#警方破获大型诈骗团伙 逮捕9名中国籍嫌犯 以“混合诈骗”手法诱骗投资加密货币

#警方破获大型诈骗团伙 逮捕9名中国籍嫌犯 以“混合诈骗”手法诱骗投资加密货币 （2025年2月28日） 泰国警方成功破获一个大型诈骗团伙，逮捕9名中国籍嫌疑人，该团伙以“混合诈骗”（Hybrid Scam）手法，伪造高颜值社交账号，专门挑选美国和加拿大受害者，以虚假投资加密货币为名实施诈骗。

菲律宾警方突袭安智波洛市，捣毁国际网络诈骗窝点，逮捕 70 人

菲律宾警方突袭安智波洛市，捣毁国际网络诈骗窝点，逮捕 70 人 菲律宾警方 5 月 27 日联合行动，突袭了黎刹省安智波洛市一处写字楼，成功捣毁一个国际网络投资诈骗据点，逮捕 70 名嫌疑人，包括一名未成年人。 警方持有法院搜查令，目标指向涉嫌违反《证券监管法》和《网络犯罪防治法》的建筑所有人“亚瑟”。该诈骗中心自 2024 年起已被警方监控，起因是一家国际调查公司代表一名澳大利亚公民举报其遭遇网络投资诈骗，诈骗平台与该中心有关。 初步调查显示，该团伙冒用虚假投资平台诈骗海外受害者。警方现场查获大量电脑设备，正进行数位取证以追踪资金流向。被捕的 70 人已被带回警局调查，包括一名未成年人。警方表示调查仍在进行中，将追查更多涉案人员。

泰国警方破获特大加密货币诈骗洗钱案：“中间人”落网，涉案逾3亿泰铢

泰国警方破获特大加密货币诈骗洗钱案：“中间人”落网，涉案逾3亿泰铢 泰国警方近日成功捣毁一个庞大的加密货币投资诈骗及洗钱团伙，涉案金额高达3亿多泰铢。一名充当“加密货币中间人”的28岁男子苏帕功（Supakorn）已在曼谷落网。 案件详情：假平台诱导投资，TikTok精准引流 该诈骗团伙利用名为“foxwallet-co.co-cash”的虚假加密货币投资平台进行诈骗。他们主要通过TikTok等社交媒体平台吸引受害者加入所谓的“加密货币投资群”，随后诱导他们下载虚假平台并进行大额充值投资。一旦受害者投入资金，最终将面临无法提现的困境，损失惨重。目前已确认的受害金额至少达180万泰铢。 跨国诈骗链浮出水面：“FOX Hunt 猎狐行动” 警方调查发现，这个诈骗团伙背后牵涉到中国籍嫌犯（“黑户”）及多名泰籍人士。此前，警方已在代号为“FOX Hunt 猎狐行动”中逮捕了8名相关人员。 洗钱网络揭秘：USDT与豪车成洗钱工具 诈骗所得资金的洗钱链条被警方彻底揭露： 资金转移： 诈骗款项首先被转入大量“人头账户”（俗称“马仔账户”）。 资金清洗： 随后通过TrueMoney电子钱包、加密货币（特别是USDT）等渠道进行清洗。 资产掩护： 部分清洗后的资金被用于购置高端汽车，以此作为掩护。 “加密货币中间人”苏帕功：每日经手巨额资金 此次落网的苏帕功正是该洗钱链条中的关键一环，他长期为诈骗团伙提供非法USDT兑换服务。 交易规模惊人： 苏帕功利用自己的银行账户及他人账户协助兑换USDT，每日交易额高达300多万泰铢，累计涉案金额已超过3亿泰铢。 资金流向： 所兑换的USDT最终流入一名据信是“上游老板”的中国籍嫌犯的加密钱包。 明知故犯： 警方强调，尽管苏帕功否认知情，辩称“不知道客户资金来源违法”，但根据其每日巨大的交易额和使用多个账户的行为判断，他不可能对资金来源不知情。 法律指控与警示 苏帕功于2025年5月29日被捕，面临**伪造身份进行诈骗、输入虚假数据至电脑系统（违反计算机犯罪法）、合谋洗钱以及参与非法组织（“黑帮”罪）**等多项指控。案件已移送泰国网络犯罪调查局（ปอท.）依法起诉。 此案不仅揭示了“社交平台引流 + 假平台诈骗 + 加密洗钱”的完整犯罪链条，更表明东南亚地区的加密货币黑市已与电信诈骗高度融合，且背后疑似有跨国诈骗集团及中国籍幕后操控者。在中泰等国持续加强打击“黑灰产”产业链的背景下，此类案件无疑将成为两国重点整治的对象。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179

CIB 捣毁价值超过 140 亿泰铢的非法加密货币团伙

CIB 捣毁价值超过 140 亿泰铢的非法加密货币团伙 中央调查局（CIB）宣布打击非法数字资产交易网络，发现流通资金超过 140 亿泰铢。 2025 年 4 月 24 日，泰国中央调查局 (CIB) 通过经济犯罪镇压部门 (ECD) 公布了针对非法 USDT 加密货币交易网络的“加密幻影行动”的结果。 据报道，该网络绕过了有执照的数字资产交易所，交易总额超过 140 亿泰铢，并且与贩毒和呼叫中心诈骗有关。 警方在曼谷、春武里府和普吉岛的八个地点进行了突袭，逮捕了五名嫌疑人。 当局还查获了电脑、手机、银行存折、硬件钱包和交易文件等关键证据。 调查人员透露，嫌疑人经营着一个未经授权的“加密货币交易平台”，主要服务于外国客户。他们未经授权的平台，协助泰铢与USDT（以及USDT）的兑换，从而逃避金融监管和纳税义务。 警方发现了超过1000笔可疑交易，总额约4.25亿美元（相当于超过140亿泰铢）。这些交易与涉及洗钱、毒品交易和网络诈骗的跨国犯罪集团有关。 当局计划起诉违法者，并扩大调查范围，以追踪通过不受监管的数字资产交易参与类似非法操作的其他实体。 订阅东南亚曝光通缉令       投稿曝料/广告投放联系：@axing0809 #泰国资讯 #曝光 #吃瓜

#马来西亚新闻 警方捣毁诈骗集团呼叫中心 14名中国籍客服被捕

#马来西亚新闻 警方捣毁诈骗集团呼叫中心 14名中国籍客服被捕 雪州副总警长拿督莎西卡拉今日发文告指出，雪州商业罪案调查组警方于10月29日晚9时许，突袭位于安邦再也淡江（Hulu Kelang）的一间民宅，成功捣毁一个诈骗集团的呼叫中心，并逮捕14名中国籍人士。 据警方调查，这个诈骗集团通过虚假投资计划诱骗受害者。这些被捕的中国籍人士受雇担任“客服人员”，负责在网上宣传这些假投资计划，以吸引目标对象投资，从中骗取财物。 在此次行动中，警方共起获了151部手机、15张不同面值的外币和3部电脑，这些设备均被用于诈骗活动。

#马来西亚新闻 警方捣毁诈骗集团呼叫中心 14名中国籍客服被捕

#马来西亚新闻 警方捣毁诈骗集团呼叫中心 14名中国籍客服被捕 雪州副总警长拿督莎西卡拉今日发文告指出，雪州商业罪案调查组警方于10月29日晚9时许，突袭位于安邦再也淡江（Hulu Kelang）的一间民宅，成功捣毁一个诈骗集团的呼叫中心，并逮捕14名中国籍人士。 据警方调查，这个诈骗集团通过虚假投资计划诱骗受害者。这些被捕的中国籍人士受雇担任“客服人员”，负责在网上宣传这些假投资计划，以吸引目标对象投资，从中骗取财物。 在此次行动中，警方共起获了151部手机、15张不同面值的外币和3部电脑，这些设备均被用于诈骗活动。