泰国网络警方近日成功破获一起加密货币投资诈骗案，涉及来自中国、新加坡、老挝、越南和等多个国家的23名嫌疑人被逮捕。

泰国网络警方近日成功破获一起加密货币投资诈骗案，涉及来自中国、新加坡、老挝、越南和泰国等多个国家的23名嫌疑人被逮捕。 警方扣押了超过1.5亿泰铢的资产，包括现金和豪车等。这些资产将被归还给受害者。 诈骗团伙通过虚假的投资平台吸引受害者投资加密货币，承诺高额回报。然而，当受害者要提现时，平台以各种理由拒绝提现，造成超过5.3亿泰铢的损失。调查发现，这起案件涉及多个地区，部分受害者损失惨重。 与此同时，警方还破获了两个涉嫌非法经营的网络赌博网站，逮捕了7名嫌疑人。这两个网站的年营业额高达130亿泰铢。在行动过程中，警方查获了一辆价值约800万泰铢的保时捷汽车和大量现金等涉案赃物。 警方指出，加密货币投资诈骗案的资金与网络赌博网站的财务有关联，推断诈骗团伙通过复杂的洗钱活动掩盖非法所得。警方将按照相关步骤将冻结的资产归还给受害者，并提醒公众提高警惕，避免成为诈骗团伙的受害者。

#41辆豪车被警方没收 #受害者遍布老挝柬埔寨等国家

#41辆豪车被警方没收 #受害者遍布老挝柬埔寨等国家 泰媒报道，The iCon Group以不到100泰铢的超低价线上营销课程为饵诱使无数梦想增加额外收入的人们踏入了一场精心设计的骗局。这场看似美好的“赚钱机遇”，实则成为了许多人负债累累、甚至破产的噩梦起点。据称，传销机构 iCon 集团的受害者已遍布老挝、缅甸、柬埔寨和日本，其中泰国的投诉人数已超过 500 人。 据报道，在老挝，iCon集团已招募了1000多名会员，其中包括该国演艺人员和名人。泰国警方周日表示，迄今为止，向中央调查局投诉 iCon 集团的人数已超过 500 人，索赔损失超过 2 亿泰铢。该传销集团话费大量广告费让众多知名泰星为其站台，推广。不少粉丝、民众为其“买单”。 10月17日，泰国警方再度查扣了 The icon 集团的 18 辆豪华轿车。此前 警方检查了16个可疑点 初步查获5类财物，分别是：23辆豪华轿车，包括：#劳斯莱斯 #宾利 #迈巴赫 #迈凯伦 #法拉利 #保时捷 和福特野马老爷车，总价值超过100辆万泰铢。现金1,620,000泰铢。电子设备39件 121个品牌产品及其他文件

#泰国近期The Icon传销犯罪集团18名高层全被捕并被拒绝保释 #涉嫌同中国灰产洗钱

#泰国近期The Icon传销犯罪集团18名高层全被捕并被拒绝保释 #涉嫌同中国灰产洗钱 据泰媒报道，2024年10月16日，泰国警方对涉嫌大型传销案的直销集团公司The Icon的18名高层进行了全面抓捕，并通宵审问。这起案件引起了广泛关注，不仅因为涉案金额巨大，还因为涉及到了洗钱等复杂罪名。据泰国警方透露，The Icon集团的18名高层，包括Boss Paul、Boss Pan、Boss Om等人在内，因涉嫌串谋诈骗公众罪以及违反计算机法等相关规定被发出逮捕令。警方在下午4点后对正在前往消费者保护委员会办公室的“保罗老板”等人实施抓捕，并随后对其他涉案人员进行追查。在抓捕行动中，警方迅速而果断，截至晚上9点15分，已成功拘留了The Icon集团的全部18名高层。他们被带往中央调查警察总部进行审问，警方计划在48小时内对他们进行通宵审问，并随后将他们带往拉差达刑事法庭。完整18人名单 在审问过程中，警方发现The Icon集团的行为不仅涉及传销，还涉嫌洗钱活动。据泰媒报道，警方已经突袭并夺取了“保罗老板”（Paul）在巴吞他尼府Lam Luk Ka地区的3块土地，共63莱（约合100亩），价值数亿泰铢。值得关注的是，经泰国警方调查，这些土地被指控涉嫌与中国灰色资本集团的洗钱活动有关！特别调查部（DSI）的官员也参与了此次行动，并对The Icon集团进行了深入的调查。他们发现，The Icon集团不仅通过传销活动骗取了大量公众资金，还涉嫌利用这些资金进行洗钱活动。 这起大型传销案已经造成了上千名受害者的损失，涉案金额超过4亿泰铢。警方表示，他们将继续深入调查此案，并尽力追回受害者的损失。

马国警方：今年诈骗案损失近22亿令吉

马国警方：今年诈骗案损失近22亿令吉 马来西亚警方透露，今年截至12月8日，警方共接获3万8851起商业罪案投报，其中超过九成是诈骗案，遭骗走的资金将近22亿令吉（约6亿3000万新元）。 武吉阿曼警察总部全国商业罪案调查总监南利尤索夫星期一（12月11日）在警察总部召开的记者会说，上述3万8851起商业罪案投报之中，有3万5554起或91.5%都是诈骗案，造成的经济损失达21亿9826万令吉。他说，其他案件包括失信案（1162起）、大耳窿案件（946起）及其他网络罪案。 他说，这3万5554起诈骗案之中的3万3235起或约85%都是网络诈骗，其中主要是网购骗案、电话诈骗、虚假投资、虚假贷款及爱情包裹等案件。 南利指出，政府去年10月12日设立国家诈骗应对中心（NSRC）以来，中心在打击诈骗罪案方面颇有成效。他说，NSRC平均每天接获36起诈骗投报，涉及金额1亿7333万令吉。NSRC在警方与其他单位配合下，成功阻止约3305万令吉款项遭人盗提。 但他说，也有诈骗分子假冒NSRC行骗，今年以来已有23人上当，被骗走超过72万令吉。 2023年12月11日 6:27 PM

中国男子涉嫌电信诈骗案被泰国警方逮捕

中国男子涉嫌电信诈骗案被泰国警方逮捕 泰国头条新闻社讯 1月14日，泰国媒体报道，清迈警方在该府沙拉披县Nong Phueng街道的一个村庄成功逮捕了涉嫌电信诈骗的中国籍男子陈某。据悉，陈某负责从泰国非法账户提取现金，每次提取额度在10万至20万泰铢之间，随后兑换成人民币并通过微信向中国老板转账。 案件起因于中央调查局反网络诈骗运营中心发现一个电信诈骗团伙频繁将款项转入中国人的银行账户。经过调查，发现该账户由一名中国人持有，该人受雇从中国来泰国开设银行账户。开设成功后，再返回中国，通过泰国账户进行在线交易。 警方得知陈某在清迈提取现金的情况后，迅速申请法院的逮捕令，成功逮捕了陈某。陈某承认所持ATM卡是由中国老板送过来的，每次取现10-20万泰铢。取现成功后兑换成人民币转入微信，最终再转账至中国老板的账户。陈某目前已被带到清迈警察局调查处。

中国男子涉嫌电信诈骗案被泰国警方逮捕

中国男子涉嫌电信诈骗案被泰国警方逮捕 泰国头条新闻社讯 1月14日，泰国媒体报道，清迈警方在该府沙拉披县Nong Phueng街道的一个村庄成功逮捕了涉嫌电信诈骗的中国籍男子陈某。据悉，陈某负责从泰国非法账户提取现金，每次提取额度在10万至20万泰铢之间，随后兑换成人民币并通过微信向中国老板转账。 案件起因于中央调查局反网络诈骗运营中心发现一个电信诈骗团伙频繁将款项转入中国人的银行账户。经过调查，发现该账户由一名中国人持有，该人受雇从中国来泰国开设银行账户。开设成功后，再返回中国，通过泰国账户进行在线交易。 警方得知陈某在清迈提取现金的情况后，迅速申请法院的逮捕令，成功逮捕了陈某。陈某承认所持ATM卡是由中国老板送过来的，每次取现10-20万泰铢。取现成功后兑换成人民币转入微信，最终再转账至中国老板的账户。陈某目前已被带到清迈警察局调查处。