#法国巴黎法庭近期公开审理一起多名华人涉及超 #⒌1亿人民币的特大规模洗钱犯罪案件#该案犯罪主要成员多名中国籍人员

#法国巴黎法庭近期公开审理一起多名华人涉及超 #⒌1亿人民币的特大规模洗钱犯罪案件#该案犯罪主要成员多名中国籍人员 据法新社报道，19名华人和9家公司将于本周三在博比尼法院接受审判，他们被指控通过巴黎郊区奥贝维利耶的中国批发中心进行有组织的洗钱活动，涉案金额超过6500万欧元。正如一位嫌疑人所言：#今年要么进监狱 #要么发大财 这项司法调查始于2021年，由法国财政部反洗钱机构Tracfin的警告引发。 调查显示，在法国、欧洲和中国之间存在两个涉嫌欺诈的复杂系统，利用了大量虚构的公司。在案件的主要部分中，45岁的Cherif H.被指控在2020年1月至2024年4月期间，通过一个名为“收银台提取”的系统洗钱了3760万欧元。Cherif H.，声称月收入仅2000欧元，通过几家没有实际经济活动的公司，从一些真实公司接收资金转账，这些转账基于虚假发票。这些资金随后被转移至多个公司之间，经过欧洲多个国家的账户，最终流入中国大陆和香港的账户。 在意大利和中国之间进行增值税欺诈，洗钱总额高达2950万欧元。据报道，该审判将持续到9月27日，而此案的主要嫌疑人律师拒绝向媒体发表任何评论。今年春天，另一宗与奥贝维利耶批发商有关的洗钱案中，19人因共谋犯罪被判刑，涉及的事实可追溯到2010年代中期。

张某涉非法洗钱活动被捕

张某涉非法洗钱活动被捕 菲律宾移民局(BI)报告称，一名中国台湾人因在他国参与公司欺诈而被当局逮捕。 42岁的张某于3月15日在丹辘省(Tarlac)Bamban镇的住所被捕。 移民局委员会于2021年11月就对张某发出逮捕令，原因是他被列为不受欢迎的外国人。台北马尼拉经济文化办事处(MECO)已寻求逮捕张某并将其驱逐到台湾，以便他能够面对其罪行的审判。 张某据悉是犯罪集团的成员，该犯罪集团自2015年以来利用其个人银行账户存放该组织从欺诈相关活动中赚取的利润。 张某目前已经是一名无证外国人，因为他的护照已于去年11月过期。此外，他也是一名逾期居留的外国人，因为他的旅行记录检查显示他最后一次抵达菲律宾是在2017年。 他目前被拘留在达义市的移民局拘留所，等待被驱逐出境。 东南亚大曝光 https://t.me/jhjkggrfdt 投稿澄清爆料：@aaawy6888

2025年5月14日周三读报！一切美好从开始：

2025年5月14日周三读报！一切美好从开始： 1、中国疾控中心：监测期内(3月31日-5月4日)门急诊流感样病例中，新冠阳性率由7.5%升至16.2%；4月14日-5月4日的三周内，新冠病毒超越鼻病毒成门急诊流感样病例就诊量的首位。不过专家强调，目前这一变化尚未达到显著规模，整体仍处于相对合理且可控的范围。(健康时报) 2、16至17日，河北、河南、山西、陕西、山东等地将出现较大范围35℃及以上的高温天气，局地可达37℃以上甚至接近或达到40°C。由于天空晴朗少云，北方多地以及南方部分地区昼夜温差将超15℃，局地可达20℃甚至25℃以上，其中太原今天昼夜温差将接近25℃，请适时调整着装，谨防感冒。(中国天气) 3、教育部发布《中小学人工智能通识教育指南(2025年版)》和《中小学生成式人工智能使用指南(2025年版)》(以下简称《使用指南》)，以科学规范推进人工智能全学段教育。其中《使用指南》提出，禁止学生直接复制人工智能生成内容作为作业或考试答案，限制在创造性任务中滥用人工智能。(新浪) 4、中国水产流通与加工协会副会长表示，今年1到4月份，小龙虾全国批发价格最高达到超70元一公斤，5月是38元一公斤，接下来价格还会降。自2012年以来，我国小龙虾产业发展进入快车道，2024年全国小龙虾产量达到300多万吨，加工产业占比逐年增加。(央视) 5、国际数据公司(IDC)发布2025年第一季度中国平板电脑市场季度跟踪报告。数据显示，2025年第一季度中国平板电脑市场出货量为852万台，华为在该季度内占据34.5%市场份额，稳居第一；Apple、小米、荣耀、联想位列二至五位。(财联社) 6、5月13日，在“中国-巴西商业研讨会”上，巴西总统卢拉与美团创始人、CEO王兴会面，并见证签署投资协议。美团将在未来几个月内，正式将其旗下外卖服务Keeta引入巴西，并计划5年内在巴西投入10亿美元支持该项目的发展。(财联社) 7、打破国际垄断！“超级胶水”来了。近日，中国船舶七二五所自主研发的725-H96环氧树脂正式通过法国GTT公司和中国船级社认证，成为全球第三家、国内首家具备薄膜型LNG船用环氧树脂供货能力机构。作为薄膜型LNG船围护系统的一级核心材料，环氧树脂好比“超级胶水+缓冲垫”的结合体，在胶合板绝缘箱与船体间起到承重、粘接、调平的作用。需承受-163℃的极端低温，是减少LNG船在运行过程中液化天然气泄漏及蒸发的关键一环。(国资小新) 8、针对关于“松下集团经营改革进展”的部分报道，松下电器(中国)有限公司5月13日发布声明称，部分媒体的报道中存在错误信息。松下声明称，课题事业中不包含“工业用马达和车载零部件”，且不存在“将在2025年度内退出或出售课题事业”的计划。马达产品业务发展前景良好，关于未来加大在研发、服务、市场拓展等方面的投入正在研讨之中。此外，“人员的优化将于2029年3月内实施”为不实信息，本计划将在2025年度～2026年度之间开展。(财联社) 9、中国驻札幌总领馆提醒中国同胞及中国游客，注意人身安全。据日媒报道，近期在北海道倶知安町发生无差别伤害案件，一外籍男子被砍。此外，札幌市、盛冈市、秋田市发生交通肇事逃逸伤亡事件，札幌等地还发生以年轻女性为目标的性骚扰事件。同时，熊类等野生动物冬眠过后觅食日益频繁，部分熊进入城市，造成人员受伤。(时间视频) 10、5月12日，印度总理莫迪首次发表全国讲话，致敬印度军队，称“世界见证了巴基斯坦的无人机和导弹在印度面前如同稻草般脆弱，印度强大的防空系统在空中即将其摧毁”。莫迪声称，印度“在战场上全程碾压巴基斯坦，辛杜尔行动更是成果斐然”。他指出，在这次行动中，“印度制造武器的可靠性得到了验证。如今，印度制造国防装备在21世纪战争中大显身手的时代已经到来”。(今日俄罗斯RT) 11、哥伦比亚总统古斯塔沃·佩特罗于5月12日在北京正式宣布哥伦比亚加入中国“一带一路”倡议。这一决定在佩特罗访华参加中国拉美和加勒比国家共同体(CELAC)论坛第四届部长级会议期间作出，标志着哥伦比亚成为南美洲最新加入该倡议的国家。(环球时报) 当地时间5月12日，初步计票结果显示，80岁的菲律宾前总统杜特尔特将以高出其竞争对手8倍的票数，当选菲律宾达沃市市长。值得注意的是，杜特尔特家族自上世纪80年代中期以来一直担任达沃市市长一职。杜特尔特本人2016年当选总统前，曾领导达沃市长达20多年。(今年3月，杜特尔特在马尼拉机场被捕，根据菲律宾选举法，候选人被捕不会导致其失去参选资格。)(今日俄罗斯RT) 12、人生没有太晚的开始，比起开始得晚，更耽误人的，其实是一直犹豫不决。想做的事，现在就去做，不用担心结果怎样，享受过程本就很美好。愿你始终懂得，今天很重要，现在很重要，当下很重要。共勉！ 美好一天从“行动”开始！

POGO老板 黄志扬 正在被多个国家通缉，曾花费200万欧元获得塞浦路斯国籍

POGO老板 黄志扬 正在被多个国家通缉，曾花费200万欧元获得塞浦路斯国籍 #中国国籍黄志扬，菲律宾非法离岸博彩中心的涉嫌老板，并涉足人口贩卖和洗钱活动，被曝滥用国际投资计划，如塞浦路斯的黄金护照计划。 #根据《有组织犯罪与腐败项目》(OCCRP)、塞浦路斯调查新闻网络(CIReN)和菲律宾媒体Rappler的联合调查，黄志扬通过在2019年向一家当地房地产公司投资200万欧元获得了塞浦路斯国籍。该国籍使他能够在菲律宾塔尔拉克省设立企业，包括一家房地产公司。此计划后来被废除，因为它使犯罪分子能够获得国籍，揭示了此类计划的脆弱性。 #黄志扬 目前在菲律宾和中国被通缉，涉嫌经营广泛的离岸博彩业务。菲律宾当局已冻结了他的本地资产，包括五个银行账户和一个与非法活动相关的庄园。恢复其塞浦路斯投资的努力正在考虑中，但面临法律障碍。 离岸博彩与有组织犯罪： 黄志扬参与的菲律宾离岸博彩操作(POGO)揭示了一系列犯罪活动。据称，这些操作作为爱情、投资和加密货币诈骗的幌子，并涉及人口贩卖。操作中的工作人员报告了虐待和胁迫，有些人在暴力威胁或财务处罚的逼迫下，被迫参与欺诈活动。 黄志扬的关系延伸到曾在新加坡被定罪的 #张瑞金 和 #林宝盈。他们共同创办了保富土地开发公司，该公司位于塔尔拉克的班班镇，是非法活动的中心，曾有郭爱丽担任市长。尽管声称已经撤资，但证据表明黄志扬仍然对公司保持影响力。 跨境协调与挑战： 这些案件凸显了应对跨国犯罪的复杂性。菲律宾参议院和司法部(DOJ)已寻求国际合作追踪资产并引渡嫌疑人。塞浦路斯表示愿意在符合法律程序的情况下提供协助。然而，跨境司法的执行需要应对不同的法律体系，导致结果延迟。 与此同时，新加坡警察部队告诉由于 #郭爱丽 的关联人员涉嫌参与该案件，它正在与菲律宾当局合作。

#POGO 老板 #黄志扬 正在被多个国家通缉，曾花费200万欧元获得塞浦路斯国籍

#POGO 老板 #黄志扬 正在被多个国家通缉，曾花费200万欧元获得塞浦路斯国籍 中国国籍黄志扬，菲律宾非法离岸博彩中心的涉嫌老板，并涉足人口贩卖和洗钱活动，被曝滥用国际投资计划，如塞浦路斯的黄金护照计划。 根据《有组织犯罪与腐败项目》(OCCRP)、塞浦路斯调查新闻网络(CIReN)和菲律宾媒体Rappler的联合调查，黄志扬通过在2019年向一家当地房地产公司投资200万欧元获得了塞浦路斯国籍。该国籍使他能够在菲律宾塔尔拉克省设立企业，包括一家房地产公司。此计划后来被废除，因为它使犯罪分子能够获得国籍，揭示了此类计划的脆弱性。 黄志扬目前在菲律宾和中国被通缉，涉嫌经营广泛的离岸博彩业务。菲律宾当局已冻结了他的本地资产，包括五个银行账户和一个与非法活动相关的庄园。恢复其塞浦路斯投资的努力正在考虑中，但面临法律障碍。 离岸博彩与有组织犯罪： 黄志扬参与的菲律宾离岸博彩操作(POGO)揭示了一系列犯罪活动。据称，这些操作作为爱情、投资和加密货币诈骗的幌子，并涉及人口贩卖。操作中的工作人员报告了虐待和胁迫，有些人在暴力威胁或财务处罚的逼迫下，被迫参与欺诈活动。 黄志扬的关系延伸到曾在新加坡被定罪的张瑞金和林宝盈。他们共同创办了保富土地开发公司，该公司位于塔尔拉克的班班镇，是非法活动的中心，曾有郭爱丽担任市长。尽管声称已经撤资，但证据表明黄志扬仍然对公司保持影响力。 跨境协调与挑战： 这些案件凸显了应对跨国犯罪的复杂性。菲律宾参议院和司法部(DOJ)已寻求国际合作追踪资产并引渡嫌疑人。塞浦路斯表示愿意在符合法律程序的情况下提供协助。然而，跨境司法的执行需要应对不同的法律体系，导致结果延迟。 与此同时，新加坡警察部队告诉由于郭爱丽的关联人员涉嫌参与该案件，它正在与菲律宾当局合作。 订阅 阿星探报 免费投稿爆料 ：@Qizai4 吃瓜

#案例 老公在国外做技术主管，老婆和老爸在国内帮忙洗钱！获刑三年！

#案例 老公在国外做技术主管，老婆和老爸在国内帮忙洗钱！获刑三年！ 寻找隐秘地点，设定接头暗号，只为接收赃款……近日，江西赣州章贡法院通报了这样一起案例。 被告人小美系小强（在逃）妻子，被告人大强系小强父亲。2020年4月，小强入职某科技公司，该公司开发了某网络赌博平台APP。2020年9月至今，该公司整体先后转移至柬埔寨、阿联酋迪拜、菲律宾等地线上运营，以色情表演直播方式大肆招揽、引诱中国内地公民参与网络赌博。 小强系涉案网络赌博平台核心技术人员，从事平台服务器部署、第三方接口、后台维护等工作并从该公司领取高额工资和技术分红，非法获利数百万元，通过地下钱庄等方式将赃款转移至国内交由其亲友接收藏匿。 小美、大强在国内寻找隐蔽地点，采取特殊接头暗号等方式接收已转换为现金的赃款，或以刷流水等形式将赃款回流至二人银行卡内。上述赃款用于购买房屋及装修，购买轿车及用于家庭日常开支等。 案发后，小美退缴违法所得人民币117645元。公安机关扣押现金人民币100万元，手机3部，银行卡7张，并查封小美名下涉案房产。 赣州市章贡区人民法院经审理认为，被告人小美、大强明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 由于被告人小美退缴部分违法所得，被告人小美、大强与小强之间系近亲属关系，为自用而实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为，法院依法判处被告人小美有期徒刑三年六个月；判处被告人大强有期徒刑三年二个月，并处罚金；追缴二人的违法所得，予以没收，上缴国库。 被告人小美、大强不服一审判决提出上诉，二审法院驳回上诉，维持原判。