8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合发布关于办理 洗钱 刑事案件适用法律若干问题的解释，其中将通过“虚拟资产”交易明确列

8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合发布关于办理 洗钱 刑事案件适用法律若干问题的解释，其中将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。据悉，“虚拟资产”多以 虚拟货币 、数字藏品等形式存在。 虚拟币

2024年 08月 22 星期四

2024年 08月 22 星期四 “买U卖U”犯法？这7种情形均涉洗钱！ 此前报道了关于西港中国人疯狂绑架同胞、政府打击电诈园区、柬埔寨的抢劫、强奸等相关事件，大量读者后台留言，有人认为新闻媒体应该多关注、报道类似事件，为受害者发声，提醒在柬同胞加强防备；也有说这类负面报道会给柬埔寨减分，影响来柬投资者信心。 而《柬埔寨中文报》仍将坚持一贯的去伪求真的原则、严慎细实的态度，为大家带来更多的资讯。我们的部分信息来源自中、柬各路媒体，但我们对原作者的所有观点不持立场，客观、全面地报道事实，将为您还原一个最真实的柬埔寨！ 8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释，其中将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。 据最高法介绍，随着互联网技术的广泛应用，洗钱手法不断翻新升级，虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式，对打击洗钱犯罪提出了新的更高的要求。 对此，司法解释明确了刑法中“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形，其中包括通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式，转移、转换犯罪所得及其收益等。 同时，司法解释明确了“自洗钱”、“他洗钱”犯罪的认定标准，以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。司法解释同时明确，洗钱数额在五百万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失二百五十万元以上；或者造成其他严重后果情形之一的，应当认定为“情节严重”。 最高法数据显示，相关部门在全国范围内联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动（20222024年）以来，全国法院一审审结洗钱罪刑事案件共计2406件2978人，今年1至6月审结349件573人。据不完全统计，在2022年至2023年一审审结洗钱案件中，洗钱上游犯罪主要集中在毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、金融犯罪，占比超过八成。 最高法刑三庭庭长陈鸿翔表示，人民法院将依法从重从严惩处洗钱犯罪，加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度。依法惩处“自洗钱”犯罪。加大罚金刑判处和执行力度，依法追缴洗钱行为人的违法所得，不让任何人从犯罪行为中非法获利。同时，切实贯彻宽严相济的刑事政策，区分情况、区别对待，确保取得最佳的政治效果、社会效果和法律效果。 **#新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #柬埔寨 #灰产 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@dubai0_0 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555

2024年 08月21星期三

2024年 08月21星期三 打击洗钱犯罪 中国“两高”发布司法解释 中新社北京8月19日电 (记者 张素)洗钱犯罪严重破坏金融管理秩序。19日，中国最高人民法院、最高人民检察院(简称“两高”)联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释(下称《解释》)，旨在进一步打击洗钱犯罪。 最高人民法院刑事审判第三庭庭长陈鸿翔在当日举行的新闻发布会上说，《解释》共13条，将从2024年8月20日起施行。他在介绍《解释》主要内容时说，其中明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准，以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。同时，明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。 此外，《解释》明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的竞合处罚原则，并规定了在不同法定刑幅度判处罚金的最低数额。 近年来，中国司法部门依法从重从严惩处洗钱犯罪，“两高”相关负责人在会上通报一系列数据：2023年，全国检察机关共起诉洗钱罪2971人，是2019年起诉洗钱罪人数的近20倍；今年上半年，检察机关起诉洗钱罪1391人，同比上升28.4%…… 最高人民检察院经济犯罪检察厅副厅长张建忠在会上说，最高检积极参与反洗钱法草案的起草制定工作，协助中国人民银行参与反洗钱金融行动特别工作组关于资产追缴国际标准修订，并发布两批共11件惩治洗钱犯罪典型案例，推动对洗钱犯罪法律适用问题形成共识。 谈及下一步工作，陈鸿翔说，人民法院将加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度。同时，将加大罚金刑判处和执行力度，依法追缴洗钱行为人的违法所得，不让任何人从犯罪行为中非法获利。 陈鸿翔还说，将依法打击跨国(境)洗钱犯罪，积极探索打击跨国洗钱犯罪的有效路径和方式，健全完善反洗钱国际合作制度机制，形成便捷查明跨国犯罪及跨国资产转移的良好合作机制，并将积极参与打击洗钱犯罪国际合作，加强国际追逃追赃。 #新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #柬埔寨 #灰产 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@dubai0_0 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555

东南亚跨国赌博网络的崛起：虚拟货币与犯罪活动的交织

东南亚跨国赌博网络的崛起：虚拟货币与犯罪活动的交织 近年来，东南亚地区的跨国赌博网络迅速崛起，并利用虚拟货币和先进的技术手段，增加了其操作的隐蔽性。这些网络不仅涉及大规模的赌博活动，还与其他形式的跨国犯罪活动紧密相连，如洗钱、诈骗和非法资金转移。这一趋势不仅给该地区的社会稳定带来了巨大的挑战，也对全球的执法和监管体系构成了严重威胁。 虚拟货币与技术的滥用： 虚拟货币的出现和普及为跨国赌博网络提供了一个理想的工具。比特币、以太坊等加密货币由于其去中心化和匿名性的特点，使得这些非法活动能够在不被察觉的情况下进行。犯罪分子利用这些货币进行资金转移，不仅规避了传统银行系统的监管，还使得执法部门难以追踪其资金流动。 跨国犯罪网络的扩展： 东南亚的跨国赌博网络不仅限于赌博活动本身，还与其他形式的犯罪活动密切相关。许多赌博平台同时也是洗钱的温床，通过复杂的资金流动路径，将非法所得清洗成合法收入。此外，这些网络还与网络诈骗、人口贩卖和毒品走私等犯罪活动有着千丝万缕的联系。 法律与监管的挑战： 面对这些新兴的跨国赌博网络，东南亚各国的法律和监管体系显得相对滞后。尽管一些国家已经开始加强对虚拟货币和网络犯罪的监管，但这些措施往往难以覆盖到所有的非法活动。特别是在那些法律框架不完善或执法力度不足的国家，跨国赌博网络得以在相对宽松的环境中茁壮成长。 此外，虚拟货币的匿名性和去中心化特点，使得监管机构难以有效追踪和控制这些货币的流动。即便在一些监管较为严格的国家，犯罪分子仍然能够通过技术手段绕过监管，使得法律的执行面临巨大挑战。 订阅东南亚悬赏通缉令 t.me/+1r5sZ2SHtl8zYmM1 投稿爆料联系皮：@PiyanziB