阿联酋外汇诈骗频发近期，阿联酋发生多起外汇诈骗案，诈骗团伙通过假冒网站和冷电话诱骗居民投资，导致数百万人资金被骗。

阿联酋外汇诈骗频发 近期，阿联酋发生多起外汇诈骗案，诈骗团伙通过假冒网站和冷电话诱骗居民投资，导致数百万人资金被骗。 诈骗团伙通常先以友好态度和市场见解吸引投资者，随后诱导其投入更多资金。一旦投资者上钩，便面临账户被锁、资金无法提现的困境。多位受害者表示，他们不仅损失了毕生积蓄，还背上了银行贷款或信用卡债务。例如，一名受害者因相信“高度安全的交易环境”而投资，最终损失18万迪拉姆。 调查发现，这些诈骗公司往往只在阿联酋有名无实，无实际办公地址，导致受害者维权无门。尽管有公开警告和高调抓捕行动，但诈骗团伙仍不断改头换面，继续行骗。行业专家警告，投资者需保持警惕，验证经纪商合法性，避免陷入无监管平台。目前，受害者正团结起来提起集体诉讼，希望获得法律救济。

#马来西亚资讯 马国70余人陷投资骗局 损失逾1400万元

#马来西亚资讯 马国70余人陷投资骗局 损失逾1400万元 （吉隆坡综合讯）马来西亚再传外汇投资骗局。超过70名投资者听信诈骗团伙每月7%回酬等诱骗，两年来被骗走至少4800万令吉（约1460万新元）。 维权组织马国国际人道主义组织（MHO）总秘书希桑慕丁星期一（2月24日）上午与逾50名受害者召开记者会说，涉嫌诈骗的外汇投资公司为博取投资者信任，不仅举办线上投资讲座，还为每个投资者提供每月投资报告，让他们追踪所谓的“获利情况”。 这家公司在2022年底突然更换外汇交易平台，并以各种借口拒绝让投资者提款，投资者才惊觉受骗，血本无归。受害者包括马国、台湾、加拿大和美国的民众。 希桑慕丁说，这家外国投资公司是在塞舌尔群岛注册的离岸公司，要求马国投资者将资金汇入30家不同公司的银行户头。据他了解，团伙要台湾、加拿大及美国的受害者汇入当地银行户头。 受害者汇入资金后，团伙就派出“投资专员”游说受害者购买各种外汇投资配套，并承诺每月回酬至少7%。所有投资专员仅通过线上与受害者联系，并精心准备每月投资报告以获取受害者信任。 希桑慕丁说，为了获取受害者信任，团伙还声称其平台容易套现，并提供其他人成功提现的案例，使受害者短时间内难以察觉骗局。 订阅东南亚骗子/黑料大曝光频道  ↓ 免费投稿爆料合作： @LKEEGsir

阿联酋信用卡诈骗频发

阿联酋信用卡诈骗频发 近日，阿联酋多起信用卡诈骗案引发关注，受害者纷纷呼吁金融机构加强防范。一名教师在驾车途中被盗刷3.5万迪拉姆，网络安全顾问遭遇假冒政府支付网关诈骗，家庭主妇在冻结卡片后仍被扣款。受害者普遍反映未点击可疑链接或泄露个人信息，但仍遭盗刷，且银行多以“通过Apple Pay交易”为由拒绝担责。 迪拜外科医生安妮塔·辛格(化名)在手术期间遭遇14笔未经授权交易，金额超12万迪拉姆，卡未离身却遭盗刷。印度侨民阿乔伊·约瑟夫发现有人伪造其阿联酋身份证复印件，以本人名义申请三张信用卡并刷爆额度。迪拜司机阿卜杜勒·卡德尔账户资金被悉数转走，全程未收到任何验证码。 受害者指责银行在检测到异常交易后未及时冻结账户，且将举证责任推给客户。网络安全专家表示，若无需验证码即可扣款，银行反欺诈系统形同虚设。阿联酋网络安全委员会2月报告显示，金融行业成为网络攻击第二大目标，占该地区网络安全事件的21%。目前，涉事银行表示已启动调查程序，但拒绝就具体案件置评。

外国人涉嫌外汇诈骗38万被警方逮捕

外国人涉嫌外汇诈骗38万被警方逮捕 菲律宾马尼拉，2024年5月22日讯：菲律宾国家警察反网络犯罪小组（PNP-ACG）最近发布了一个警告，提醒公众对外汇交易诈骗保持警惕，并敦促投资者在进行任何投资之前先进行尽职调查。 这一警告是基于一起涉及一名21岁巴基斯坦国民的诈骗案件。该嫌疑人在与受害者建立了友谊后，成功说服其投资380,000比索用于外汇交易。然而，一旦收到资金，嫌疑人就开始断断续续地联系，并最终要求增加10万比索的额外投资。受害者在此后向警方寻求帮助。 5月8日，警方在奎松市采取了诱捕行动，成功逮捕了这名嫌疑人。目前，嫌疑人已被警方拘留，将面临违反《修订刑法》第315条（诈骗罪）以及共和国法案11765号（投资诈骗罪）的指控，此外还涉及《2012年网络犯罪预防法》。 警方特别强调，不论涉及金额的大小，投资者应保持高度谨慎。他们鼓励公众在提供资金前对潜在的投资机会进行深入研究，并对提供这些机会的个人或团体进行全面的背景调查，以避免成为投资诈骗的受害者。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍 开云2024年重磅推出新的直营站-九游娱乐 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

签证、求职诈骗：阿联酋提醒公众警惕诈骗

签证、求职诈骗：阿联酋提醒公众警惕诈骗 阿联酋专家发出提醒，诈骗者正利用深度伪造技术等高科技手段实施签证和工作诈骗。 这些诈骗者能够模仿可信联系人的声音和形象，诱骗受害者。RAK银行的合规专家Manisha Miranda指出，如今的诈骗手段远比十年前高科技化，包括使用AI驱动的深度伪造技术、克隆政府网站和制作虚假投资平台。 受害者不仅面临财产损失，还会承受巨大的心理压力。 一项由Visa委托的研究显示，阿联酋近半数消费者曾遭遇诈骗，其中15%的人多次受骗。 网络安全专家建议，公众应主动提高防范意识，验证所有通信信息，使用最新安全更新和强密码，并启用多因素身份验证。面对未经请求的优惠或紧急请求时，应保持谨慎。同时，加强社区支持和宣传教育活动，共同防范诈骗。阿联酋警方也发出警告，提醒公众不要轻信自称官方人员的电话，并呼吁受害者及时报告可疑情况。

泰国警方再捣毁一中国电诈团伙！利用假Tiktok账号诈骗...

泰国警方再捣毁一中国电诈团伙！利用假Tiktok账号诈骗... 近日，泰国警二区成功捣毁了一个由华裔老板控制的网络诈骗团伙，该团伙通过虚假账号的TikTok电商平台进行投资诈骗，导致一名受害者损失了近6000万泰铢。此次行动共逮捕了20名涉案人员，并揭示了该团伙的跨国犯罪网络和诈骗手段。 据警方介绍，这起案件是网络诈骗案的扩大，发现了一个大型跨国犯罪组织，有“中国头目”发号施令，参加电诈的人可以收受好处。诈骗团伙通过假装聊天成为朋友，邀请投资者诱骗其下载虚假的应用程序进行投资。 诈骗团伙通过一系列精心设计的骗局，让受害者不断转账，并骗取大量资金。