泰警破获大型跨国毒品贩运案 涉案金额逾90万元

泰警破获大型跨国毒品贩运案 涉案金额逾90万元 泰国警方近期成功捣毁一个跨国毒品贩运团伙，缴获1.65吨冰毒，并查封总值超过2300万泰铢（约90万新元）的资产，包括豪华保时捷轿车、劳力士手表及多个奢侈品。 据泰国报道，泰国毒品控制委员会于1月17日联合国际执法机构及军警，在曼谷叻巫拉纳县的一处仓库展开大型缉毒行动，逮捕五名涉嫌看守毒品的嫌犯，并缴获1.65吨冰毒。 毒品当时被巧妙的藏匿于33卷棉纱内，准备通过泰国出口。 经过调查后，警方锁定该团伙的核心成员和他们的同伙，并展开追捕行动。在2月27日，警方突袭曼谷拉玛三路的一处住宅，逮捕33岁的团伙头目邦查吉。他负责指挥手下将冰毒走私至第三国，并曾三次向英国走私大麻。 警方进一步搜查了与案件相关的两处地点，包括嫌疑人经营的大麻商店，并缴获了大量资产，如公寓、豪车、名表、奢侈品及艺术收藏品，总价值超过2300万泰铢。 该团伙也将毒品所得转为比特币及其他加密货币。警方正与专家合作，引入专门设备，以加强追踪相关数字资产。 警方表示，这批冰毒来源于南非，原计划运往印度，但由于入境受阻，犯罪团伙遂与泰国本地毒枭合作，将泰国作为临时存放点，再将毒品转运至最终目的地。这也是警方首次发现这种跨国毒品走私手法。 目前，警方仍在追捕另外三名泰籍嫌犯，并计划继续冻结涉案资产，以彻底切断该犯罪集团的资金链。泰国也将加强与国际执法机构的合作，严厉打击跨国犯罪网络。 嫌犯面临的初步指控包括非法贩卖第一类毒品（冰毒），涉及商业交易和串谋洗钱。警方将继续扩大调查，力求彻底瓦解该团伙。 欢迎订阅越南大事件频道 ↓  t.me/+84462vB88AFmMGNl 欢迎投稿爆料：@LKEEGsir #泰国资讯 #毒品案 #吃瓜 #东南亚曝光

泰国警方破获跨国诈骗案：5名中国籍嫌犯被捕，涉案金额超1500万泰铢

泰国警方破获跨国诈骗案：5名中国籍嫌犯被捕，涉案金额超1500万泰铢 泰国 – 近日，泰国警方成功捣毁一个活跃的跨国电信诈骗团伙，并逮捕了 5名中国籍嫌犯。该团伙被指控通过虚假投资平台诈骗受害者，涉案总金额超过 1500万泰铢（约合40.8万美元）。 据警方透露，该诈骗团伙主要利用一个名为“STI CURRENCY MARKET”的虚假网站。他们诱骗受害者在该平台上充值投资，一旦受害者投入资金，其账户就会被冻结，导致资金无法取出。 在这次突袭行动中，泰国警方成功查获了 300万泰铢（约合8.16万美元）的赃款，并锁定了 67个 用于洗钱的银行账户。目前，所有嫌犯已被拘留，案件正在进一步深入调查中。

#泰国警方雷霆出击！捣毁中泰跨国电诈团伙，31人落网，涉案金额超600万泰铢！

#泰国警方雷霆出击！捣毁中泰跨国电诈团伙，31人落网，涉案金额超600万泰铢！ #泰国新闻： 5月15日，泰国警方成功捣毁一个由中泰两国人员组成的跨国电信诈骗团伙，逮捕犯罪嫌疑人31名，其中包括13名中国籍成员。警方现场查获价值超过600万泰铢的涉案赃物，有力打击了跨境电信诈骗犯罪活动。 经警方调查，该团伙通过精心伪造名为“SELLER CENTER”的虚假电商平台，诱骗受害者进行充值投资，导致受害者损失金额高达290万泰铢。更为恶劣的是，该团伙还涉嫌非法拘禁、毒品犯罪等多项罪名，犯罪行径令人发指。 目前，所有落网嫌疑人已被警方控制，案件正在进一步调查处理中。泰国警方此次行动果断有力，再次展现了其打击跨国犯罪、维护社会治安的坚定决心。提醒广大民众提高警惕，切勿轻信高回报投资陷阱，谨防上当受骗。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179

#泰国资讯：警方5月15日捣毁一中泰跨国电诈团伙

#泰国资讯：泰国警方5月15日捣毁一中泰跨国电诈团伙 逮捕31人（含13名中国籍成员）查扣价值超600万泰铢赃物，该团伙通过虚假电商平台诱骗受害者充值并暴力控制"人头账户"持有者洗钱。 诈骗手法包括伪造"SELLER CENTER"网站诱导投资，受害者损失达290万泰铢，团伙还涉嫌非法拘禁、毒品犯罪等多项罪名。

#泰国警方破获跨国大案！

#泰国警方破获跨国大案！ 幕后中国老板操控数十个电诈集团 据泰媒报道，近日，一名退休公务员曾向泰国警方报案，称自己被电信诈骗团伙骗去1000多万泰铢。泰国科技犯罪调查局第三分局随即展开深入调查，发现该犯罪团伙窝点位于沙缴府亚兰县的Rong Kluea市场（边境友谊市场）。 随后警方成功追踪并抓获该团伙中的多个嫌疑人，其中包括“马甲账户”持有人和处在幕后操控的中国籍老板。此外，警方还成功摧毁了一条专门负责协助“马甲账户”持有人偷渡出境的跨境犯罪链条。 【 】商务专线：@MeiGui890

#涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团

#涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团 2月18日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉蓬警中将与科技犯罪调查局局长阿缇警少将在司令部召开新闻发布会，通报成功捣毁一跨国洗钱团伙。警方已抓捕包括 27 岁泰籍女子阿察拉在内的 10 名嫌犯，其中 4 人为中国籍，5 人为泰籍。这些嫌犯涉嫌诈骗、洗钱、黑社会组织犯罪及科技犯罪。吉拉蓬警中将表示，该犯罪团伙通过社交媒体、短租公寓平台及虚假招聘信息，引诱受害者参与“轻松赚钱”的在线任务，例如点赞、增加粉丝等。在初期，平台正常支付报酬，使受害者放松警惕并建立信任。随后，团伙成员以“特殊任务”为名，诱导受害者投资，承诺 30%-50% 的高额回报。最初，受害者可以提现，但随着投资额增加，他们发现资金无法取出，犯罪分子则以“操作不当”为由拒绝返还资金。 警方调查发现，该团伙成员包括泰国人及外国人，犯罪所得资金被转换为数字资产，并通过多个加密钱包进行分层洗钱。最终，这些资金被兑换成现金，流入泰国境内的中国灰产团伙手中。警方已掌握约 60 名受害者，总损失金额达 1000 万泰铢。 经深入调查，警方已对 32 名涉案人员发布逮捕令，其中包括：10 名泰国籍“空壳账户”持有人，负责提供银行账户用于洗钱；2 名中国籍电诈嫌犯，直接参与诈骗活动；以及 20 名洗钱人员，涵盖泰国、中国及韩国籍嫌犯。 2025 年 2 月，泰国警方在全国 8 个府共 20 个目标地点展开突击检查，成功抓捕 10 名嫌犯，其中 5 人为洗钱团伙成员，5 人为“空壳账户”持有人。此外，警方查封涉案资产 210 项，价值总计 4.4 亿泰铢。警方调查发现，该洗钱团伙自 2023 年至今主要通过 USDT（泰达币）进行交易，累计洗钱金额高达 1.87 亿 USDT（约合 65 亿泰铢），其中 29 亿泰铢已兑换成现金。此外，警方追踪资金流向，发现其流入邦纳、艾卡迈及吞武里地区的 10 家房地产公司。这些公司名义上由泰国人持股，但实际控制人为中国籍人士。警方将进一步核查这些公司的资金流向及背后的关系网络，以彻底摧毁该跨国犯罪集团。 订阅东南亚华人大事件 t.me/+BBYiL-g2KrJjNWFl 免费投稿爆料：@baofu821