#海外新闻：根据线索摸排又7名中国公民在泰国被捕！

#海外新闻：根据线索摸排又7名中国公民在泰国被捕！ 清迈府网络警察近日破获一跨国电信诈骗团伙，该团伙诱导受害者从中国汇款至其操控的傀儡账户，众多无辜民众遭受蒙骗。 针对此案，打击科技犯罪局长沃拉瓦警中将协同相关部门，依据清迈法院6月24日签发的搜查令，在堆沙革县一处别墅进行突击检查，一举逮捕13名嫌疑人，包括7名中国籍和6名缅甸籍人员。现场查获大量作案工具，包括90部手机、9台计算机、中文文件及银行账户等。 沃拉瓦警中将透露，此案源于警方对南部地区的深入调查，发现该电信诈骗团伙在清迈府活动频繁。经过周密侦查，警方锁定该团伙位于堆沙革县的别墅，并发现其中藏匿有10至15名中国人和缅甸人。该别墅环境神秘，设有栅栏和监控设备，夜间灯火通明，疑似为诈骗团伙的作案窝点。 警方蹲点观察后迅速收集证据，申请并获得搜查令。突击检查过程中，警方发现别墅内中国人和缅甸人正在办公室内忙碌工作。被捕嫌疑人供认，他们分工明确，通过社交软件接收中国人名单，并冒充保险公司员工联系客户，以保险过期为由诱骗受害者转账。团伙内部设有多个小组，分别负责联系客户、收集信息和处理付款等事宜，形成了一套完整的诈骗流程。 警方已对涉案人员提出跨国犯罪组织、冒充他人欺诈公众、扭曲篡改计算机系统数据等多项指控，并将他们全部移送司法部门处理。 欢迎订阅全网悬赏曝光频道 ： t.me/+U0oW4guqFL03MjMy 1⃣免费爆料投稿： @Y9527F

芭提雅大搜查！20名中国公民被捕！

芭提雅大搜查！20名中国公民被捕！ 10月4日，据泰媒报道，芭堤雅市警察局局长持搜查令率队在春武里府芭堤雅市一社区内突击三处华人别墅，捣毁了从事非法放贷和网上赌博的团伙。行动中，警方控制了20名中国籍嫌疑人，查获13台电脑和超过100部手机。 此次突击行动源于警方接到举报，指有中国籍公民涉嫌邀请民众参与赌博并进行非法放贷。警方迅速展开调查，锁定了三处目标别墅。在第一处别墅中，发现6名男子正在与客户联系放贷，另有一名柬埔寨籍人负责照看住处，现场查获100部手机和4台笔记本电脑。第二处别墅内发现8名中国公民、9台电脑和多部手机。第三处别墅则有5名嫌疑人，警方到达时，他们已迅速关闭设备。 警方透露，这三个团伙彼此有分工协作。第一处别墅负责招揽受害者参与赌博，第二处负责放贷，第三处则作为后勤站，为其他两处提供食物。目前，警方已对20名中国公民和1名柬埔寨籍嫌疑人实施初步控制，没收了手机、电脑，后续将根据调查结果追究相关法律责任。

芭提雅大搜查！20名中国公民被捕！

芭提雅大搜查！20名中国公民被捕！ 10月4日，据泰媒报道，芭堤雅市警察局局长持搜查令率队在春武里府芭堤雅市一社区内突击三处华人别墅，捣毁了从事非法放贷和网上赌博的团伙。行动中，警方控制了20名中国籍嫌疑人，查获13台电脑和超过100部手机。 此次突击行动源于警方接到举报，指有中国籍公民涉嫌邀请民众参与赌博并进行非法放贷。警方迅速展开调查，锁定了三处目标别墅。在第一处别墅中，发现6名男子正在与客户联系放贷，另有一名柬埔寨籍人负责照看住处，现场查获100部手机和4台笔记本电脑。第二处别墅内发现8名中国公民、9台电脑和多部手机。第三处别墅则有5名嫌疑人，警方到达时，他们已迅速关闭设备。 警方透露，这三个团伙彼此有分工协作。第一处别墅负责招揽受害者参与赌博，第二处负责放贷，第三处则作为后勤站，为其他两处提供食物。目前，警方已对20名中国公民和1名柬埔寨籍嫌疑人实施初步控制，没收了手机、电脑，后续将根据调查结果追究相关法律责任。     订阅频道：@dibai8 便民信息： 【TG中文包】【签证查询】

#大批中国公民被捕！泰国大扫荡诈骗洗钱

#大批中国公民被捕！泰国大扫荡诈骗洗钱 2月18日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉蓬警中将与科技犯罪调查局局长阿缇警少将在司令部召开新闻发布会，通报成功捣毁一跨国洗钱团伙。警方已抓捕包括27岁泰籍女子阿察拉在内的10名嫌犯，其中4人为中国籍，5人为泰籍。这些嫌犯涉嫌诈骗、洗钱、黑社会组织犯罪及科技犯罪 吉拉蓬警中将表示，该犯罪团伙通过社交媒体、短租公寓平台及虚假招聘信息，引诱受害者参与“轻松赚钱”的在线任务，例如点赞、增加粉丝等。在初期，平台正常支付报酬，使受害者放松警惕并建立信任。随后，团伙成员以“特殊任务”为名，诱导受害者投资，承诺30%-50%的高额回报。最初，受害者可以提现，但随着投资额增加，他们发现资金无法取出，犯罪分子则以“操作不当”为由拒绝返还资金。 警方调查发现，该团伙成员包括泰国人及外国人，犯罪所得资金被转换为数字资产，并通过多个加密钱包进行分层洗钱。最终，这些资金被兑换成现金，流入泰国境内的中国灰产团伙手中。警方已掌握约60名受害者，总损失金额达1000万泰铢。 经深入调查，警方已对32名涉案人员发布逮捕令，其中包括：10名泰国籍“空壳账户”持有人，负责提供银行账户用于洗钱；2名中国籍电诈嫌犯，直接参与诈骗活动；以及20名洗钱人员，涵盖泰国、中国及韩国籍嫌犯。 2025年2月，泰国警方在全国8个府共20个目标地点展开突击检查，成功抓捕10名嫌犯，其中5人为洗钱团伙成员，5人为“空壳账户”持有人。此外，警方查封涉案资产210项，价值总计4.4亿泰铢。 警方调查发现，该洗钱团伙自2023年至今主要通过USDT（泰达币）进行交易，累计洗钱金额高达1.87亿USDT（约合65亿泰铢），其中29亿泰铢已兑换成现金。此外，警方追踪资金流向，发现其流入邦纳、艾卡迈及吞武里地区的10家房地产公司。这些公司名义上由泰国人持股，但实际控制人为中国籍人士。警方将进一步核查这些公司的资金流向及背后的关系网络，以彻底摧毁该跨国犯罪集团。

大批中国公民被捕！泰国大扫荡诈骗洗钱！

大批中国公民被捕！泰国大扫荡诈骗洗钱！ #泰国资讯：2月18日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉蓬警中将与科技犯罪调查局局长阿缇警少将在司令部召开新闻发布会，通报成功捣毁一跨国洗钱团伙。警方已抓捕包括27岁泰籍女子阿察拉在内的10名嫌犯，其中4人为中国籍，5人为泰籍。这些嫌犯涉嫌诈骗、洗钱、黑社会组织犯罪及科技犯罪 吉拉蓬警中将表示，该犯罪团伙通过社交媒体、短租公寓平台及虚假招聘信息，引诱受害者参与“轻松赚钱”的在线任务，例如点赞、增加粉丝等。在初期，平台正常支付报酬，使受害者放松警惕并建立信任。随后，团伙成员以“特殊任务”为名，诱导受害者投资，承诺30%-50%的高额回报。最初，受害者可以提现，但随着投资额增加，他们发现资金无法取出，犯罪分子则以“操作不当”为由拒绝返还资金。 警方调查发现，该团伙成员包括泰国人及外国人，犯罪所得资金被转换为数字资产，并通过多个加密钱包进行分层洗钱。最终，这些资金被兑换成现金，流入泰国境内的中国灰产团伙手中。警方已掌握约60名受害者，总损失金额达1000万泰铢。 经深入调查，警方已对32名涉案人员发布逮捕令，其中包括：10名泰国籍“空壳账户”持有人，负责提供银行账户用于洗钱；2名中国籍电诈嫌犯，直接参与诈骗活动；以及20名洗钱人员，涵盖泰国、中国及韩国籍嫌犯。 2025年2月，泰国警方在全国8个府共20个目标地点展开突击检查，成功抓捕10名嫌犯，其中5人为洗钱团伙成员，5人为“空壳账户”持有人。此外，警方查封涉案资产210项，价值总计4.4亿泰铢。 #警方调查发现：该洗钱团伙自2023年至今主要通过USDT（泰达币）进行交易，累计洗钱金额高达1.87亿USDT（约合65亿泰铢），其中29亿泰铢已兑换成现金。此外，警方追踪资金流向，发现其流入邦纳、艾卡迈及吞武里地区的10家房地产公司。这些公司名义上由泰国人持股，但实际控制人为中国籍人士。警方将进一步核查这些公司的资金流向及背后的关系网络，以彻底摧毁该跨国犯罪集团。

泰国普吉突袭非法务工！16名中国公民在芭东酒店翻修现场被捕

泰国普吉突袭非法务工！16名中国公民在芭东酒店翻修现场被捕 泰国普吉芭东警察局在局长差林猜警上校指挥下，由萨兰警少校带队，联合旅游警察突击检查芭东镇Phra Metta路一家翻修酒店。行动因居民投诉酒店施工噪音扰民、材料乱堆触发。 现场发现多名中国籍工人施工或在酒店房间休息，均无法出示合法工作许可。警方当场逮捕16名中国籍嫌疑人，罪名“未获许可在泰务工或从事超许可范围工作”。嫌疑人已被带回Patong警察局登记审讯，案件移交调查部门处理。 #泰国新闻 #普吉 #非法务工 #16名中国人 #芭东突袭