#新闻 新加坡洗钱案最新：6人加新罪，保释均被拒

#新闻 新加坡洗钱案最新：6人加新罪，保释均被拒 新加坡10亿元洗钱案8月30日再过堂，对10名被告人其中7人的案件进行了审理，6人被加控。 苏海金 控方披露，有证据显示有第三方企图分散苏海金名下的资产，显示苏海金与国外人士有接触。苏海金因骨折，前天接受手术，目前还押在樟宜综合医院。案展9月6日，和其他5人的案件一起过堂。 苏宝林 苏宝林加控1项使用伪造文件的控状，控状指他在2020年12月，向渣打银行提交一份伪造的“借贷协议”，案件涉及的款项高达1亿3000万元。律师说苏宝林患有严重的心脏疾病，他之前录口供时出现呼吸困难问题，但还押时没有提供氧气筒。控方则回复道，没有证据显示樟宜医疗中心对苏宝林的照顾不足够。 王宝森 王宝森加控1项控状，指他在去年1月28日，用从远程赌博获得的不义之财，间接或部分购买一辆跑车。王宝森表示，控状里提到的车子，是他在冠病隔离中心履行10天的隔离时，跟亲戚借钱买的。另有证据显示，他妻子在新加坡有价值1400万元的房产，而且还有海外户头。 苏文强 苏文强加控1项控状，指他在去年1月28日，用从远程赌博获得的50万元不义之财，购买一辆奔驰。代表律师说，他的妻子以及6岁和5岁孩子都住在新加坡，孩子在澳大利亚国际学校念书，苏文强也称在新加坡没有涉及远程赌博活动，如果有也是在国外。苏文强通称因为职位不高，所以不可能知道太多机密的事。他也说，还押的10多天无法好好睡觉，精神压力大。 王德海 王德海加控一项控状，指他在2019年11月29日，利用犯罪所得，购买价值2300万元的The Marq公寓单位。控方表示，有证据显示王德海与其他被告有关联，而且王德海海外资产尚未被冻结。 林宝英 林宝英加控两项控状，一项指她在2020年7月14日至2020年7月23日间，用伪造的文件行骗，另一项指她在去年6月8日妨碍司法公正，在接受调查时谎称购买澳门房产的协议由一名叫“小陈”的人准备。代表律师说，林宝英自2019年持就业准证来新，有落地生根的打算。今年也开设“半天妖”饮食连锁店，时常做慈善。此外，她的女儿在新加坡念书，儿子在国外念大学，没有潜逃风险。 https://t.me/MeiGuiSheQuA 【 投稿爆料 】商务专线：@MeiGui330

2019年曾在菲律宾经营博彩网站 新加坡最大宗洗钱案苏某认罪

2019年曾在菲律宾经营博彩网站 新加坡最大宗洗钱案苏某认罪 综合新加坡联合早报消息，涉及30亿新元(约合1250亿披索)洗钱案的被告苏文强星期二成为首名认罪的被告，被判坐牢13个月。 作为新加坡历年来最大宗洗钱案，目前已有10人被控。除了苏文强，其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海。此外，另有两名原籍中国的男子苏永灿和王火强也证实涉案，新加坡警方已对两人发出逮捕令，并通过国际刑警组织发出红色通缉令。 苏文强一共面对11项控状，包括八项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他使用从菲律宾非法线上赌博获得的50万新元(2000万披索)，购买奔驰AMG C63S汽车。 此外，他也涉嫌用约11万6817新元(约合500万披索)购买17个名牌包和首饰等奢侈品，以及30瓶贵州茅台和12瓶18年麦卡伦威士忌。另外，他被指用35万9877新元(约合1500万披索)支付位于植物园附近鲁易士路优质洋房的月租和定金，以及乌节三翠林公寓单位的月租。上述款项全额或部分也是苏文强通过菲律宾非法线上赌博生意所得，而这门生意的对象以中国赌客为主。 控方以两项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状提控，余项待法官下判时考虑在内。

#新加坡洗钱案被告苏文强加控新控状 涉以赌博服务收益支付天价租金

#新加坡洗钱案被告苏文强加控新控状 涉以赌博服务收益支付天价租金 涉及本地最大宗洗钱案的被告苏文强被加控七项控状，新控状的总额约47万7000元，当中一大部分用来支付他租下的公寓及有地住宅单位的天价租金。 32岁的柬埔寨籍被告苏文强今天（29日）通过视讯方式出庭面控，庭上揭露，他被加控七项控状，其中包括六项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状及一项抵触刑事法典第474节条文持有伪造文件或电子记录的控状。他目前一共面对九项控状。 新控状指他在从2021年10月到2022年4月之间，把在设在菲律宾并专为中国人服务的非法远程赌博服务的收益，用来支付位于乌节路的乌节三翠林一个22楼高公寓单位，以及位于鲁易士路（Lewis Road）一个有地住宅单位的租金和押金，总共35万9877元，据估计每月租金上万元。 其他新加控的控状则指他在2021年11月到去年8月之间，在本地购买了24样包括包包和首饰在内的奢侈品，以及30瓶贵州茅台酒和12瓶苏格兰单麦威士忌麦卡伦。 警方在去年8月15日逮捕十个涉及这起本地最大洗钱案的嫌犯，苏文强是其中一人。目前涉及这起洗钱案的总款项已经突破3亿元。 被指企图为“妻子”申请亲属证 持有伪造结婚证书 苏文强也面对一项持有伪造文件的控状，指他在2021年12月持有一份显示他和“妻子”苏燕萍在2018年5月20日于中国注册结婚的证书，但实际上这份文件是伪造的。 控状指他有意将这份文件提交给人力部，为“妻子”申请直系亲属证。 早前的控状指他将赌博网站收益中的50万元，用来购买一辆马塞地轿车，当局也曾起获总值超过60万元的现金，这些款项被指是涉及非法远程赌博罪行的收益所得。 苏文强的案件将在下个月1日进行审前会议，他被令还押，不得保释，还押至今已有5个月又14天。

新加坡洗钱案被告苏文强加控新控状：涉以赌博服务收益支付天价租金

新加坡洗钱案被告苏文强加控新控状：涉以赌博服务收益支付天价租金 涉及本地最大宗洗钱案的被告苏文强被加控七项控状，新控状的总额约47万7000元，当中一大部分用来支付他租下的公寓及有地住宅单位的天价租金。 32岁的柬埔寨籍被告苏文强今天（29日）通过视讯方式出庭面控，庭上揭露，他被加控七项控状，其中包括六项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状及一项抵触刑事法典第474节条文持有伪造文件或电子记录的控状。他目前一共面对九项控状。 新控状指他在从2021年10月到2022年4月之间，把在设在菲律宾并专为中国人服务的非法远程赌博服务的收益，用来支付位于乌节路的乌节三翠林一个22楼高公寓单位，以及位于鲁易士路（Lewis Road）一个有地住宅单位的租金和押金，总共35万9877元，据估计每月租金上万元。 其他新加控的控状则指他在2021年11月到去年8月之间，在本地购买了24样包括包包和首饰在内的奢侈品，以及30瓶贵州茅台酒和12瓶苏格兰单麦威士忌麦卡伦。 警方在去年8月15日逮捕十个涉及这起本地最大洗钱案的嫌犯，苏文强是其中一人。目前涉及这起洗钱案的总款项已经突破3亿元。 被指企图为“妻子”申请亲属证 持有伪造结婚证书 苏文强也面对一项持有伪造文件的控状，指他在2021年12月持有一份显示他和“妻子”苏燕萍在2018年5月20日于中国注册结婚的证书，但实际上这份文件是伪造的。 控状指他有意将这份文件提交给人力部，为“妻子”申请直系亲属证。 早前的控状指他将赌博网站收益中的50万元，用来购买一辆马塞地轿车，当局也曾起获总值超过60万元的现金，这些款项被指是涉及非法远程赌博罪行的收益所得。 苏文强的案件将在下个月1日进行审前会议，他被令还押，不得保释，还押至今已有5个月又14天。 PS:最终都是被杀猪 订阅柬埔寨八卦频道 @bgc555 欢迎投稿爆料：@tq135

【狮城最大洗钱案】申请保释再被驳回 苏宝林疑缅甸经营网赌

【狮城最大洗钱案】申请保释再被驳回 苏宝林疑缅甸经营网赌 （新加坡16日讯）涉狮城最大洗钱案的苏宝林再次申请保释被驳回，查案人员透露他涉嫌在缅甸经营非法网络赌博，两年多内可赚取高达600万（约2102万令吉）的加密货币，且有两名同谋为他将货币转成法定货币汇给他，或帮他支付费用。 　　 新加坡日前侦破当地最大宗的洗黑钱案，共9男1女被控，法庭昨天审理其中一被告苏宝林（41岁）的保释申请。 　　 商业调查局查案人员为了这次的保释申请，拟了一份宣誓书，里头提到苏宝林在2019年指2023年间，涉嫌在缅甸经营非法网上赌博，专攻中国及巴西顾客，并以加密货币接收酬劳。 　　 他被指在2020年至2022年间，赚取了总值2500万人民币（约1643万令吉）的加密货币。 　　 调查揭露，苏宝林早在今年初，指示一名身在迪拜的同谋，将他的加密货币汇到数个数子钱包里，再由另一名同谋将470万元的泰达币（Tether USDT）转换成法定货币汇给他，或帮他支付在狮城的费用。 　　 调查人员表示，这显示苏宝林有能力将可疑来源的钱财带入新加坡。“他如此缺乏坦诚，让人强烈怀疑还存在着其他类似的资金转移。” 　　 苏宝林的代表律师昨天则在庭上表示，警方扣押苏宝林和妻子总价值9000万元（约3.5亿）资产，但手中握有的客观证据只显示以非法途径获得的款项仅470万元(约1646万令吉)，这大大减低了苏宝林罪行的严重性。 　　 律师也说，苏宝林被还押的时间，或许比最终所面对的刑期还要长，控方没有必要长时间还押他，要求法官批准他的保释申请。 　　 国外有资产　或有潜逃风险 　　 法官表示，这是苏宝林第二次提出保释申请，除非他的情况有很大的改变，或有新案情的出现，才会批准保释申请。 　　 法官也指出，470万元也是一笔可观的数额，苏宝林在国外有人协助他将钱汇到新加坡，显示他在国外有资产，有畏罪潜逃风险，最后驳回他的保释申请，案展下个月24日进行审前会议。 　　 控方在庭上指苏宝林或将加控更多控状。 　　 针对苏宝林提出的保释申请，控方提出反对，指案件还在调查当中，而苏宝林目前所面对的是两项严重的伪造文件控状。 　　 控方庭上指有可靠证据显示苏宝林所面对的伪造指控是真实的，调查更揭露苏宝林提交伪造文件给银行的罪行，苏宝林或会因此加控更多控状。 控方表示，有鉴于苏宝林的健康状况，监狱单位决定将他还押在樟宜医疗中心。 　　 控方也指出，苏宝林有床可以休息，有人检测他的血压、心跳率和血氧饱和度（SpO2），如果需要帮忙还可以按铃，监狱单位是可以应付苏宝林的病情的。 　　 另外，如果苏宝林需要被送到樟宜综合医院，路程只要8至13分钟。 PS：大佬就是大佬 投稿爆料: @dbai8 东南亚大事件: @dny57 华人俱乐部: @dubailiaotian

新加坡特大洗钱案新进展：又有一人将要认罪了！

新加坡特大洗钱案新进展：又有一人将要认罪了！ 据新加坡媒体消息，涉及新加坡30亿元洗钱案的被告苏海金表示有意认罪。 根据法庭资料，3月22日，苏海金通过视频的方式进行了审前会议。随后，他表示有意在下个月4日认罪。 据了解，苏海金拥有五本不同国家的护照，除了有中国和塞浦路斯（Cyprus）护照，另外有柬埔寨和土耳其的护照但被逮捕时未被起获，另外，警方也在手机里找到苏海金一本圣卢西亚（Saint Lucia）护照的照片，不过名字却印着“苏俊杰”（译音）。 据媒体报道，苏海金的柬埔寨以及土耳其的护照，也是因为他在当地有投资，当地政府颁发给他的，是通过正当途径获得的。并且早在多年前他就放弃了中国公民的身份，因此中国的护照已经无法使用。此外，印有苏俊杰名字的护照也被取消了。 苏海金在海外拥有众多的资产，其中包括在伦敦、柬埔寨和塞浦路斯等地的房产。 除了在国外的这些资产外，苏海金以及他的妻子在新加坡本地还拥有总价值1.7134亿新元的房产与车子。 今年的41岁被告苏海金，目前共面对两项控状，第一项指他逃避拘捕；第二项罪状则指他通过远程赌博，非法获利，抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令。 苏海金在被捕后还押至今已经超过七个月。 他是涉及新加坡最大宗洗钱案的被告当中，第二名表示有意认罪的，早前表示有意认罪的是32岁的柬埔寨籍被告苏文强。