#30亿洗钱案充公1.79亿新元！新加坡30亿洗钱案最后1人出狱，被遣送至柬埔寨

#30亿洗钱案充公1.79亿新元！新加坡30亿洗钱案最后1人出狱，被遣送至柬埔寨 #东南亚资讯 据新加坡媒体报道，涉及30亿新元洗钱案被判坐牢17个月的苏剑锋已经出狱，被遣送至柬埔寨。本案所有被告都已被驱逐出境。新加坡移民与关卡局7月27日答复媒体询问时说，苏剑锋是在26日被遣送至柬埔寨，禁止再次入境。 瓦努阿图籍的苏剑锋一共面对14项罪状，上个月10日被判刑，刑期是十名被告当中最长的。 36岁的苏剑锋认罪后，同意让其中约95%的资产被充公，被充公的资产总值1亿7900万元左右，意味着他可保留约800万元资产。

资讯新加坡有史以来最大洗钱案#上缴国库 #新加坡政府内长表示27亿9000万新元资产

#新加坡资讯新加坡有史以来最大洗钱案#上缴国库 #新加坡政府内长表示27亿9000万新元资产 新加坡27日讯：截至2024年12月，与30亿新元（约99亿4818万令吉）洗钱案相关的资产已移交新加坡国库，金额约27亿9000万新元（约92亿5180万7400令吉），其中15亿4000万新元（约51亿673万2400令吉）为现金或金融资产，其馀为非现金资产，包括房地产、车辆及奢侈品。 新加坡内政部长兼律政部长尚穆根透露，上述资产正在陆续处理中，已处理的包括54个房地产、33辆车和11张俱乐部会员证。非现金资产的变现收益，将转入政府统合基金。 2023年8月，新加坡破获历来规模最大的30亿新元洗钱案。尚穆根周三（26日）在国会以书面答复新加坡前进党非选区议员梁文辉提问时，作出上述透露。 “截至去年12月，已上缴国家资产的总额约为27亿9000万新元，其中15亿4000万新元为现金或金融资产，其馀则为非现金资产，包括房产、车辆及奢侈品。27亿9000万新元当中包括从30亿新元洗钱案10名被告身上充公的9亿4400万新元（约31亿3036万640令吉）资产。” 另外有17名外国人在被调查过程中逃离新加坡其中15人交出价值1亿8500万新元（约6亿1347万1100令吉）的资产 另两人名下总值1亿4490万新元（约4亿8049万7094令吉）的资产则继续被扣押或被禁处置。尚穆根指出，警方在2023财政年度共花费了60万多新元（约198万9636令吉）来维护这些起获资产。

#新加坡有史以来最大洗钱案 新加坡政府内长表示27亿9000万新元资产 #上缴国库

#新加坡有史以来最大洗钱案 新加坡政府内长表示27亿9000万新元资产 #上缴国库 （新加坡27日讯）截至2024年12月，与30亿新元（约99亿4818万令吉）洗钱案相关的资产已移交新加坡国库，金额约27亿9000万新元（约92亿5180万7400令吉），其中15亿4000万新元（约51亿673万2400令吉）为现金或金融资产，其馀为非现金资产，包括房地产、车辆及奢侈品。新加坡内政部长兼律政部长尚穆根透露，上述资产正在陆续处理中，已处理的包括54个房地产、33辆车和11张俱乐部会员证。非现金资产的变现收益，将转入政府统合基金（Consolidated Fund）。2023年8月，新加坡破获历来规模最大的30亿新元洗钱案。尚穆根周三（26日）在国会以书面答复新加坡前进党非选区议员梁文辉提问时，作出上述透露。 梁文辉询问洗钱案资产移交的详情，包括现金及非现金资产总值、已转入政府统合基金的款项及维护资产的费用等。尚穆根透露，截至2024年12月，已有约180万新元（约596万8908令吉）转入政府统合基金，另有3亿9000万新元（约12亿9326万3400令吉）（包括处置所得）将在2024财年转入。 “截至去年12月，已上缴国家资产的总额约为27亿9000万新元，其中15亿4000万新元为现金或金融资产，其馀则为非现金资产，包括房产、车辆及奢侈品。27亿9000万新元当中包括从30亿新元洗钱案10名被告身上充公的9亿4400万新元（约31亿3036万640令吉）资产。” 尚穆根进一步透露，被充公的乡村俱乐部会籍包括价值55万零300新元（约182万4827令吉82仙）的圣淘沙高尔夫俱乐部会籍，以及值41万新元（约135万9584令吉60仙）的新加坡岛乡村俱乐部会籍。涉及这起洗钱案的10名被告都已被判刑，最后一名被告已于去年7月被驱逐出境。 另外，有17名外国人在被调查过程中逃离新加坡其中15人交出价值1亿8500万新元（约6亿1347万1100令吉）的资产 另两人名下总值1亿4490万新元（约4亿8049万7094令吉）的资产则继续被扣押或被禁处置。尚穆根指出，警方在2023财政年度共花费了60万多新元（约198万9636令吉）来维护这些起获资产 “这是我们掌握的最新数字，因为警方每一年都会算这些费用。”尚穆根去年5月表示，费用是用在储存、维护和保护扣押资产上，例如请人提供专业服务来监督资产的处理、保养和保值。这些费用由国家承担，由没收的现金和出售非现金资产的收益支付，#而这些收益归国家所有。

有史以来最大洗钱案  #上缴国库 #新加坡政府内长表示27亿9000万新元资产

#新加坡有史以来最大洗钱案  #上缴国库 #新加坡政府内长表示27亿9000万新元资产 新加坡27日讯：截至2024年12月，与30亿新元（约99亿4818万令吉）洗钱案相关的资产已移交新加坡国库，金额约27亿9000万新元（约92亿5180万7400令吉），其中15亿4000万新元（约51亿673万2400令吉）为现金或金融资产，其馀为非现金资产，包括房地产、车辆及奢侈品。 新加坡内政部长兼律政部长尚穆根透露，上述资产正在陆续处理中，已处理的包括54个房地产、33辆车和11张俱乐部会员证。非现金资产的变现收益，将转入政府统合基金。 2023年8月，新加坡破获历来规模最大的30亿新元洗钱案。尚穆根周三（26日）在国会以书面答复新加坡前进党非选区议员梁文辉提问时，作出上述透露。 “截至去年12月，已上缴国家资产的总额约为27亿9000万新元，其中15亿4000万新元为现金或金融资产，其馀则为非现金资产，包括房产、车辆及奢侈品。27亿9000万新元当中包括从30亿新元洗钱案10名被告身上充公的9亿4400万新元（约31亿3036万640令吉）资产。” 另外有17名外国人在被调查过程中逃离新加坡其中15人交出价值1亿8500万新元（约6亿1347万1100令吉）的资产 另两人名下总值1亿4490万新元（约4亿8049万7094令吉）的资产则继续被扣押或被禁处置。尚穆根指出，警方在2023财政年度共花费了60万多新元（约198万9636令吉）来维护这些起获资产。

与新加坡28亿洗钱案被告有关联！富商和两合伙人仓促离开新加坡！

与新加坡28亿洗钱案被告有关联！富商和两合伙人仓促离开新加坡！ 据新加坡联合早报的消息，新加坡28亿洗钱案爆出新进展，与被告王德海有关联的一名富商和其两名合伙人，在案件曝光后的第二个月已经仓促离开新加坡。 本地警方日前侦破本地最大宗的洗钱案，共九男一女被控，其中包括34岁的王德海。 根据控状，王德海被指使用犯罪所得款项来购买The Marq豪华公寓。调查显示他曾在2012年被招聘参与菲律宾的线上赌博生意，违法为中国客户提供远程赌博服务，并在2016年10月得知自己被中国当局通缉。为了不被判刑，他决定移居新加坡。 根据《海峡时报》 报道，在本地做生意的富商苏炳海（译音）被发现与王德海有关联。 苏炳海的公司推荐王德海加入圣淘沙高尔夫俱乐部，两人有生意往来。他与另一名涉案男子王斌刚的同居女子王丽云有关联。王斌刚在菲律宾靠创办网络赌博平台发家，前年他和本案被告王水明曾注资台湾科技公司。 根据报道，洗钱案8月底曝光后，苏炳海的两名合伙人苏福祥与苏炳旺也受到警方关注。凑巧的是，无论是苏炳海、苏福祥与苏炳旺，今年9月之后都已经消失踪影。

#新闻新加坡30亿洗钱案：再有3人遣返柬埔寨，还保住剩余千万资产

#新闻 新加坡30亿洗钱案：再有3人遣返柬埔寨，还保住剩余千万资产 林宝英（左）、张瑞金（中）和陈清远 据新加坡《8视界新闻网》6月16日报道，因洗钱案而坐牢的十人当中再有三人于15日重获自由，同样被判坐牢15个月的富有情侣张瑞金和林宝英，以及陈清远刑满出狱被遣送到柬埔寨，当局表示已禁止他们再次入境。 充公大部分资产 情侣仍留住约2950万元资产 中国籍45岁囚犯张瑞金和44岁囚犯林宝英早前因涉及30亿元洗钱案，分别在4月30日和5月30日被判坐牢15个月。原本就拥有庞大资产的他们虽然被充公了多达90%或超过3亿元的资产，但张瑞金仍留下1300万元资产，而林宝英也保住1650万元资产，两人坐完牢后共同保住的资产多达2950万元，仍属于相当富有的情侣。 陈清远留住220万元资产 34岁囚犯陈清远原籍中国，去年8月份落网时，持的是柬埔寨护照。他在5月23日认罪后被判坐牢15个月。警方起获或冻结了他和王秋娇，以及他们公司名下总值大约2350万元的资产。国家法院下令充公大约2130万元，因此陈清远可以保住220万元。 陈清远在早前的庭审中被揭露和女友在未婚的情况下，生了三个孩子。除了被起获和冻结的本地资产，两人在海外也拥有总值超过1322万新元的资产，资产遍布马来西亚、柬埔寨、泰国和中国厦门。 8人出狱，7人被遣返到柬埔寨 截至目前，涉案的十人当中，已有八人刑满出狱，并被遣送出国及禁止他们再次入境。其中，苏文强、王宝森、苏海金、苏宝林和昨天被遣送出国的三名被告一样，都被送到柬埔寨，唯有持土耳其护照的王水明被遣送到日本。 剩余的被判坐牢16个月的王德海，和坐牢17个月的苏剑锋仍在服刑。 点击订阅东南亚快讯频道 投稿/广告联系:@naonao01 防 失 联 导 航 ：@dnydh1