#在东南亚华人注意明确了“虚拟资产”交易被列为洗钱方式

#在东南亚华人注意明确了“虚拟资产”交易被列为洗钱方式 8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会，发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），自2024年8月20日起施行。 其中，将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。 据最高法介绍，随着互联网技术的广泛应用，洗钱手法不断翻新升级，虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式，对打击洗钱犯罪提出了新的更高的要求。 对此，司法解释明确了刑法中“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形，其中包括通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式，转移、转换犯罪所得及其收益等。 同时，司法解释明确了“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准，以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。司法解释同时明确，洗钱数额在五百万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失二百五十万元以上；或者造成其他严重后果情形之一的，应当认定为“情节严重”。 最高法数据显示，相关部门在全国范围内联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动（20222024年）以来，全国法院一审审结洗钱罪刑事案件共计2406件2978人，今年1至6月审结349件573人。据不完全统计，在2022年至2023年一审审结洗钱案件中，洗钱上游犯罪主要集中在毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、金融犯罪，占比超过八成。 最高法刑三庭庭长陈鸿翔表示，人民法院将依法从重从严惩处洗钱犯罪，加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度。依法惩处“自洗钱”犯罪。 加大罚金刑判处和执行力度，依法追缴洗钱行为人的违法所得，不让任何人从犯罪行为中非法获利。同时，切实贯彻宽严相济的刑事政策，区分情况、区别对待，确保取得最佳的政治效果、社会效果和法律效果。

#在东南亚华人注意 明确了“虚拟资产”交易被列为洗钱方式

#在东南亚华人注意 明确了“虚拟资产”交易被列为洗钱方式 8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会，发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），自2024年8月20日起施行。 其中，将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。 据最高法介绍，随着互联网技术的广泛应用，洗钱手法不断翻新升级，虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式，对打击洗钱犯罪提出了新的更高的要求。 对此，司法解释明确了刑法中“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形，其中包括通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式，转移、转换犯罪所得及其收益等。 同时，司法解释明确了“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准，以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。司法解释同时明确，洗钱数额在五百万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失二百五十万元以上；或者造成其他严重后果情形之一的，应当认定为“情节严重”。 最高法数据显示，相关部门在全国范围内联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动（20222024年）以来，全国法院一审审结洗钱罪刑事案件共计2406件2978人，今年1至6月审结349件573人。据不完全统计，在2022年至2023年一审审结洗钱案件中，洗钱上游犯罪主要集中在毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、金融犯罪，占比超过八成。 最高法刑三庭庭长陈鸿翔表示，人民法院将依法从重从严惩处洗钱犯罪，加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度。依法惩处“自洗钱”犯罪。 加大罚金刑判处和执行力度，依法追缴洗钱行为人的违法所得，不让任何人从犯罪行为中非法获利。同时，切实贯彻宽严相济的刑事政策，区分情况、区别对待，确保取得最佳的政治效果、社会效果和法律效果。 东南亚悬赏通缉令 t.me/+1r5sZ2SHtl8zYmM1 投稿爆料联系皮： @PiyanziB

8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合发布关于办理 洗钱 刑事案件适用法律若干问题的解释，其中将通过“虚拟资产”交易明确列

8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合发布关于办理 洗钱 刑事案件适用法律若干问题的解释，其中将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。据悉，“虚拟资产”多以 虚拟货币 、数字藏品等形式存在。 虚拟币

2024年 08月 22 星期四

2024年 08月 22 星期四 “买U卖U”犯法？这7种情形均涉洗钱！ 此前报道了关于西港中国人疯狂绑架同胞、政府打击电诈园区、柬埔寨的抢劫、强奸等相关事件，大量读者后台留言，有人认为新闻媒体应该多关注、报道类似事件，为受害者发声，提醒在柬同胞加强防备；也有说这类负面报道会给柬埔寨减分，影响来柬投资者信心。 而《柬埔寨中文报》仍将坚持一贯的去伪求真的原则、严慎细实的态度，为大家带来更多的资讯。我们的部分信息来源自中、柬各路媒体，但我们对原作者的所有观点不持立场，客观、全面地报道事实，将为您还原一个最真实的柬埔寨！ 8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释，其中将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。 据最高法介绍，随着互联网技术的广泛应用，洗钱手法不断翻新升级，虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式，对打击洗钱犯罪提出了新的更高的要求。 对此，司法解释明确了刑法中“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形，其中包括通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式，转移、转换犯罪所得及其收益等。 同时，司法解释明确了“自洗钱”、“他洗钱”犯罪的认定标准，以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。司法解释同时明确，洗钱数额在五百万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失二百五十万元以上；或者造成其他严重后果情形之一的，应当认定为“情节严重”。 最高法数据显示，相关部门在全国范围内联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动（20222024年）以来，全国法院一审审结洗钱罪刑事案件共计2406件2978人，今年1至6月审结349件573人。据不完全统计，在2022年至2023年一审审结洗钱案件中，洗钱上游犯罪主要集中在毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、金融犯罪，占比超过八成。 最高法刑三庭庭长陈鸿翔表示，人民法院将依法从重从严惩处洗钱犯罪，加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度。依法惩处“自洗钱”犯罪。加大罚金刑判处和执行力度，依法追缴洗钱行为人的违法所得，不让任何人从犯罪行为中非法获利。同时，切实贯彻宽严相济的刑事政策，区分情况、区别对待，确保取得最佳的政治效果、社会效果和法律效果。 **#新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #柬埔寨 #灰产 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@dubai0_0 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555

2024年 08月21星期三

2024年 08月21星期三 打击洗钱犯罪 中国“两高”发布司法解释 中新社北京8月19日电 (记者 张素)洗钱犯罪严重破坏金融管理秩序。19日，中国最高人民法院、最高人民检察院(简称“两高”)联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释(下称《解释》)，旨在进一步打击洗钱犯罪。 最高人民法院刑事审判第三庭庭长陈鸿翔在当日举行的新闻发布会上说，《解释》共13条，将从2024年8月20日起施行。他在介绍《解释》主要内容时说，其中明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准，以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。同时，明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。 此外，《解释》明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的竞合处罚原则，并规定了在不同法定刑幅度判处罚金的最低数额。 近年来，中国司法部门依法从重从严惩处洗钱犯罪，“两高”相关负责人在会上通报一系列数据：2023年，全国检察机关共起诉洗钱罪2971人，是2019年起诉洗钱罪人数的近20倍；今年上半年，检察机关起诉洗钱罪1391人，同比上升28.4%…… 最高人民检察院经济犯罪检察厅副厅长张建忠在会上说，最高检积极参与反洗钱法草案的起草制定工作，协助中国人民银行参与反洗钱金融行动特别工作组关于资产追缴国际标准修订，并发布两批共11件惩治洗钱犯罪典型案例，推动对洗钱犯罪法律适用问题形成共识。 谈及下一步工作，陈鸿翔说，人民法院将加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度。同时，将加大罚金刑判处和执行力度，依法追缴洗钱行为人的违法所得，不让任何人从犯罪行为中非法获利。 陈鸿翔还说，将依法打击跨国(境)洗钱犯罪，积极探索打击跨国洗钱犯罪的有效路径和方式，健全完善反洗钱国际合作制度机制，形成便捷查明跨国犯罪及跨国资产转移的良好合作机制，并将积极参与打击洗钱犯罪国际合作，加强国际追逃追赃。 #新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #柬埔寨 #灰产 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@dubai0_0 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555

犯罪团伙用虚拟币洗钱！起底涉案超8亿元的地下钱庄案

犯罪团伙用虚拟币洗钱！起底涉案超8亿元的地下钱庄案 今年7月，北京警方在侦办一起职务侵占案件时发现，犯罪嫌疑人张某通过境外地下钱庄转移犯罪赃款2000余万元，致使民营企业遭受严重损失。 通过对可疑交易分析，警方逐渐锁定吕某以及他关联的十几个账户，并经工作查明，他们在3年多的时间内，将大量不明资金转移至境外，涉案金额高达8亿多元。 警方调查发现，吕某凭借自己长期在国外生活的便利条件，一直身处境外进行遥控，同时利用高额利润诱惑境内亲朋好友陈某、唐某等人入伙，在境内组建了一个小型的洗钱团伙招揽客户，共同实施犯罪行为。 公安机关侦查发现，吕某团伙接收洗钱资金后，立即组织团伙操作进行虚拟币购买、拆分、出售等，迅速为上游犯罪所得的赃款进行洗白。 今年7月，警方在多个省市同时开展收网行动，将涉案犯罪嫌疑人全部抓捕归案。警方现场缴获从事非法活动的手机等电子设备20余部、银行卡30余张。目前，涉案4名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪被检察机关批准逮捕。 经调查，警方发现吕某为首的犯罪团伙为电信诈骗、网络赌博等犯罪提供资金通道，上游犯罪团伙往往通过吕某等人采取虚拟币“置换”等方式，使用境内人民币资金向炒币人员和币商收购虚拟币，再通过境外的虚拟货币平台，向境外卖家出售虚拟币获得外汇，以此实现将境内的非法所得转移至境外的目的。 而在此案中所出现的通过高额利益招募团伙，共同以虚拟币交易为媒介的犯罪行为，对群众更具误导性。犯罪分子往往故意回避私自买卖外汇涉嫌违法犯罪的事实，利用高额回报作为诱饵，取得借卡人的信任，利用其账户进行洗钱。