美国财政部敲定新的加密货币税收报告规则以防止逃税

美国财政部敲定新的加密货币税收报告规则以防止逃税 美国财政部周五最终确定了一项规则，要求加密货币经纪商（包括交易所和支付处理商）向美国国税局报告用户出售和交换数字资产的新信息。新要求旨在打击可能未缴纳税款的加密货币用户，据估计新规则可以在十年内带来近 280 亿美元的收入。 财政部表示，该规则将于明年开始分阶段实施，它将加密货币的税收要求与其他金融工具（如债券和股票）经纪商的现有税收报告要求相一致。该规则引入了一种名为 1099-DA 表的新税务报告表，旨在帮助纳税人确定是否欠税，并帮助加密货币用户避免进行复杂的计算来确定他们的收益。经纪人需要将表格发送给国税局和数字资产持有人，以协助他们进行纳税准备。

英国财政部计划今年发行 NFTs

英国财政部计划今年发行 NFTs 英国财政部经济秘书约翰-格伦今天证实，财政部长已要求皇家铸币厂在今年晚些时候发行NFT。格伦说，此举表明财政部打算为英国的加密资产创造一个良好的环境。 "我今天宣布，财政大臣已经要求皇家铸币厂创建一个不可伪造的代币 "格伦今天在伦敦的创新金融会议上宣布。 "这是一个真正的机会，以我们在金融科技方面的优势为基础，抓住资本主义的能量，使英国的金融服务成为它的一部分，并利用它来释放技术的潜力"格伦评论说。 格伦补充说："这不会在一夜之间发生......但我们认为，通过使我们国家成为一个对加密货币来说友好的地方，我们可以吸引投资，创造一波新的就业机会，并创造一批突破性的新产品和服务。" 财政部推出NFTs的决定是众多一揽子措施的一部分，旨在使英国成为国际加密货币中心。 cityam

美国财政部：柬埔寨“汇旺集团”涉洗钱 拟切断其美元通道

美国财政部：柬埔寨“汇旺集团”涉洗钱 拟切断其美元通道 5月1日，美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）认定柬埔寨汇旺集团（Huione Group）为重大洗钱风险机构，拟对汇旺进行制裁，禁止美国金融机构为汇旺集团或代表汇旺集团开立或维持代理账户或通汇账户。 汇旺集团被指为东南亚跨国犯罪组织的重要洗钱枢纽，参与大规模“杀猪盘”等诈骗行为，还被指为朝鲜洗钱。 美国财政部长贝森特称，汇旺集团是网络犯罪集团的“首选交易市场”，这些网络犯罪分子从美国民众手中骗取数十亿美元。此举将严重削弱这些组织的资金流动能力。” 美国财政部报告中还特别指出汇旺集团旗下有几个分公司：汇旺支付、汇旺加密货币平台、好旺担保，提供从支付到虚拟资产再到灰色交易市场的完整链条。 美国财政部称，汇旺集团自2021年8月至2025年1月间，洗钱总额至少40亿美元。 该集团还创建了与美元挂钩的稳定币美元Huione(USDH)，美国财政部表示，该货币无法冻结，有助于开展洗钱活动。 美国财政部称汇旺集团在反洗钱（AML）与客户身份识别（KYC）方面严重缺失，旗下业务单位均未制定公开政策。

美国财政部制裁涉“杀猪”诈骗菲律宾公司 Funnull

美国财政部制裁涉“杀猪”诈骗菲律宾公司 Funnull 美国财政部于 5月29日（星期四） 发布声明称，已对总部位于菲律宾的公司 Funnull Technology 实施制裁，理由是该公司为加密货币投资诈骗活动提供了互联网基础设施支持。 美国财政部指控Funnull大量购买 IP 地址，并转售给从事网络犯罪的组织。该公司的一名管理人员、40岁的中国公民刘立志（Liu Lizhi） 也被列入制裁名单。 加密货币投资诈骗已发展成一个价值数十亿美元的产业，背后是有组织犯罪，并伴随人口贩运现象推动其运作。这类诈骗依赖于伪造网站，诱骗受害人上当受骗。Funnull Technology 被指与此类网站网络存在关联，该网络还包括数千家涉及赌博和洗钱的公司。 订阅缅北悬赏通缉令↓ t.me/+1QTIvbrLcZRkNjE1 投稿澄清爆料: @aaaaj

美国财政部制裁涉“杀猪盘”诈骗的菲律宾公司 Funnull Technology

美国财政部制裁涉“杀猪盘”诈骗的菲律宾公司 Funnull Technology 华盛顿特区美国财政部于5月29日（星期四）发布声明，宣布对总部位于菲律宾的 Funnull Technology 公司实施制裁。财政部指出，该公司涉嫌为大规模的加密货币投资诈骗活动提供关键的互联网基础设施支持。 财政部进一步指控 Funnull Technology 大量购买IP地址并将其转售给从事网络犯罪的组织。Funnull 的一名关键管理人员，40岁的中国公民 刘立志（Liu Lizhi） 也被列入制裁名单。 加密货币投资诈骗，俗称“杀猪盘”，已在全球范围内发展成为一个价值数十亿美元的犯罪产业。这类诈骗往往由有组织犯罪集团操控，并伴随着令人发指的人口贩运现象，以强迫劳工进行诈骗操作。这些诈骗活动严重依赖于伪造的投资网站来诱骗受害者上当受骗。据称，Funnull Technology 与此类欺诈性网站网络存在紧密关联，该网络还涉及数千家从事赌博和洗钱等非法活动的公司。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179