狮城最大洗钱案】申请保释再被驳回 苏宝林疑缅甸经营网赌

狮城最大洗钱案】申请保释再被驳回 苏宝林疑缅甸经营网赌 （新加坡16日讯）涉狮城最大洗钱案的苏宝林再次申请保释被驳回，查案人员透露他涉嫌在缅甸经营非法网络赌博，两年多内可赚取高达600万（约2102万令吉）的加密货币，且有两名同谋为他将货币转成法定货币汇给他，或帮他支付费用。 新加坡日前侦破当地最大宗的洗黑钱案，共9男1女被控，法庭昨天审理其中一被告苏宝林（41岁）的保释申请。 商业调查局查案人员为了这次的保释申请，拟了一份宣誓书，里头提到苏宝林在2019年指2023年间，涉嫌在缅甸经营非法网上赌博，专攻中国及巴西顾客，并以加密货币接收酬劳。 他被指在2020年至2022年间，赚取了总值2500万人民币（约1643万令吉）的加密货币。 调查揭露，苏宝林早在今年初，指示一名身在迪拜的同谋，将他的加密货币汇到数个数子钱包里，再由另一名同谋将470万元的泰达币（Tether USDT）转换成法定货币汇给他，或帮他支付在狮城的费用。 调查人员表示，这显示苏宝林有能力将可疑来源的钱财带入新加坡。“他如此缺乏坦诚，让人强烈怀疑还存在着其他类似的资金转移。” 苏宝林的代表律师昨天则在庭上表示，警方扣押苏宝林和妻子总价值9000万元（约3.5亿）资产，但手中握有的客观证据只显示以非法途径获得的款项仅470万元(约1646万令吉)，这大大减低了苏宝林罪行的严重性。 律师也说，苏宝林被还押的时间，或许比最终所面对的刑期还要长，控方没有必要长时间还押他，要求法官批准他的保释申请。 国外有资产 或有潜逃风险 法官表示，这是苏宝林第二次提出保释申请，除非他的情况有很大的改变，或有新案情的出现，才会批准保释申请。 法官也指出，470万元也是一笔可观的数额，苏宝林在国外有人协助他将钱汇到新加坡，显示他在国外有资产，有畏罪潜逃风险，最后驳回他的保释申请，案展下个月24日进行审前会议。 PS：这下估计是要牢底坐穿了 订阅柬埔寨八卦频道 @bgc555 欢迎投稿爆料：@tq135

新加坡洗钱案最新：6人加新罪，保释均被拒

新加坡洗钱案最新：6人加新罪，保释均被拒 新加坡10亿元洗钱案8月30日再过堂，对10名被告人其中7人的案件进行了审理，6人被加控。 苏海金 控方披露，有证据显示有第三方企图分散苏海金名下的资产，显示苏海金与国外人士有接触。苏海金因骨折，前天接受手术，目前还押在樟宜综合医院。案展9月6日，和其他5人的案件一起过堂。 苏宝林 苏宝林加控1项使用伪造文件的控状，控状指他在2020年12月，向渣打银行提交一份伪造的“借贷协议”，案件涉及的款项高达1亿3000万元。律师说苏宝林患有严重的心脏疾病，他之前录口供时出现呼吸困难问题，但还押时没有提供氧气筒。控方则回复道，没有证据显示樟宜医疗中心对苏宝林的照顾不足够。 王宝森 王宝森加控1项控状，指他在去年1月28日，用从远程赌博获得的不义之财，间接或部分购买一辆跑车。王宝森表示，控状里提到的车子，是他在冠病隔离中心履行10天的隔离时，跟亲戚借钱买的。另有证据显示，他妻子在新加坡有价值1400万元的房产，而且还有海外户头。 苏文强 苏文强加控1项控状，指他在去年1月28日，用从远程赌博获得的50万元不义之财，购买一辆奔驰。代表律师说，他的妻子以及6岁和5岁孩子都住在新加坡，孩子在澳大利亚国际学校念书，苏文强也称在新加坡没有涉及远程赌博活动，如果有也是在国外。苏文强通称因为职位不高，所以不可能知道太多机密的事。他也说，还押的10多天无法好好睡觉，精神压力大。 王德海 王德海加控一项控状，指他在2019年11月29日，利用犯罪所得，购买价值2300万元的The Marq公寓单位。控方表示，有证据显示王德海与其他被告有关联，而且王德海海外资产尚未被冻结。 林宝英 林宝英加控两项控状，一项指她在2020年7月14日至2020年7月23日间，用伪造的文件行骗，另一项指她在去年6月8日妨碍司法公正，在接受调查时谎称购买澳门房产的协议由一名叫“小陈”的人准备。代表律师说，林宝英自2019年持就业准证来新，有落地生根的打算。今年也开设“半天妖”饮食连锁店，时常做慈善。此外，她的女儿在新加坡念书，儿子在国外念大学，没有潜逃风险。 网友爆料，请自行考证。

#新闻 新加坡洗钱案最新：6人加新罪，保释均被拒

#新闻 新加坡洗钱案最新：6人加新罪，保释均被拒 新加坡10亿元洗钱案8月30日再过堂，对10名被告人其中7人的案件进行了审理，6人被加控。 苏海金 控方披露，有证据显示有第三方企图分散苏海金名下的资产，显示苏海金与国外人士有接触。苏海金因骨折，前天接受手术，目前还押在樟宜综合医院。案展9月6日，和其他5人的案件一起过堂。 苏宝林 苏宝林加控1项使用伪造文件的控状，控状指他在2020年12月，向渣打银行提交一份伪造的“借贷协议”，案件涉及的款项高达1亿3000万元。律师说苏宝林患有严重的心脏疾病，他之前录口供时出现呼吸困难问题，但还押时没有提供氧气筒。控方则回复道，没有证据显示樟宜医疗中心对苏宝林的照顾不足够。 王宝森 王宝森加控1项控状，指他在去年1月28日，用从远程赌博获得的不义之财，间接或部分购买一辆跑车。王宝森表示，控状里提到的车子，是他在冠病隔离中心履行10天的隔离时，跟亲戚借钱买的。另有证据显示，他妻子在新加坡有价值1400万元的房产，而且还有海外户头。 苏文强 苏文强加控1项控状，指他在去年1月28日，用从远程赌博获得的50万元不义之财，购买一辆奔驰。代表律师说，他的妻子以及6岁和5岁孩子都住在新加坡，孩子在澳大利亚国际学校念书，苏文强也称在新加坡没有涉及远程赌博活动，如果有也是在国外。苏文强通称因为职位不高，所以不可能知道太多机密的事。他也说，还押的10多天无法好好睡觉，精神压力大。 王德海 王德海加控一项控状，指他在2019年11月29日，利用犯罪所得，购买价值2300万元的The Marq公寓单位。控方表示，有证据显示王德海与其他被告有关联，而且王德海海外资产尚未被冻结。 林宝英 林宝英加控两项控状，一项指她在2020年7月14日至2020年7月23日间，用伪造的文件行骗，另一项指她在去年6月8日妨碍司法公正，在接受调查时谎称购买澳门房产的协议由一名叫“小陈”的人准备。代表律师说，林宝英自2019年持就业准证来新，有落地生根的打算。今年也开设“半天妖”饮食连锁店，时常做慈善。此外，她的女儿在新加坡念书，儿子在国外念大学，没有潜逃风险。 https://t.me/MeiGuiSheQuA 【 投稿爆料 】商务专线：@MeiGui330

2019年曾在菲律宾经营博彩网站 新加坡最大宗洗钱案苏某认罪

2019年曾在菲律宾经营博彩网站 新加坡最大宗洗钱案苏某认罪 综合新加坡联合早报消息，涉及30亿新元(约合1250亿披索)洗钱案的被告苏文强星期二成为首名认罪的被告，被判坐牢13个月。 作为新加坡历年来最大宗洗钱案，目前已有10人被控。除了苏文强，其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海。此外，另有两名原籍中国的男子苏永灿和王火强也证实涉案，新加坡警方已对两人发出逮捕令，并通过国际刑警组织发出红色通缉令。 苏文强一共面对11项控状，包括八项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他使用从菲律宾非法线上赌博获得的50万新元(2000万披索)，购买奔驰AMG C63S汽车。 此外，他也涉嫌用约11万6817新元(约合500万披索)购买17个名牌包和首饰等奢侈品，以及30瓶贵州茅台和12瓶18年麦卡伦威士忌。另外，他被指用35万9877新元(约合1500万披索)支付位于植物园附近鲁易士路优质洋房的月租和定金，以及乌节三翠林公寓单位的月租。上述款项全额或部分也是苏文强通过菲律宾非法线上赌博生意所得，而这门生意的对象以中国赌客为主。 控方以两项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状提控，余项待法官下判时考虑在内。

2019年曾在菲律宾经营BC网站 新加坡最大宗洗钱案苏某认罪 被判13个月

2019年曾在菲律宾经营BC网站 新加坡最大宗洗钱案苏某认罪 被判13个月 涉及30亿新元(约合1250亿披索)洗钱案的被告苏文强星期二成为首名认罪的被告，被判坐牢13个月。 作为新加坡历年来最大宗洗钱案，目前已有10人被控。除了苏文强，其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海。此外，另有两名原籍中国的男子苏永灿和王火强也证实涉案，新加坡警方已对两人发出逮捕令，并通过国际刑警组织发出红色通缉令。 苏文强一共面对11项控状，包括八项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他使用从菲律宾非法线上赌博获得的50万新元(2000万披索)，购买奔驰AMG C63S汽车。 此外，他也涉嫌用约11万6817新元(约合500万披索)购买17个名牌包和首饰等奢侈品，以及30瓶贵州茅台和12瓶18年麦卡伦威士忌。另外，他被指用35万9877新元(约合1500万披索)支付位于植物园附近鲁易士路优质洋房的月租和定金，以及乌节三翠林公寓单位的月租。上述款项全额或部分也是苏文强通过菲律宾非法线上赌博生意所得，而这门生意的对象以中国赌客为主。 控方以两项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状提控，余项待法官下判时考虑在内。 案情显示，被告早前在马尼拉生活，于2019年为一名叫“A”的男子工作，经营远程赌博网站，并从中分得利润。 被告因妻子要让孩子在新加坡上学，于是2021年举家搬迁到本地。他后来在2023年与一名叫“B”的男子接洽。两人都住在新加坡，一同经营远程赌博活动。 去年6月23日，被告到“B”的住家见面，后者将100万新元(约合4000万披索)现金交给被告，当经营远程赌博活动的酬劳。被告将这笔钱放在家里的保险箱里，警方在突击被告住家时，从保险箱里找到剩余的60万1706新元(约合2500万披索)。 调查发现，2021年，一笔近500万新元(约合2亿披索)的款项存入被告所掌控的户头里，这笔钱是远程赌博犯罪所得。被告在2022年1月28日将里头的50万新元(约合2000万披索)提走，购买一辆奔驰轿车。 控方在陈词时指出，被告罪行影响新加坡成为国际金融枢纽的名誉，因此要求法官判被告坐牢12个月至15个月。 法官最后判他坐牢13个月，刑期从去年8月15日被逮捕当天算起。 根据警方文告，警方从苏文强处起获约600万新元(约合2.5亿披索)的资产，包括现金、两辆汽车、首饰、奢侈品和酒，这些资产将被充公。

【新加坡洗钱案王德海承认在菲参与经营网络赌博】

【新加坡洗钱案王德海承认在菲参与经营网络赌博】 菲律宾网赌大亨王德海：虽在中国面临高额罚款，但只是缓刑 新加坡洗钱案被告王德海承认曾在菲律宾涉及网络赌博，而在新加坡购买价值2300万元的公寓是想和家人移居新加坡，不打算潜逃，希望法官可以允许他保释外出。 警方已逮捕10名洗钱案嫌犯，涉案金额从10亿元增加到28亿元。 塞浦路斯籍的王德海是本案被告之一，现年34岁，他面临两项指控，一项是他持有229万9950元，全额或部分为非法网赌的赃款；另一项是他于2019年11月，在菲律宾面向中国大陆赌客提供网赌服务，从中非法获利2300万元，并购买了巴德申山公寓11楼的房屋。 王德海被捕后一直被关押，10月18日，他通过代表律师提出保释申请并提交一份宣誓书。 承认在菲律宾参与网络赌博 案件开庭后，控方向法官提出不可保释申请，而王德海的律师则提出允许保释外出申请。 王德海在宣誓书中主动承认于2012年到2016年期间，在菲律宾参与网络赌博案。王德海指出，他说在菲律宾经营网络赌博并未犯法，他在中国虽然面对法律的制裁，但顶多也只是高额罚款，而且还只是缓刑。 控方则反驳指出，没有证据显示他在菲律宾申请了POGO牌照。 海外华人社交流群：@DNYSQ880 东南亚新闻曝光 社区 https://t.me/B8817 免费投稿爆料/广告投放： @LY7788