左文宁 外号飞龙，河南开封人，常年在山东菏泽居住，自2021年来到老挝金三角和魏先锋外号光头强，让左文宁他的手下李念念收集银行卡

左文宁 外号飞龙，河南开封人，常年在山东菏泽居住，自2021年来到老挝金三角和魏先锋外号光头强，让左文宁他的手下李念念收集银行卡帮助诈骗集团洗钱，赚取200万人民币，李念念曾经给左文宁的媳妇转过支付宝，李念念被郑州警方抓获之后，左文宁让他的亲弟弟和山东菏泽的朋友一起来老挝金三角找他，在聚集了二三十人之后。 左文宁在老挝金三角特区金元宝园区租了一间办公室，让手下的人购买微信等社交软件进行包装，不停的加人，以帮助贷款需要走银行卡流水的名义，让被害人把银行卡邮寄到他们指定的位置，利用被害人的银行卡帮助诈骗公司洗钱，左文宁和魏先锋获利将近7000万人民币，左文宁在2023年回国一次，购买了别墅，买了一块手表花费一百多万人民币，当时回国后护照被剪了，此人花钱又办理了新护照，又出国了，现在左文宁躲藏在泰国，魏先锋被郑州警方因为一个小案件抓获。 失联导航：@pyzpp 订阅频道：@pyzcc 便民信息： 【 狗推交流群 】【 TG中文包 】【 美少女吃瓜 】 #网友投稿 #老挝金三角 #金元宝园区 #洗钱团伙头目左文宁

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#曝光 #金三角 #左文宁 特区诈骗集团头目 外号“#飞龙”，河南开封人，自2021年起在老挝金三角与 #魏先锋（外号“光头强”）勾结，组织诈骗集团洗钱。左文宁指使手下李念念收集银行卡，帮助诈骗集团洗钱，非法获利达200万人民币。 #李念念 曾向左文宁的妻子转过支付宝款项，后因被郑州警方抓获，左文宁则让其亲弟弟及山东菏泽的朋友前往老挝金三角找他。在聚集了二三十人后，左文宁在 #金元宝园区 租用办公室，要求手下购买社交软件包装，加人，伪装成贷款需要，诱骗受害人邮寄银行卡，以便洗钱。 左文宁与魏先锋合计获利近7000万人民币。2023年，左文宁回国购置别墅和手表花费超过一百万人民币，但其护照被剪掉后，又花钱办理新护照出境。目前，左文宁藏匿在 #泰国，而魏先锋已因小案被郑州警方抓获。 ** 免费投稿 本群负责人：@beijixing4 赏金猎人酒馆：@shangjin_jiuguan 更多资源群：@sousuoresoudaohan

与柬埔寨诈骗集团勾结 台湾团伙洗钱逾3亿

与柬埔寨诈骗集团勾结 台湾团伙洗钱逾3亿 近日，台湾当局破获一起与柬埔寨电信诈骗集团勾连的重大跨境洗钱案件，涉案金额超过新台币3.4亿元（约合人民币近8000万元）。该犯罪团伙由邱名慈为首，自2023年起长期配合境外诈骗机房，利用虚拟货币进行洗钱，涉嫌诈骗、组织犯罪及违反洗钱防制法规，已有10人被检方起诉。 据调查，邱名慈（绰号“小安”“尼克”）以“金得利国际”公司名义运作，通过收集人头账户、操作虚拟币交易，配合柬埔寨诈骗机房将诈骗所得迅速转入虚拟货币交易所，再经非托管电子钱包进行隐匿处理，实现资金漂白。 此外，邱名慈频繁出入柬埔寨、泰国等地，具有高度潜逃风险。目前其已被法院裁定继续羁押。该案凸显境外诈骗与本地洗钱网络的深度勾连，暴露虚拟货币监管漏洞。

与柬埔寨诈骗集团勾结 台湾团伙洗钱逾 3 亿

与柬埔寨诈骗集团勾结 台湾团伙洗钱逾 3 亿 近日，台湾当局破获一起与柬埔寨电信诈骗集团勾连的重大跨境洗钱案件，涉案金额超过新台币 3.4 亿元（约合人民币近 8000 万元）。该犯罪团伙由邱名慈为首，自 2023 年起长期配合境外诈骗机房，利用虚拟货币进行洗钱，涉嫌诈骗、组织犯罪及违反洗钱防制法规，已有 10 人被检方起诉。 据调查，邱名慈（绰号“小安”“尼克”）以“金得利国际”公司名义运作，通过收集人头账户、操作虚拟币交易，配合柬埔寨诈骗机房将诈骗所得迅速转入虚拟货币交易所，再经非托管电子钱包进行隐匿处理，实现资金漂白。 此外，邱名慈频繁出入柬埔寨、泰国等地，具有高度潜逃风险。目前其已被法院裁定继续羁押。该案凸显境外诈骗与本地洗钱网络的深度勾连，暴露虚拟货币监管漏洞。 ~~~~ 订阅柬埔寨头条新闻吃瓜曝光悬赏频道  ↓ 联系爆料 悬赏：@heisuai

#3亿诈骗洗钱案曝光 台湾省首脑勾结柬埔寨洗钱被逮捕

#3亿诈骗洗钱案曝光 台湾省首脑勾结柬埔寨洗钱被逮捕 据台媒报道，台湾省桃园市调查处近日破获一起涉及柬埔寨诈骗集团的大型虚拟货币洗钱案。台中地检署以诈欺、组织犯罪及洗钱等罪名起诉 #主犯邱名慈等10人，涉案金额超过3亿元新台币（约7101万人民币）据调查，绰号" #小安"、"#尼克"的邱名慈以" #金得利国际"名义 自2023年起与柬埔寨诈骗集团合作 通过其设立的"币胜客数位科技公司"进行洗钱活动 该集团利用假交友、高额获利等诈骗手法诱骗受害人，再通过伪造的LINE交易记录，以买卖泰达币为名转移赃款。检方指出，邱男组织分工严密，除负责资金流转外，还安排成员在Telegram群组（昵称"古天乐"）收取73个人头账户，通过Max交易所购买泰达币、以太币等虚拟货币进行洗钱。全案洗钱次数达数百次，#总金额高达3.4亿元。 检察官潘晓琪表示，邱名慈犯罪嫌疑重大却矢口否认，且频繁出入泰国、柬埔寨，有高度逃亡风险，已向法院申请继续羁押获准。调查局在掌握该集团成员计划潜逃柬埔寨的证据后，及时在桃园机场实施拦截拘捕。

3亿诈骗洗钱案曝光 台湾省首脑勾结柬埔寨洗钱被逮捕

3亿诈骗洗钱案曝光 台湾省首脑勾结柬埔寨洗钱被逮捕 据台媒报道，台湾省桃园市调查处近日破获一起涉及柬埔寨诈骗集团的大型虚拟货币洗钱案。台中地检署以诈欺、组织犯罪及洗钱等罪名起诉 #主犯邱名慈等 10 人，涉案金额超过 3 亿元新台币（约 7101 万人民币）据调查，绰号 "#小安"、"# 尼克" 的邱名慈以 "# 金得利国际" 名义 自 2023 年起与柬埔寨诈骗集团合作 通过其设立的 "币胜客数位科技公司" 进行洗钱活动 该集团利用假交友、高额获利等诈骗手法诱骗受害人，再通过伪造的 LINE 交易记录，以买卖泰达币为名转移赃款。检方指出，邱男组织分工严密，除负责资金流转外，还安排成员在 Telegram 群组（昵称 "古天乐"）收取 73 个人头账户，通过 Max 交易所购买泰达币、以太币等虚拟货币进行洗钱。全案洗钱次数达数百次，总金额高达 3.4 亿元。 检察官潘晓琪表示，邱名慈犯罪嫌疑重大却矢口否认，且频繁出入泰国、柬埔寨，有高度逃亡风险，已向法院申请继续羁押获准。调查局在掌握该集团成员计划潜逃柬埔寨的证据后，及时在桃园机场实施拦截拘捕。 订阅东南亚曝光通缉令     投稿曝料/广告投放联系：@axing08