7名中国人登上泰国通缉令名单！涉案资金流超160亿！

7名中国人登上泰国通缉令名单！涉案资金流超160亿！ 据泰媒2月5日报道：近日泰国中央调查局（CIB）捣毁一个虚假黄金石油股票交易网络平台，涉案流通资金超160亿泰铢。 2023年7月，泰国警方根据受害者报案而开始调查一群犯罪分子，发现他们创建脸书账户，刻意营造诚实可靠形象，在网上与受害者频繁聊天获取信任，随后邀请受害者在特定网站投资黄金石油股票。 初时受害者还能提取本金和收益，但随着投资金额的加大，系统开始提示“如果提款，则必须缴税”，但即便受害者缴税也不能收回钱。资金路线调查发现，该团伙利用马账户接收受害者的转账资金，并将犯罪所得财款转移至其它马账户，随后将诈骗所得资金转化为USDT数字货币，最后转移给相关方。 此外调查发现该团伙以老挝为基地，职责分工明确。目前，泰国警方已向18名嫌疑人发出逮捕令，其中马来西亚人1名、泰国人10名和中国人7名。 2024年1月30日至31日，泰国警方整合力量突击搜查曼谷、普吉岛和清莱共10个地点，逮捕7名嫌疑人，并没收包括10台台式电脑、2台笔记本电脑、53部手机、1113个银行账户及1065张银行卡等在内的与犯罪有关的财产。进一步调查发现，从2022年5月开始至今，该犯罪集团已收到约2.3亿美元USDT数字货币，折合泰币超80亿泰铢，流通量超160亿泰铢。 PS: 160亿泰铢折合人民币是多少？ 订阅环球大事件曝光频道↓ https://t.me/HQDSJ 关注环球交流总部大群↓ https://t.me/HQZB6666 投稿/商务： @XSHSVIP

泰国又抓到大鱼了！七个盘总落网，涉案资金流超160亿！

泰国又抓到大鱼了！七个盘总落网，涉案资金流超160亿！ 据泰媒matichon2月5日报道：近日，泰国中央调查局（CIB）捣毁一个虚假黄金石油股票交易网络平台，涉案流通资金超160亿泰铢。 2024年1月30日至31日，泰国警方整合力量突击搜查曼谷、普吉岛和清莱共10个地点，逮捕7名嫌疑人，并没收包括10台台式电脑、2台笔记本电脑、53部手机、1113个银行账户及1065张银行卡等在内的与犯罪有关的财产。 进一步调查发现，从2022年5月开始至今，该犯罪集团已收到约2.3亿美元USDT数字货币，折合泰币超80亿泰铢，流通量超160亿泰铢。 初步审讯时，每名嫌疑人均否认指控。但警方表示，在确凿证据前，否认也无济于事。 PS：拿着名单抓人的，直接凉凉

泰国又抓到大鱼了！七个盘总落网，涉案资金流超160亿

泰国又抓到大鱼了！七个盘总落网，涉案资金流超160亿 据泰媒matichon2月5日报道：近日，泰国中央调查局（CIB）捣毁一个虚假黄金石油股票交易网络平台，涉案流通资金超160亿泰铢。 2024年1月30日至31日，泰国警方整合力量突击搜查曼谷、普吉岛和清莱共10个地点，逮捕7名嫌疑人，并没收包括10台台式电脑、2台笔记本电脑、53部手机、1113个银行账户及1065张银行卡等在内的与犯罪有关的财产。 进一步调查发现，从2022年5月开始至今，该犯罪集团已收到约2.3亿美元USDT数字货币，折合泰币超80亿泰铢，流通量超160亿泰铢。 初步审讯时，每名嫌疑人均否认指控。但警方表示，在确凿证据前，否认也无济于事。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

#泰国新闻 警方抓捕一名诈骗嫌疑人 涉案资金达到8亿

#泰国新闻 警方抓捕一名诈骗嫌疑人 涉案资金达到8亿 普吉府中央调查局（CIB）官员近日在普吉岛抓获了一名涉案金额高达8亿泰铢的投资诈骗嫌疑人。该男子纳塔德（Natdech）先生涉嫌参与了一起大规模诈骗案件，受害者包括大量泰国和外国投资者。嫌疑人在普吉岛威集区一处废弃房屋内被捕。 根据中央调查局技术犯罪抑制部门的报告，嫌疑人通过在Facebook上设立虚假投资页面，诱骗受害者参与“高收益”股票投资计划。为提高可信度，诈骗团伙成员冒充股市知名人士，邀请受害者加入一个VIP LINE群组，向其提供所谓的“机密”股票建议。在LINE群组中，受害者会收到精心设计的投资信息，并通过一款虚假的投资应用程序看到初期的盈利情况。该应用程序允许受害者小额提现，借此赢得他们的信任。然而，当受害者转入更大金额后，资金便不可提取，受害者的损失也随之增加。 调查人员表示，此次诈骗案涉及超过50名受害者，团伙成员中包括马来西亚籍和中国籍的外籍人员。 诈骗团伙内部流转的资金总额预计已超过50亿泰铢。警方在普吉岛跟踪到纳塔德的行踪，并于他藏匿的废弃房屋内将其拘捕。目前，纳塔德已被移交至技术犯罪部门，警方将继续调查和追捕该团伙中的其他涉案人员，为受害者讨回公道。 点击订阅缅北通缉令频道 投稿爆料联系： @cjsskefu

#泰国新闻 警方抓捕一名诈骗嫌疑人 涉案资金达到8亿

#泰国新闻 警方抓捕一名诈骗嫌疑人 涉案资金达到8亿 普吉府中央调查局（CIB）官员近日在普吉岛抓获了一名涉案金额高达8亿泰铢的投资诈骗嫌疑人。该男子纳塔德（Natdech）先生涉嫌参与了一起大规模诈骗案件，受害者包括大量泰国和外国投资者。嫌疑人在普吉岛威集区一处废弃房屋内被捕。 根据中央调查局技术犯罪抑制部门的报告，嫌疑人通过在Facebook上设立虚假投资页面，诱骗受害者参与“高收益”股票投资计划。为提高可信度，诈骗团伙成员冒充股市知名人士，邀请受害者加入一个VIP LINE群组，向其提供所谓的“机密”股票建议。在LINE群组中，受害者会收到精心设计的投资信息，并通过一款虚假的投资应用程序看到初期的盈利情况。该应用程序允许受害者小额提现，借此赢得他们的信任。然而，当受害者转入更大金额后，资金便不可提取，受害者的损失也随之增加。 调查人员表示，此次诈骗案涉及超过50名受害者，团伙成员中包括马来西亚籍和中国籍的外籍人员。 诈骗团伙内部流转的资金总额预计已超过50亿泰铢。警方在普吉岛跟踪到纳塔德的行踪，并于他藏匿的废弃房屋内将其拘捕。目前，纳塔德已被移交至技术犯罪部门，警方将继续调查和追捕该团伙中的其他涉案人员，为受害者讨回公道。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

泰国警方抓捕一名诈骗嫌疑人涉案资金达到8亿

泰国警方抓捕一名诈骗嫌疑人涉案资金达到8亿 普吉府中央调查局（CIB）官员近日在普吉岛抓获了一名涉案金额高达8亿泰铢的投资诈骗嫌疑人。该男子纳塔德（Natdech）先生涉嫌参与了一起大规模诈骗案件，受害者包括大量泰国和外国投资者。嫌疑人在普吉岛威集区一处废弃房屋内被捕。 根据中央调查局技术犯罪抑制部门的报告，嫌疑人通过在Facebook上设立虚假投资页面，诱骗受害者参与“高收益”股票投资计划。为提高可信度，诈骗团伙成员冒充股市知名人士，邀请受害者加入一个VIP LINE群组，向其提供所谓的“机密”股票建议。在LINE群组中，受害者会收到精心设计的投资信息，并通过一款虚假的投资应用程序看到初期的盈利情况。该应用程序允许受害者小额提现，借此赢得他们的信任。然而，当受害者转入更大金额后，资金便不可提取，受害者的损失也随之增加。 调查人员表示，此次诈骗案涉及超过50名受害者，团伙成员中包括马来西亚籍和中国籍的外籍人员。 诈骗团伙内部流转的资金总额预计已超过50亿泰铢。警方在普吉岛跟踪到纳塔德的行踪，并于他藏匿的废弃房屋内将其拘捕。目前，纳塔德已被移交至技术犯罪部门，警方将继续调查和追捕该团伙中的其他涉案人员，为受害者讨回公道。