泰国又抓到大鱼了！七个盘总落网，涉案资金流超160亿！

泰国又抓到大鱼了！七个盘总落网，涉案资金流超160亿！ 据泰媒matichon2月5日报道：近日，泰国中央调查局（CIB）捣毁一个虚假黄金石油股票交易网络平台，涉案流通资金超160亿泰铢。 2024年1月30日至31日，泰国警方整合力量突击搜查曼谷、普吉岛和清莱共10个地点，逮捕7名嫌疑人，并没收包括10台台式电脑、2台笔记本电脑、53部手机、1113个银行账户及1065张银行卡等在内的与犯罪有关的财产。 进一步调查发现，从2022年5月开始至今，该犯罪集团已收到约2.3亿美元USDT数字货币，折合泰币超80亿泰铢，流通量超160亿泰铢。 初步审讯时，每名嫌疑人均否认指控。但警方表示，在确凿证据前，否认也无济于事。 PS：拿着名单抓人的，直接凉凉

7名中国人登上泰国通缉令名单！涉案资金流超160亿！

7名中国人登上泰国通缉令名单！涉案资金流超160亿！ 据泰媒2月5日报道：近日泰国中央调查局（CIB）捣毁一个虚假黄金石油股票交易网络平台，涉案流通资金超160亿泰铢。 2023年7月，泰国警方根据受害者报案而开始调查一群犯罪分子，发现他们创建脸书账户，刻意营造诚实可靠形象，在网上与受害者频繁聊天获取信任，随后邀请受害者在特定网站投资黄金石油股票。 初时受害者还能提取本金和收益，但随着投资金额的加大，系统开始提示“如果提款，则必须缴税”，但即便受害者缴税也不能收回钱。 资金路线调查发现，该团伙利用马账户接收受害者的转账资金，并将犯罪所得财款转移至其它马账户，随后将诈骗所得资金转化为USDT数字货币，最后转移给相关方。 此外调查发现该团伙以老挝为基地，职责分工明确。目前，泰国警方已向18名嫌疑人发出逮捕令，其中马来西亚人1名、泰国人10名和中国人7名。 2024年1月30日至31日，泰国警方整合力量突击搜查曼谷、普吉岛和清莱共10个地点，逮捕7名嫌疑人，并没收包括10台台式电脑、2台笔记本电脑、53部手机、1113个银行账户及1065张银行卡等在内的与犯罪有关的财产。 进一步调查发现，从2022年5月开始至今，该犯罪集团已收到约2.3亿美元USDT数字货币，折合泰币超80亿泰铢，流通量超160亿泰铢。 PS: 160亿泰铢折合人民币是多少？ 投稿爆料: @dbai8 东南亚大事件: @dny57 华人俱乐部: @dubailiaotian

7名中国人登上泰国通缉令名单！涉案资金流超160亿！

7名中国人登上泰国通缉令名单！涉案资金流超160亿！ 据泰媒2月5日报道：近日泰国中央调查局（CIB）捣毁一个虚假黄金石油股票交易网络平台，涉案流通资金超160亿泰铢。 2023年7月，泰国警方根据受害者报案而开始调查一群犯罪分子，发现他们创建脸书账户，刻意营造诚实可靠形象，在网上与受害者频繁聊天获取信任，随后邀请受害者在特定网站投资黄金石油股票。 初时受害者还能提取本金和收益，但随着投资金额的加大，系统开始提示“如果提款，则必须缴税”，但即便受害者缴税也不能收回钱。资金路线调查发现，该团伙利用马账户接收受害者的转账资金，并将犯罪所得财款转移至其它马账户，随后将诈骗所得资金转化为USDT数字货币，最后转移给相关方。 此外调查发现该团伙以老挝为基地，职责分工明确。目前，泰国警方已向18名嫌疑人发出逮捕令，其中马来西亚人1名、泰国人10名和中国人7名。 2024年1月30日至31日，泰国警方整合力量突击搜查曼谷、普吉岛和清莱共10个地点，逮捕7名嫌疑人，并没收包括10台台式电脑、2台笔记本电脑、53部手机、1113个银行账户及1065张银行卡等在内的与犯罪有关的财产。进一步调查发现，从2022年5月开始至今，该犯罪集团已收到约2.3亿美元USDT数字货币，折合泰币超80亿泰铢，流通量超160亿泰铢。 PS: 160亿泰铢折合人民币是多少？ 订阅环球大事件曝光频道↓ https://t.me/HQDSJ 关注环球交流总部大群↓ https://t.me/HQZB6666 投稿/商务： @XSHSVIP

中国要求抓捕的三个盘总！在泰国落网！涉案550亿！

中国要求抓捕的三个盘总！在泰国落网！涉案550亿！ 8月22日，泰国国家移民局副局长潘塔纳等人在曼谷蒙通他尼召开了逮捕3名冒充瓦努阿图国籍的中国跨境罪犯的案件说明会。 据悉，3人均为网络赌博网站和创建电信诈骗系统的负责人，相关流通资金达550亿泰铢。 潘塔纳表示，中国大使馆于此前致函泰国外交部，#希望泰方帮忙抓捕47岁的中国男子Su某（1号），称其涉嫌盗窃国家和民众财产、开设赌博场所等罪名。 经调查，相关部门发现Su某（1号）持瓦努阿图护照入境泰国；此外，#还发现其亲戚Zhang某（女）和Su某（2号）也同样持瓦努阿图护照入境泰国。 最终，相关部门在位于春武里府的某处住宅内逮捕了上述3人，并在房间内发现了1部手机、1台笔记本电脑和变更国籍的各种文件。而经初步审讯，Su某招供称，其确实是引渡罪犯。 此外，他进一步表示，Su某（1号）和Zhang某成立了一个名为“YINGFHA”的组织，提供在线赌博游戏，基地则是设在菲律宾和阿联酋，流通资金超550亿泰铢；同时，Su某（1号）还是某电诈团伙头目，电诈基地设在阿联酋。 PS：实在没地方搞钱了 开始搞盘总是么 ？

#中国 要求抓捕的三个盘总！ 在 #泰国 落网！涉案550亿！

#中国 要求抓捕的三个盘总！ 在 #泰国 落网！涉案550亿！ 8月22日，泰国国家移民局副局长潘塔纳等人在曼谷蒙通他尼召开了逮捕3名冒充瓦努阿图国籍的中国跨境罪犯的案件说明会。 据悉，3人均为网络赌博网站和创建电信诈骗系统的负责人，相关流通资金达550亿泰铢。 潘塔纳表示，中国大使馆于此前致函泰国外交部，#希望泰方帮忙抓捕47岁的中国男子Su某（1号），称其涉嫌盗窃国家和民众财产、开设赌博场所等罪名。 经调查，相关部门发现Su某（1号）持瓦努阿图护照入境泰国；此外，#还发现其亲戚Zhang某（女）和Su某（2号）也同样持瓦努阿图护照入境泰国。 最终，相关部门在位于春武里府的某处住宅内逮捕了上述3人，并在房间内发现了1部手机、1台笔记本电脑和变更国籍的各种文件。而经初步审讯，Su某招供称，其确实是引渡罪犯。 此外，他进一步表示，Su某（1号）和Zhang某成立了一个名为“YINGFHA”的组织，提供在线赌博游戏，基地则是设在菲律宾和阿联酋，流通资金超550亿泰铢；同时，Su某（1号）还是某电诈团伙头目，电诈基地设在阿联酋。 #新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #灰产 #东南亚 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@dubai0_0 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555

泰国在线彩票赌博网站涉嫌加密货币洗钱 涉案查明超100亿泰铢资金

泰国在线彩票赌博网站涉嫌加密货币洗钱 涉案查明超100亿泰铢资金 中央调查警察 CIB 突袭在线彩票赌博网站通过加密货币洗钱查扣了超过3亿泰铢的资产，检查发现流通中的资产超过100亿泰铢。中央调查警察 CIB、技术犯罪抑制部门 (TCDC) 联合攻击行动公告，在线彩票赌博网站通过加密货币洗钱调查中查获了超过3亿泰铢的资产，发现流通中的资产超过100亿泰铢。至于进展情况，稍后会报道，中央调查警察（CIB）发起行动，突击搜查“在线彩票赌博网站”平台，通过加密货币进行洗钱，查获5900万泰铢现金，发现该笔资金正在流通。突破100亿。 中央调查局（CIB）通过科技犯罪抑制科（TCSD）联合逮捕了8名涉嫌“共同组织游戏罪”的嫌疑人。直接或间接允许他人通过电子媒体进行赌博。并共同努力洗钱。”泰国皇家警察第3分区的警察发起了行动根据逮捕令搜查并逮捕被告人，并扣押据信从上述犯罪行为中获得的财物。曼谷地区及周边省份这是因为警方正在调查名为“LTO Bet”的在线彩票赌博网站，该网站提供各种类型的在线赌博 因此，我们进行了调查，直到找到了收款和取款的账户。因此，我们会检查财务轨迹并跟进相关人员和数字信息。收集证据警方确定了几名嫌疑人的身份。在网络中发挥着重要作用系统管理员、汇款人和收款人准备请求法院发出逮捕令，采取法律行动。直到进行此操作