#国际新闻 19名华人和9家公司将于本周三在博比尼法院接受审判，他们被指控通过巴黎郊区奥贝维利耶的中国批发中心进行有组织的 #洗

#国际新闻 19名华人和9家公司将于本周三在博比尼法院接受审判，他们被指控通过巴黎郊区奥贝维利耶的中国批发中心进行有组织的 #洗钱 活动，涉案金额超过6500万欧元。正如一位嫌疑人所言：今年要么进监狱 要么发大财 这项司法调查始于2021年，由法国财政部反洗钱机构Tracfin的警告引发。 调查显示，在 #法国、欧洲和中国之间存在两个涉嫌欺诈的复杂系统，利用了大量虚构的公司。在案件的主要部分中，45岁的Cherif H.被指控在2020年1月至2024年4月期间，通过一个名为“#收银台提取”的系统洗钱了3760万欧元。Cherif H.，声称月收入仅2000欧元，通过几家没有实际经济活动的公司，从一些真实公司接收资金转账，这些转账基于虚假发票。这些资金随后被转移至多个公司之间，经过欧洲多个国家的账户，最终流入中国大陆和香港的账户。 在意大利和中国之间进行增值税欺诈，洗钱总额高达2950万欧元。据报道，该审判将持续到9月27日，而此案的主要嫌疑人律师拒绝向媒体发表任何评论。今年春天，另一宗与奥贝维利耶批发商有关的洗钱案中，19人因共谋犯罪被判刑，涉及的事实可追溯到2010年代中期。 #新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #灰产 #东南亚 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@xinwenDD 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555

#中国公安部 2024年破获各类经济犯罪案件7.8万起

#中国公安部 2024年破获各类经济犯罪案件7.8万起 近日，据中国公安部发布信息称，2024年以来中国公安经侦部门共破获各类经济犯罪案件7.8万起，涉案金额超8000亿元。一年中，公安机关组织开展打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款“歼击24”专项行动，共立案侦办各类地下钱庄和洗钱犯罪案件3000余起，强力斩断一批非法资金转移通道。组织开展打击假币假发票犯罪“风云2024”及打击保险诈骗、涉税、非法集资、传销、证券期货、民营企业内部突出腐败犯罪专项行动，成功侦破一批重大案件

#中国公安部：2024年破获各类经济犯罪案件7.8万起！

#中国公安部：2024年破获各类经济犯罪案件7.8万起！ 近日，据中国公安部发布信息称：2024年以来中国公安经侦部门共破获各类经济犯罪案件7.8万起，涉案金额超8000亿元。一年中，公安机关组织开展打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款“#歼击24”专项行动，共立案侦办各类地下钱庄和洗钱犯罪案件3000余起，强力斩断一批非法资金转移通道。 组织开展打击假币假发票犯罪“#风云2024”及打击保险诈骗、涉税、非法集资、传销、证券期货、民营企业内部突出腐败犯罪专项行动，成功侦破一批重大案件！ 来源：中国公安部 2025年1月7日。

《少年法庭.2022 》| 简介：2022 年犯罪剧，讲述了少年法庭法官沈恩锡在审理各类少年犯罪案件过程中的故事。沈恩锡秉持着自

《少年法庭.2022 》| 简介：2022 年犯罪剧，讲述了少年法庭法官沈恩锡在审理各类少年犯罪案件过程中的故事。沈恩锡秉持着自己的原则和信念，面对复杂的少年犯罪案件，她努力在法律框架内，寻找最公正的判决，同时也关注着少年犯们的成长背景和心理状态，试图引导他们走向正途。剧情通过一个个真实的案例，展现了少年犯罪背后的社会问题，引发观众对青少年教育和法律制度的思考 | 标签：# 少年法庭 2022# 犯罪韩剧 #法庭题材剧# 少年犯罪题材|文件大小 NG| 链接：

涉案3.67亿 内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙

涉案3.67亿 内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙 7月7日，记者从内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市公安局获悉，该局摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙，破获涉案流水3.67亿余元的特大洗钱案。 2024年年初，丰镇市公安局接到外省核查线索，当地一劳务公司对公账户异常，存在短时间内大量资金快进快出情况。 丰镇市公安局立即抽调精干警力成立专案组，全力侦办此案。 专案组通过调取该公司上下游资金账户流水，并对资金开展研判分析，发现该对公账户资金大额集中转至下游对公账户及个人账户中，资金快进快出，疑似为上游违法资金提供洗钱通道，并且账户交易特征呈现“分散转入，大额转出”，交易账户涉及多省市、多银行等特点。 专案组经过多方调证、实地核查，发现这是一个为非法集资、诈骗、传销等违法资金提供洗钱通道的犯罪团伙，上下游洗钱涉案资金共计高达3.67亿元，涉及内蒙古、上海、湖北、宁夏、新疆、广西、广东等7个省市区，涉及洗钱团伙8个。 专案组通过前期的缜密侦查，发现了以刘某某为首的洗钱违法犯罪团伙分别藏匿在湖北、广东等地，随后展开收网行动。专案组先后前往犯罪嫌疑人所在地，经过数天蹲守，最终将该犯罪团伙一网打尽，并查获大量涉案物品和资金。 目前，该案仍在进一步侦办中。 东南亚大事件 投稿爆料：@dbai8 投稿爆料：@szys8 华人精英社：@HRJYS

初级法院开庭审理涉太阳城集团的刑事犯罪案件

初级法院开庭审理涉太阳城集团的刑事犯罪案件 #初级法院 2022年9月2日，初级法院第二刑事法庭开庭审理涉及太阳城集团犯罪的刑事案件(合议庭普通刑事案第CR2-22-0147-PCC号)，案中共有21名嫌犯，包括： 第一嫌犯周焯华、第二嫌犯司徒志豪、第三嫌犯张一平、第四嫌犯马天伦、第五嫌犯张志坚、第六嫌犯周振熙、第七嫌犯卢石峰，各名嫌犯现被羁押在路环监狱； ...