涉嫌7300万美元加密货币诈骗及洗钱

涉嫌7300万美元加密货币诈骗及洗钱 一中国盘总在美认罪 或被判20年！ 据美国司法部公告，拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的居民李达仁（Daren Li）承认一项共谋洗钱罪名，因为他参与了一项加密货币投资骗局的洗钱计划，所得收益达数百万美元。Daren Li 及其同谋利用空壳公司网络和国际银行账户，从加密货币投资诈骗的受害者那里洗钱超过 7300 万美元。Daren Li 定于 2025 年 3 月 3 日被判刑，最多将面临 20 年监禁。 今年5月媒体爆出，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。他们分别是分别为41岁的李达仁（Daren Li，音译）和38岁的张一成（Yicheng Zhang，音译）。 美国当地法庭指出，李达仁和张一成共同管理一家跨国加密货币投资诈骗杀猪盘，他们共谋利用多个空壳公司注册银行账户，对受害人实施加密货币投资诈骗，并指令下属将从杀猪盘获益的资金转移到位于巴哈马的银行账户内。 美国司法部说，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。 目前，暂不清楚该案的另一名被告张一成是否认罪。 李是个陕西走出来的盘总...

美国财政部敲定新的加密货币税收报告规则以防止逃税

美国财政部敲定新的加密货币税收报告规则以防止逃税 美国财政部周五最终确定了一项规则，要求加密货币经纪商（包括交易所和支付处理商）向美国国税局报告用户出售和交换数字资产的新信息。新要求旨在打击可能未缴纳税款的加密货币用户，据估计新规则可以在十年内带来近 280 亿美元的收入。 财政部表示，该规则将于明年开始分阶段实施，它将加密货币的税收要求与其他金融工具（如债券和股票）经纪商的现有税收报告要求相一致。该规则引入了一种名为 1099-DA 表的新税务报告表，旨在帮助纳税人确定是否欠税，并帮助加密货币用户避免进行复杂的计算来确定他们的收益。经纪人需要将表格发送给国税局和数字资产持有人，以协助他们进行纳税准备。

美国财政部敲定新的加密货币报税规则

美国财政部敲定新的加密货币报税规则 新规定的目的是打击可能未缴税的加密货币用户，源于两党共同提出的价值 1 万亿美元的《2021 年基础设施投资与就业法案》（2021 Infrastructure Investment and Jobs Act）。该法案通过时，据估计，新规定可在十年内带来近 280 亿美元的收入。财政部表示，这项规则将从明年开始在 2026 年报税季分阶段实施，它将使加密货币的纳税要求与其他金融工具（如债券和股票）经纪人的现有报税要求保持一致。财政部官员表示，最终规则与财政部最初的提案相比有所修改，以限制经纪人的一些负担，并分阶段实施新要求。该规则还将涉及稳定币交易的报告门槛设定为 10000 美元，稳定币是一种加密代币，通常与美元等资产挂钩。在财政部去年提出该规则后，加密货币行业发起了一封评论信运动，认为提案中对经纪人的定义范围过于宽泛，而且这些要求侵犯了加密货币所有者的隐私。财政部表示，它审查了 44000 多条关于该提案的意见。财政部还表示，预计将在今年晚些时候发布更多规则，为包括去中心化加密货币交易所在内的非托管经纪商制定报税要求。财政部在一份新闻稿中强调，加密货币所有者"一直以来都需要为出售或交换数字资产纳税"，新规则"只是设立了报告要求......以帮助纳税人准确申报并支付现行法律规定的税款"。财政部表示，该规则引入了一种名为 1099-DA 表的新报税表格，旨在帮助纳税人确定是否欠税，并帮助加密货币用户避免为确定收益而进行复杂的计算。经纪人需要将表格发送给国税局和数字资产持有者，以协助他们进行报税。美国国税局目前要求加密货币用户在报税时报告许多数字资产活动，无论交易是否产生收益。用户需要自己进行计算，而数字资产交易平台不会向国税局提供这些信息。 ... PC版： 手机版：

#币圈资讯：数据显示：加密货币市场在 #2025年初经历了大幅下跌

#币圈资讯：数据显示：加密货币市场在 #2025年初经历了大幅下跌 1. 加密货币总市值从 2025 年 1 月的 3.8 万亿美元高点下跌 18.6% 至 2.8 万亿美元 2. 比特币的主导地位进一步增强，截至第一季度末，其市值占比达到 59.1% 3. 2025 年第一季度，比特币价格下跌了 11.8%，但表现优于黄金和美国国债等其他资产类别 4. 以太坊价格暴跌 45.3%，第一季度收于 1,805 美元 5. 第一季度中心化交易所现货交易量环比下降 16.3% 总额达 5.4 万亿美元 6. 美国证券交易委员会前主席加里·根斯勒表示，比特币“可能会持续很长时间” #并指出全球约有70亿人对它感兴趣 他还指出 缺乏基本面的加密货币 #通常最终不会有好结果

新的Chainalysis数据发现，4,068头“犯罪鲸鱼”持有价值250亿美元的加密货币。该公司将犯罪加密鲸鱼定义为任何持有1

新的Chainalysis数据发现，4,068头“犯罪鲸鱼”持有价值250亿美元的加密货币。该公司将犯罪加密鲸鱼定义为任何持有100万美元或更多加密货币并通过非法地址收到10%或更多资金的私人钱包。（换句话说，这250亿美元并非全部都是非法的。） 该数据已在Chainalysis即将发布的2022年加密犯罪报告的预览版中发布，并遵循了最近关于勒索软件、NFT欺诈、洗钱和恶意软件的类似报告。 本报告中的两个发现占据了中心位置：来自犯罪的加密货币余额的增加，以及这种增加的原因。 到2021年底，非法余额（即来自非法来源的资金）达到110亿美元，大大高于2020年底的30亿美元。 这种上升要归功于2021年加密货币价值的飙升，而且“今年发生的黑客攻击数量激增，这也增加了黑客在黑客事件后持有的资金数量，”KimGrauer表示，Chainalysis的研究人员告诉Decrypt。 在2021年底的110亿美元非法余额中，被盗资金占93%，即98亿美元。报告称，暗网市场资金紧随其后，为4.48亿美元，其次是诈骗1.92亿美元，欺诈商店为6600万美元，勒索软件为3000万美元。 当然，上周从2016年Bitfinex黑客事件中扣押了36亿美元的比特币，这意味着目前2021年底110亿美元的非法余额已经低得多。

报告：2024年，朝鲜窃取超过6亿美元加密货币

报告：2024年，朝鲜窃取超过6亿美元加密货币 韩国、美国和日本首次联合声明称，2024年朝鲜黑客窃取了6.59亿美元加密货币，用于资助平壤政府的非法武器计划。 这份声明指出，2024年，朝鲜黑客从印度加密货币交易所WazirX窃取了2.35亿美元，并从Radiant Capital公司窃取了5000万美元。此外，他们还从DMM Bitcoin、Upbit和Rain Management等三家公司窃取了约3.74亿美元。 该声明旨在警告区块链行业，朝鲜黑客的目标明确，并对多个实体造成了破坏。