泰国头条新闻社讯 10月14日，据泰媒报道，在“The Icon Group诈骗案”中，仅在3天内就已有超过635名受害者接受了

泰国头条新闻社讯 10月14日，据泰媒报道，在“The Icon Group诈骗案”中，仅在3天内就已有超过635名受害者接受了调查，累计损失金额超2.32亿泰铢。医疗委员会代表还对该集团高层Thananon谎称自己为医生的行为提出诉讼。泰国中央调查局(CIB)下属的消费者保护犯罪打击科通报了“The Icon Group诈骗案”的最新进展。 10月10日至13日期间，案件受害者纷纷前往中央调查局接受调查，共有635名受害者接受调查，总损失金额约2.324亿泰铢。具体情况如下：1、10月10日，接受调查的受害者共91人，损失金额约3540万泰铢；2、10月11日，接受调查的受害者共148人，损失金额约5470万泰铢；3、10月12日，接受调查的受害者共198人，损失金额约7190万泰铢；4、10月13日，接受调查的受害者共198人，损失金额约7040万泰铢。由于部分受害者返回其所在地警察局报案，故而数字可能与此前通报的数据有所不同，目前已进行了数据调整。案件调查委员会准备从全国各地警察局接收补充的受害者信息，并预计将在10月15日汇总所有数据。 10月13日，委员会已对目标公司进行了检查，并从The Icon Group公司及其子公司的服务器上收集数据。目前，相关数据正在分析中，以便寻找案件相关证据。此外，医疗委员会代表提出控告，指控该集团高层Thananon谎称为医生的行为。经调查发现，该男子实际上是一名医学技术专业人员，且其医学技术职业执照已过期。根据医疗委员会的数据库查询结果显示，该男子并未获得任何医学执业许可证。接下来，调查委员会将继续收集证据，并对相关指控进行下一步处理。 失联导航：@Pyzpp 订阅频道： t.me/+1r5sZ2SHtl8zYmM1 投稿爆料：@PiyanziB 便民信息： 【 狗推交流群 】【 TG中文包 】【 美少女吃瓜 】 #泰国超600人遭受诈骗数亿资金 #政客或涉案 #泰国巨额诈骗案发酵

泰国网络警方近日成功破获一起加密货币投资诈骗案，涉及来自中国、新加坡、老挝、越南和等多个国家的23名嫌疑人被逮捕。

泰国网络警方近日成功破获一起加密货币投资诈骗案，涉及来自中国、新加坡、老挝、越南和泰国等多个国家的23名嫌疑人被逮捕。 警方扣押了超过1.5亿泰铢的资产，包括现金和豪车等。这些资产将被归还给受害者。 诈骗团伙通过虚假的投资平台吸引受害者投资加密货币，承诺高额回报。然而，当受害者要提现时，平台以各种理由拒绝提现，造成超过5.3亿泰铢的损失。调查发现，这起案件涉及多个地区，部分受害者损失惨重。 与此同时，警方还破获了两个涉嫌非法经营的网络赌博网站，逮捕了7名嫌疑人。这两个网站的年营业额高达130亿泰铢。在行动过程中，警方查获了一辆价值约800万泰铢的保时捷汽车和大量现金等涉案赃物。 警方指出，加密货币投资诈骗案的资金与网络赌博网站的财务有关联，推断诈骗团伙通过复杂的洗钱活动掩盖非法所得。警方将按照相关步骤将冻结的资产归还给受害者，并提醒公众提高警惕，避免成为诈骗团伙的受害者。

#41辆豪车被警方没收 #受害者遍布老挝柬埔寨等国家

#41辆豪车被警方没收 #受害者遍布老挝柬埔寨等国家 泰媒报道，The iCon Group以不到100泰铢的超低价线上营销课程为饵诱使无数梦想增加额外收入的人们踏入了一场精心设计的骗局。这场看似美好的“赚钱机遇”，实则成为了许多人负债累累、甚至破产的噩梦起点。据称，传销机构 iCon 集团的受害者已遍布老挝、缅甸、柬埔寨和日本，其中泰国的投诉人数已超过 500 人。 据报道，在老挝，iCon集团已招募了1000多名会员，其中包括该国演艺人员和名人。泰国警方周日表示，迄今为止，向中央调查局投诉 iCon 集团的人数已超过 500 人，索赔损失超过 2 亿泰铢。该传销集团话费大量广告费让众多知名泰星为其站台，推广。不少粉丝、民众为其“买单”。 10月17日，泰国警方再度查扣了 The icon 集团的 18 辆豪华轿车。此前 警方检查了16个可疑点 初步查获5类财物，分别是：23辆豪华轿车，包括：#劳斯莱斯 #宾利 #迈巴赫 #迈凯伦 #法拉利 #保时捷 和福特野马老爷车，总价值超过100辆万泰铢。现金1,620,000泰铢。电子设备39件 121个品牌产品及其他文件

泰国警方破获跨国诈骗案：5名中国籍嫌犯被捕，涉案金额超1500万泰铢

泰国警方破获跨国诈骗案：5名中国籍嫌犯被捕，涉案金额超1500万泰铢 泰国 – 近日，泰国警方成功捣毁一个活跃的跨国电信诈骗团伙，并逮捕了 5名中国籍嫌犯。该团伙被指控通过虚假投资平台诈骗受害者，涉案总金额超过 1500万泰铢（约合40.8万美元）。 据警方透露，该诈骗团伙主要利用一个名为“STI CURRENCY MARKET”的虚假网站。他们诱骗受害者在该平台上充值投资，一旦受害者投入资金，其账户就会被冻结，导致资金无法取出。 在这次突袭行动中，泰国警方成功查获了 300万泰铢（约合8.16万美元）的赃款，并锁定了 67个 用于洗钱的银行账户。目前，所有嫌犯已被拘留，案件正在进一步深入调查中。

#泰国近期The Icon传销犯罪集团18名高层全被捕并被拒绝保释 #涉嫌同中国灰产洗钱

#泰国近期The Icon传销犯罪集团18名高层全被捕并被拒绝保释 #涉嫌同中国灰产洗钱 据泰媒报道，2024年10月16日，泰国警方对涉嫌大型传销案的直销集团公司The Icon的18名高层进行了全面抓捕，并通宵审问。这起案件引起了广泛关注，不仅因为涉案金额巨大，还因为涉及到了洗钱等复杂罪名。据泰国警方透露，The Icon集团的18名高层，包括Boss Paul、Boss Pan、Boss Om等人在内，因涉嫌串谋诈骗公众罪以及违反计算机法等相关规定被发出逮捕令。警方在下午4点后对正在前往消费者保护委员会办公室的“保罗老板”等人实施抓捕，并随后对其他涉案人员进行追查。在抓捕行动中，警方迅速而果断，截至晚上9点15分，已成功拘留了The Icon集团的全部18名高层。他们被带往中央调查警察总部进行审问，警方计划在48小时内对他们进行通宵审问，并随后将他们带往拉差达刑事法庭。完整18人名单 在审问过程中，警方发现The Icon集团的行为不仅涉及传销，还涉嫌洗钱活动。据泰媒报道，警方已经突袭并夺取了“保罗老板”（Paul）在巴吞他尼府Lam Luk Ka地区的3块土地，共63莱（约合100亩），价值数亿泰铢。值得关注的是，经泰国警方调查，这些土地被指控涉嫌与中国灰色资本集团的洗钱活动有关！特别调查部（DSI）的官员也参与了此次行动，并对The Icon集团进行了深入的调查。他们发现，The Icon集团不仅通过传销活动骗取了大量公众资金，还涉嫌利用这些资金进行洗钱活动。 这起大型传销案已经造成了上千名受害者的损失，涉案金额超过4亿泰铢。警方表示，他们将继续深入调查此案，并尽力追回受害者的损失。

中国警方成功打击菲律宾刷单诈骗案 避免上千万经济损失

中国警方成功打击菲律宾刷单诈骗案 避免上千万经济损失 泰州市公安局：2023年，泰州公安机关按照中央、省市以及公安部、省公安厅和市公安局党委部署要求，牢固树立以人民为中心的理念，扎实推进电信网络诈骗犯罪防范、打击、治理各项工作，取得了明显成效。全市累计开展上门劝阻2.4万余次、直接避免群众损失6000余万元，追回群众损失1600余万元。全市电诈案件破案率、百万元以上案件破案率、境外“回流”人员抓获数、涉诈及涉诈关联犯罪嫌疑人抓获数同比大幅提升；电诈警情数、发案数、涉案经济损失数同比明显下降，实现了全年警情数、发案数、损失数下降，破案数、抓获人员数上升的“三降两升”工作目标。 坚持以打为要，统筹境内境外、网上网下，出重拳、下狠手，深入开展夏季治安打击整治、“祥泰·砺剑”、“蓝剑”、“断流”、“断卡”等专项行动，集中攻坚了一批大要案件，先后成功侦破“3.9”系列刷单诈骗案、“5.18”回流案、#菲律宾德信集团（SK）系列刷单诈骗案等一批大要案件，全力营造严打高压态势。